證券代碼：600881證券簡稱：亞泰集團公告號：臨2024-118號
特 別 提 示
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
吉林亞泰（集團）有限公司（以下簡稱“公司”）收到中國證券監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)督管理局（以下簡稱“吉林省證券監(jiān)督管理局”）發(fā)布的《關(guān)于責令吉林亞泰（集團）有限公司改正措施的決定》（吉林省證券監(jiān)督管理局）〔2024〕40)(以下簡稱“決定書”)，并于2024年11月9日披露了《關(guān)于收到中國證券監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)督管理局的信息》＜行政監(jiān)管措施決定書＞公告號：臨2024-117號）。
針對決定中提出的相關(guān)問題，公司董事會和管理層高度重視，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司的實際情況，認真整改。整改計劃報告如下：
1.股份回購未在規(guī)定期限內(nèi)完成的整改
公司于2024年10月12日披露了《關(guān)于股份回購實施結(jié)果及股份變更的公告》。截至2024年10月11日，股份回購期屆滿，公司回購金額398.02萬元，總回購金額低于3000萬元。上述行為違反了《上市公司股份回購規(guī)則》(中國證監(jiān)會公告〔2023〕63)第三十七條的規(guī)定。
(一)整改措施
1、公司于2024年10月11日和2024年10月30日召開了2024年第十七屆臨時董事會會議和2024年第七屆臨時股東大會，審議通過了以集中競價交易方式回購公司股份的議案，主要內(nèi)容如下:
(1)回購金額:不低于2700萬元，不超過3000萬元。
(2)回購用途:用于注銷和減少公司注冊資本。
(3)股份回購期限:自股東大會批準股份回購計劃之日起不超過6個月(自2024年10月30日至2025年4月29日止)。
(4)股票回購價格：股票回購價格不得超過人民幣2.20元/股。
?。?）回購資金來源：公司自有資金或符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的自籌資金。
公司前次實際回購總額未達到前次回購計劃金額下限，本次回購股份用于補足前次回購差額。
2、為有效履行股份回購計劃，公司將制定詳細的實施計劃，提前做好資金等準備工作，并在披露的回購期內(nèi)嚴格按照相關(guān)要求及時完成股份回購。
3、公司將定期組織相關(guān)人員認真學習《上市公司股票回購規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件，深入學習上市公司規(guī)范經(jīng)營規(guī)則和要求，不定期培訓學習，加強相關(guān)人員的標準化經(jīng)營意識。
(二)整改責任人
董事長、總經(jīng)理、總會計師、董事會秘書
(3)整改預(yù)計完成時間
考慮到公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況和盈利能力，公司計劃以自有資金或符合有關(guān)法律法規(guī)的自籌資金進行股份回購?；刭徴钠谙拮怨蓶|大會批準之日起6個月內(nèi)，整改完成時間預(yù)計不超過2025年4月29日。
二、公司整改總結(jié)
公司高度重視決策中提到的問題，也深刻認識到公司治理和內(nèi)部控制中存在的問題和不足。公司將以整改為機會，吸取教訓，警告，認真繼續(xù)落實整改措施，加強相關(guān)責任人員和全體董事、監(jiān)事、高級管理人員學習上市公司相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)專業(yè)知識，不斷完善公司治理和內(nèi)部管理體系、內(nèi)部控制和信息披露水平，促進公司可持續(xù)、標準化發(fā)展，維護公司及全體股東的合法權(quán)益。
特此公告。
吉林亞泰（集團）有限公司董事會
224年11月16日11月16日
編輯：金杜
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