證券代碼：301539證券簡稱：宏信科技公告號：2025-001
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江宏信科技有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議于2024年12月31日召開。會議通知于2024年12月26日發布。會議應由7名董事和7名董事實際出席。會議由董事長王文志先生主持，監事、高級管理人員出席。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了全資子公司的簽署＜土地銷售協議＞的議案》
董事會同意公司全資子公司合金技術有限公司（以下簡稱“合金技術”）簽署土地銷售協議，合金技術購買土地有利于公司促進泰國基地建設項目的實施，有利于公司利用泰國的區位優勢和政策支持，提高公司的核心競爭力和行業影響力，符合公司的發展戰略。不會對公司的財務和經營狀況產生不利影響，也不會損害公司和股東的利益，特別是中小股東的利益。
詳見公司同日披露的巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）上述相關公告。
投票結果為：同意7票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關于聘任總經理的議案》
董事會同意任命王文志先生為公司總經理，任期自董事會審議批準之日起至第二屆董事會任期屆滿。
具體情況見公司同日披露的巨潮信息網。（http://www.cninfo.com.cn）上述相關公告。
投票結果為：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、第二屆董事會第九次會議決議
特此公告
浙江宏信科技有限公司董事會
2025年1月1日
證券代碼：301539證券簡稱：宏信科技公告號：2025-002
浙江宏信科技有限公司
關于全資子公司擬購買土地的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、基本情況概況
浙江宏信科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年12月31日召開第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關于全資子公司的計劃》＜土地銷售協議＞的議案》，同意公司全資子公司合金科技有限公司（以下簡稱“合金科技”）簽訂《土地銷售協議》，合金科技擬通過使用自有或自籌資金、由公司增資或提供借款等方式以35,678.25萬泰銖（按每1人民幣兌4.70泰銖計算，約合人民幣7,591.12萬元）購買泰國土地，本次合金科技購買土地的事項有利于公司推進泰國基地建設項目的實施，有利于公司利用泰國的區位優勢和政策支持，提升公司核心競爭力和行業影響力，符合公司的發展戰略。
早期公司于2024年5月17日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過全資子公司增資提案，同意公司通過信美實業有限公司通過自有或自籌資金增加注冊資本1.42億元（增資后實際注冊資本以泰國當地政府注冊批準為準），用于資產購置、設備設施投資和運營儲備，加快合金技術產能建設布局。詳見公司于2024年5月18日披露的《巨潮信息網》（http://www.cninfo.com.cn）《關于全資子公司增資的公告》(2024-015)。
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《浙江宏信科技有限公司章程》的有關規定，本事項不需要提交股東大會審議。本事項不構成相關交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對手的基本情況
1、公司名稱：TribecaEnterpriseCo.,Ltd.
2、地址：888Villageno.2.SamnakThong分區，MueangRayong區，羅勇省211000
3、執行董事：ReyongKittipol先生(LinLiyong)
4、注冊資本：1.8萬泰銖
5、經營范圍:出租、出售、購買、經營房地產。經營類別:除居住用途外，擁有或從他人處租用的房地產的租賃和經營
公司與交易對手無關聯，交易對手具有良好的履約能力。
三、土地買賣協議
1、賣方：TribecaEnterpriseCo.,Ltd.
2、買方：合金科技
3、標的位置和編號:羅勇立盛工業區H-07A地塊，泰國羅勇府羅勇市MueangRayong區SamnakThong街2號(郵編21100)
4、土地性質：永久產權的工業用地
5、購買價格
(1)土地總價為356、782、512泰銖(按每1人民幣兌4.70泰銖計算，約7000元，591.12萬元)
(2)總土地價格包括IEAT(工業區管理局)規定的土地費和公共設施建設費
（3）土地實際測量面積與本合同規定的面積相差1%以上的，買賣雙方同意根據單價調整總土地價格（增加或減少）
6、付款方式
第一筆定金為6000泰銖，應在2024年12月內匯入賣方指定賬戶
2025年1月，第二期101、034、753.60泰銖應支付
第三期249、747、758.40泰銖應在2025年2月內支付，最后一次支付后兩個月內完成土地平整。買方應向工業房地產管理局申請（IEAT）在土地所有權轉讓許可證前完成付款。
買方應提交并取得工業房地產管理局（IEAT）批準的土地利用和所有權轉讓。賣方應在此過程中為買方提供全面協助。
四、土地購買的目的、對公司的影響和存在的風險
1、對公司的目的和影響
合金技術購買土地有利于公司促進泰國基地建設項目的實施，利用泰國的區位優勢和政策支持，提高公司的核心競爭力和行業影響力，符合公司的發展戰略。本交易不影響公司業務的獨立性，也不損害公司和全體股東的利益。
2、存在的風險
土地采購是根據公司業務發展需要和未來發展戰略規劃的投資決策。泰國的政策體系、法律法規、商業環境和文化特征與中國有很大的不同。泰國子公司在設立、建設和運營過程中存在一定的經營管理、市場變化、法律監督等風險，交易效果是否達到預期不確定性。公司將進一步了解和熟悉泰國的法律體系、投資體系等相關事項，積極發展業務，最大限度地避免和降低業務風險，確保泰國子公司的良好運行。
五、備查文件
1、第二屆董事會第九次會議決議；
2、土地買賣協議
特此公告。
浙江宏信科技有限公司
董事會
2025年1月1日
證券代碼：301539證券簡稱：宏信科技公告號：2025-003
浙江宏信科技有限公司
關于公司總經理離職和聘任總經理的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
首先，總經理的離職情況
浙江宏信科技有限公司(以下簡稱“公司”)總經理YangSong(宋楊)先生與公司簽訂的勞動合同已到期。由于工作距離，經雙方協商不再續簽勞動合同，公司董事會近日收到YangSong(宋楊)先生提交的離職確認書，不再擔任公司總經理或子公司的任何其他職務。YangSong（宋楊）先生的原定任期從董事會任命之日起至第二屆董事會屆滿日止。根據有關法律、法規和規范性文件的規定，上述事項自送達董事會之日起生效。
截至本公告披露日期，YangSong(宋楊)先生間接持有公司股份130.00萬股，占公司總股本的0.88%。辭去公司總經理職務后，其股份將繼續遵守《上市公司董事、監事、高級管理人員股份及其變更管理規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第18號管理股東、董事、監事、高級管理人員減持股份等相關法律法規及其承諾。
YangSong(宋楊)先生在公司擔任總經理期間勤勉盡責，公司董事會衷心感謝他在任職期間為公司發展做出的貢獻。
二、聘任公司總經理的情況
為保持公司經營管理的正常運作，公司于2024年12月31日召開了第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關于聘請總經理的議案》。根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》、《創業板上市公司規范運作》、《公司章程》、《總經理工作細則》等相關規定，經董事會提名，公司董事會提名委員會發表資格審查意見。(王文志先生簡歷詳見附件)。
特此公告。
浙江宏鑫科技有限公司
董事會
2025年1月1日
附件：王文志先生簡歷：
王文志先生，1960年12月出生，中國國籍，無海外永久居留權。2006年至2020年擔任宏信有限公司執行董事、經理。自2020年9月起擔任宏信科技董事長。目前，他還擔任新美實業、益信實業、遠騰發展董事、上海鵬納監事。
截至本公告披露日，王文志先生直接持有公司5000股，141.17萬股，間接持有公司423.53萬股。總股本占公司總股本的37.60%。是公司的控股股東和實際控制人。未受中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關調查或者涉嫌違法行為被中國證監會調查；《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》第2號-創業板上市公司標準化運作第3.2號.第三條不得提名為公司高級管理人員；經查詢核實，中國證監會未在證券期貨市場公開查詢平臺或者人民法院列入執行人員名單；符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件和公司章程的條件。
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號