股票代碼:002083股票簡稱:F日股份公告號:2025-002
公司及董監高全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.股東大會沒有否決或修改議案。
2.股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
一、會議召開情況
2025年1月3日下午2025年第一次臨時股東大會現場會議:30在公司多功能廳舉行。網上投票時間為2025年1月3日。其中，2025年1月3日上午9日，深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；2025年1月3日9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：:15-15:00任意時間。
會議由公司董事會召開，董事長張國華先生主持。會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》等有關規定。
二、會議出席情況
1、出席會議的總體情況
共有267名股東和股東代表參加了股東大會現場會議和網上投票，代表298、689、843股表決權，占公司表決權總數的31.527%。
2、出席現場會議
出席股東大會現場會議的股東和股東代表20人，代表291、150、881股表決權，占公司表決權總數的30.7563%。
3、網上投票
247名股東通過網上投票，代表7、538、962股表決權，占公司0.7964股表決權總數％。
其中，中小投資者(持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人，以及擔任公司董事、監事、高級管理人員職務的股東以外的其他股東，以下相同)共261人，代表36、559、826股，占公司3.8621股。％。
一些董事、監事、高級管理人員和見證律師出席或參加了會議。
三、審議議案
股東大會沒有否決或修改議案。會議通過現場和網絡投票審議通過了以下議案：
(一)《關于提名公司第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》
表決結果為：296、120、754股同意，占出席會議股東持有表決權總數的99.1399%；2.415、389股反對，占出席會議股東表決權總數的0.8087%；153,700股棄權。
其中，中小投資者的表決如下：
投票結果為：33、990、737股同意，占出席會議中小股東持有的92.9729%；2.415,389股反對，占中小股東出席會議的6.6067股份％；153,700股棄權。
四、律師出具的法律意見
北京大成（青島）律師事務所嚴飛律師、魯新輝律師出席了股東大會，并出具了法律意見。法律意見認為，會議的召集和召開程序符合法律、法規、規范性文件和章程；召集人和出席會議的資格合法有效；表決程序符合法律、法規、規范性文件和章程，2025年第一次臨時股東大會決議合法有效。
五、備查文件
1、2025年富日集團股份有限公司第一次臨時股東大會決議；
2、北京大成(青島)律師事務所關于2025年富日集團股份有限公司第一次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
富日集團有限公司
董事會
2025年1月4日
股票代碼:002083股票簡稱:F日股份公告號:2025-003
富日集團有限公司
第八屆董事會第十四次會議決議公告
公司及董監高全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2025年1月3日，福日集團有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）第八屆董事會第十四次會議在公司會議室以現場表決和通訊表決相結合的形式舉行。會議通知于2024年12月27日以書面、傳真和電子郵件形式發出。公司共有9名董事和9名實際投票董事。公司監事和高級管理人員參加了會議，由董事長張國華先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事仔細審議，會議通過了以下決議：
1、董事會通過了《關于調整董事會專業委員會的議案》，結果為9票贊同、0票反對、0票棄權。
由于公司原董事呂耀梅女士因工作原因辭去董事職務，董事會同意新董事范曉娜女士接任原董事呂耀梅女士董事會審計委員會委員。任期自董事會批準之日起至董事會屆滿。
二、備查文件
1、董事會決議
特此公告。
富日集團有限公司董事會
2025年1月4日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號