證券代碼：603613證券簡(jiǎn)稱：國聯(lián)股份公告號(hào)：2025-0013
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2025年1月3日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：國聯(lián)股份數(shù)字經(jīng)濟(jì)總部會(huì)議室，北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)總部基地3區(qū)28號(hào)樓
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由董事會(huì)召開，由董事長劉泉先生主持，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票進(jìn)行表決。會(huì)議的召開、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
公司在任董事9人，出席9人；
公司有4名監(jiān)事，4人出席；
董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；其他高管出席了會(huì)議。
二、審議議案的情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于公司經(jīng)營范圍的變更和修訂＜公司章程＞的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于公司及控股子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)信用額度及擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、上述第一項(xiàng)提案是特別決議，超過三分之二的普通股股東和股東代表持有的有效表決權(quán)股份通過。其余提案為普通決議事項(xiàng)，普通股股東和股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上通過；
2、上述第1、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的兩項(xiàng)議案。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所
律師：孫艷利，付發(fā)繁茂
2、律師見證結(jié)論：
綜上所述，德恒律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召集、召開程序、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的人員、召集人的主要資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過的決議合法有效。
特此公告。
北京國聯(lián)視頻信息技術(shù)有限公司董事會(huì)
2025年1月4日
●網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
●報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
編輯：金杜
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