證券代碼：000539、200539 簡稱證券:粵電A、粵電力B 公告編號：2024-64
公司債券代碼:149418公司債券簡稱:21粵電02
公司債券代碼:149711公司債券簡稱:21粵電03
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、發出會議通知的時間和方式
2024年11月4日，廣東電力發展有限公司第十屆董事會第六次通訊會議通過電子郵件發布。
2、召開會議的時間、地點和方式
2024年11月15日，董事會召開時間
地點：廣州市
舉辦方式：通訊表決
3、董事會出席情況
會議應有11名董事（其中4名獨立董事），11名董事（其中4名獨立董事），所有董事應通過溝通表決出席會議。
4、本次會議的召開和表決程序符合《公司法》等有關法律法規和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于廣東電力發展有限公司經理2023年經營業績考核結果的議案》
本議案已于2024年第十屆董事會薪酬與考核委員會第一次通訊會議審議通過，其中同意11票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過了《關于廣東電力發展有限公司經理任期制和合同管理工作計劃的議案》
本議案已于2024年第十屆董事會薪酬與考核委員會第一次通訊會議審議通過，其中同意11票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、2024年廣東電力發展有限公司第十屆董事會第六次通訊會議決議；
2、2024年第十屆董事會薪酬與考核委員會第一次通訊會議審查意見；
特此公告
廣東電力發展有限公司董事會
二○二四年十一月十六日
編輯：金杜
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