證券代碼：68179證券簡(jiǎn)稱(chēng)：阿拉丁公告號(hào)：2024-095
可轉(zhuǎn)債代碼：118006可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：阿拉可轉(zhuǎn)債
公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
上海阿拉丁生化科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年12月27日召開(kāi)了第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）。會(huì)議的通知于2024年12月26日書(shū)面交付給所有監(jiān)事。由于緊急情況，所有監(jiān)事一致同意豁免會(huì)議通知的期限。會(huì)議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席姜蘇先生主持，公司其他相關(guān)人員出席會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。本次會(huì)議的召開(kāi)程序和表決結(jié)果合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席姜蘇先生主持，經(jīng)全體監(jiān)事表決，決議如下：
(一)審議通過(guò)《關(guān)于公司2024年前三季度利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案》
經(jīng)審議，《關(guān)于公司2024年前三季度利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案》充分考慮了公司的利潤(rùn)、現(xiàn)金流狀態(tài)和資本需求，不損害中小股東的利益，符合公司的經(jīng)營(yíng)狀況，有利于公司的可持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，并同意提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《上海阿拉丁生化科技有限公司關(guān)于2023年前三季度利潤(rùn)分配計(jì)劃的公告》(公告號(hào):2024-096)。
議案表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案應(yīng)提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年12月31日
證券代碼：68179證券簡(jiǎn)稱(chēng)：阿拉丁公告號(hào)：2024-097
可轉(zhuǎn)債代碼：118006可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：阿拉可轉(zhuǎn)債
關(guān)于上海阿拉丁生化科技有限公司
召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●2025年1月23日，股東大會(huì)召開(kāi)日期
●股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(1)股東大會(huì)的類(lèi)型和次數(shù)
2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
2025年1月23日14:30
地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)新金橋路36號(hào)南塔16層
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2025年1月23日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間
至2025年1月23日
采用上海證券交易所在線投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)為股東大會(huì)舉行當(dāng)天的9個(gè)投票時(shí)間:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、滬股通投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及股東投票權(quán)的公開(kāi)征集
無(wú)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類(lèi)型
1、說(shuō)明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司于2024年12月31日在《上海證券報(bào)》上發(fā)表的相關(guān)內(nèi)容、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告
2、特別決議議案：議案1
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：提案1
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）投票。如果投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票，則需要完成股東身份認(rèn)證。詳見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
（2）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
四、出席會(huì)議的對(duì)象
（1）股權(quán)登記日下午收盤(pán)時(shí)，在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。
(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方式
(1)2025年1月21日下午17日登記時(shí)間::00前
(二)登記地點(diǎn):上海浦東新區(qū)新金橋路36號(hào)南塔16層證券事務(wù)部
(三)登記方式:
擬出席會(huì)議的股東應(yīng)在上述時(shí)間和地點(diǎn)持有相關(guān)證明文件。異地股東可以通過(guò)信件、電子郵件或傳真登記，必須在2025年1月21日17日登記:00前送達(dá)，以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。請(qǐng)?jiān)谛偶騻髡嫔献⒚鞴蓶|姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話和“股東大會(huì)”字樣。
1、自然人股東親自出席的，應(yīng)當(dāng)出示身份證原件、股票賬戶卡原件（如有）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示委托人股票賬戶卡原件（如有）、身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件（授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件1）、受托人身份證原件；
2、法定股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件（如有）辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）辦理登記手續(xù)；
3、公司不接受電話登記。
六、其它事項(xiàng)
(一)股東或代理人出席會(huì)議的全部費(fèi)用由自己承擔(dān)；
（2）與會(huì)股東應(yīng)提前半小時(shí)攜帶上述登記材料中原始證件到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
(三)會(huì)議聯(lián)系方式:
聯(lián)系地址：上海浦東新區(qū)新金橋路36號(hào)南塔16層證券事務(wù)部
電話：021-50560989
傳真：021-50323701
電子郵件：aladdindmb@163.com
聯(lián)系人：董事會(huì)秘書(shū)趙新安
特此公告。
上海阿拉丁生化科技有限公司董事會(huì)
2024年12月31日
附件1：授權(quán)委托書(shū)
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
上海阿拉丁生化科技有限公司：
2025年1月23日，委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表其行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶：
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
證券代碼：68179證券簡(jiǎn)稱(chēng)：阿拉丁公告號(hào)：2024-0966
可轉(zhuǎn)換代碼：118006可轉(zhuǎn)換債券縮寫(xiě)：阿拉可轉(zhuǎn)換債券
上海阿拉丁生化科技有限公司
關(guān)于2023年前三季度利潤(rùn)分配計(jì)劃的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●每股分配比例:a股每股發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元(含稅)。不增加資本公積，不發(fā)紅股。
●利潤(rùn)分配以股權(quán)分配登記日登記的公司總股本扣除公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶中的股份為基礎(chǔ)，具體日期在股權(quán)分配實(shí)施公告中明確。
●股權(quán)分配股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變化的，計(jì)劃保持每股分配比例不變，以股權(quán)登記日總股本扣除回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶的股份數(shù)為基礎(chǔ)，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并另行公布具體調(diào)整情況。
●利潤(rùn)分配計(jì)劃仍需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
2024年前三季度利潤(rùn)分配計(jì)劃內(nèi)容
鑒于公司目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，公司計(jì)劃在2024年前三季度進(jìn)行利潤(rùn)分配，綜合考慮投資者的合理回報(bào)和公司的長(zhǎng)期發(fā)展，確保公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。根據(jù)《2024年第三季度報(bào)告》（未經(jīng)審計(jì)），2024年前三季度上市公司股東凈利潤(rùn)為72、569、235.76元。經(jīng)董事會(huì)決議，2024年前三季度利潤(rùn)分配如下：
1、公司計(jì)劃在股權(quán)分配登記日扣除公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶中的股份，每10股向全體股東發(fā)放現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）。截至2024年12月20日，公司總股本為277、385、321股，扣除公司回購(gòu)專(zhuān)用賬戶中的1、302、040股后剩余總股本為276、083、281股，計(jì)算發(fā)現(xiàn)金紅利27、608、328.10元（含稅）。2024年前三季度合并報(bào)表中上市公司股東凈利潤(rùn)的比例為38.04%。
自本公告披露之日起至股權(quán)分配登記日期間，因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換/回購(gòu)股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷(xiāo)/重大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷(xiāo)而改變公司總股本的，公司計(jì)劃保持每股分配比例不變，并相應(yīng)調(diào)整分配總額。如果后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公布具體調(diào)整情況。
利潤(rùn)分配計(jì)劃仍需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二是公司履行的決策程序
(一)董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決
2024年12月27日，公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年前三季度利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案》，符合公司章程規(guī)定的利潤(rùn)分配政策和公司披露的股東回報(bào)計(jì)劃。董事會(huì)同意利潤(rùn)分配計(jì)劃，并同意將該計(jì)劃提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
(二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
2024年12月27日，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年前三季度利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，《關(guān)于公司2024年前三季度利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案》充分考慮了公司的利潤(rùn)、現(xiàn)金流狀態(tài)和資本需求，不損害中小股東的利益，符合公司的經(jīng)營(yíng)狀況，有利于公司的可持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，并同意提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
利潤(rùn)分配計(jì)劃結(jié)合了公司的發(fā)展階段、未來(lái)的資本需求等因素，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。
本次利潤(rùn)分配方案仍需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技有限公司董事會(huì)
2024年12月31日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號(hào)