證券代碼：600877證券簡稱：電科芯片公告號：2024-0611
公司董事會及全體董事應當保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●2024年12月27日，股東大會召開日期
●本次股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
●2024年12月20日股權登記日
●2024年12月26日，現場會議登記日
2024年12月12日，中電芯片技術有限公司(以下簡稱“公司”)在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）《證券日報》發布了《關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》。為確保公司股東充分了解股東大會的相關信息，現發布股東大會提示公告，具體內容如下：
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
第四次臨時股東大會2024年
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
日期：2024年12月27日14:30
地點：重慶市沙坪壩區西永大道23號
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2024年12月27日起，網上投票的起止時間
至2024年12月27日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
1、每個提案披露的時間和披露媒體
公司第十三屆董事會第三次審議通過了上述提案。詳見2024年12月12日在上海證券交易所網站上公布的公司。（www.sse.com.cn）以及《證券日報》的相關公告。
2、特別決議：沒有
3、對中小投資者單獨計票的提案：提案1
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：
5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）投票。如果投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票，則需要完成股東身份認證。詳見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。
持有多個股東賬戶的股東可以通過其網上投票系統參與股東大會的網上投票，也可以通過其任何股東賬戶參與投票。投票后，同一意見的表決票被視為其所有股東賬戶下的同一類別的普通股和同一品種的優先股。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方式
1、2024年12月26日上午9:00:00-12:00；下午14:00-17:00。
2、登記手續：
(1)自然人股東親自出席股東大會的，憑身份證/護照原件、股東賬戶卡原件(如有)等持股證明辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證/護照原件、授權委托書原件、委托人身份證/護照復印件、委托人股東賬戶卡原件(如有)等持股證明辦理登記；
（2）法定股東法定代表人/執行事務合伙人親自出席股東大會的，憑身份證/護照原件、營業執照/注冊證（復印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件(如有)等持股證明辦理登記手續；法定股東委托代理人出席股東大會的，憑代理人身份證/護照原件、授權委托書原件、企業營業執照/注冊證（復印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件(如有)等持股證明辦理登記手續；
(3)異地股東可以通過信函或電子郵件登記(郵戳或電子郵件到達時間不得晚于2024年12月26日17時)。
六、其他事項
聯系人：董事會辦公室：
聯系電話：023-65860877
電子郵件:cetc600877@163.com
聯系地址：重慶市沙坪壩區西永大道36號附2號微電園研發樓3期6棟3層
郵政編碼：401331
1、參加本次會議的股東和股東代理人應自行承擔費用。
2、董事會秘書負責處理其他相關事宜。
特此公告。
中電芯片技術有限公司董事會
2024年12月24日
附件1：授權委托書
授權委托書
中電芯片技術有限公司：
2024年12月27日，委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2024年第四次臨時股東大會，并代表其行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬戶：
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號