證券代碼:605499證券簡稱:東鵬飲料公告號2024-1000
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
2024年12月13日(星期五)，東鵬飲料(集團)有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十二次會議在公司二樓VIP會議室舉行。會議通知已于2024年12月9日通過溝通送達董事。本次會議應出席9名董事，實際出席9名董事。
會議由董事長林木勤先生主持，公司董事會秘書、全體監事出席。會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關于與廣東東鵬飲料有限公司合資設立印尼公司的議案》
具體內容見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上述披露的《關于與廣東東鵬飲料有限公司合資成立印尼公司的公告》。
投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。本議案已獲批準。
特此公告。
東鵬飲料(集團)有限公司
董事會
2024年12月14日
證券代碼:605499證券簡稱:東鵬飲料公告號:2024-1022
東鵬飲料(集團)有限公司
與廣東東鵬飲料有限公司有關
印尼合資公司成立公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●投資項目名稱：合資設立印尼公司（以下簡稱印尼公司）項目
●項目投資：不超過2億美元
●外商投資不構成相關交易，也不構成重大資產重組。本次投資已經公司第三屆董事會第十二次會議審議通過。外商投資在董事會權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。
●風險提示：外商投資仍需履行國內外投資備案或審批程序，以及印尼當地投資許可證和企業登記審批程序，雖然沒有重大法律障礙，但仍存在相關主管部門批準的風險，外商投資能否順利實施存在一定的不確定性。
一、對外投資概述
(一)基本情況
根據公司整體業務發展戰略規劃，為進一步優化戰略布局，拓寬海外市場業務，公司計劃與全資子公司廣東東鵬飲料有限公司合資，總投資不超過2億美元（以最終實際投資為準），主要圍繞軟飲料生產貿易業務，致力于滿足印尼及周邊地區消費者對優質軟飲料的需求，資金來源為自籌資金。
(二)審議和表決
公司于2024年12月13日召開的第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關于與廣東東鵬飲料有限公司合資成立印尼公司的議案》。詳見公司于2024年12月14日在上海證券交易所網站上披露的《東鵬飲料(集團)有限公司與廣東東鵬飲料有限公司合資成立印尼公司的公告》(公告號:2024-102)。
同時，公司董事會授權公司管理及其合法授權人員制定并實施具體計劃，申請投資記錄登記，聘請代理服務機構，設立印尼公司和海外結構建設，簽署相關協議或文件，并處理與本事項相關的其他事項。上述授權期限自董事會批準之日起至上述授權事項完成之日止。
根據《公司法》、《證券法》、公司章程等有關規定，本事項在公司董事會決策權限內，無需提交股東大會審議。
（3）本事項不涉及相關交易，也不構成重大資產重組
二、外商投資的基本情況
（1）投資金額和資金來源：外商投資金額不超過2億美元，投資資金來自公司自有資金和自籌資金。
（2）公司計劃與全資子公司廣東東鵬飲料有限公司合資成立印尼公司，開展軟飲料生產貿易業務，致力于滿足印尼及周邊地區消費者對優質軟飲料的需求。外商投資的具體路徑仍在規劃中，印尼公司尚未成立，印尼公司的注冊信息最終以當地注冊機關批準為準。如有任何進展，公司將及時宣布。
三、外商投資對公司的影響
本次投資滿足公司業務發展的需要，不影響公司生產經營活動的正常運行，不會導致公司主營業務發生重大變化，不損害公司和全體股東的利益。
四、對外投資風險分析
（1）外商投資仍需履行國內外投資備案或審批程序，以及印尼當地投資許可證和企業登記審批程序，雖然沒有重大法律障礙，但仍存在相關主管部門批準的風險，外商投資能否順利實施存在一定的不確定性。
（2）印尼的法律、法規、政策體系、商業環境和文化特征與中國有很大的不同。在印尼項目的建立和運營過程中，存在一定的管理、運營和市場風險，外商投資效果能否達到預期存在不確定性。
東鵬飲料(集團)有限公司
董事會
2024年12月14日
證券代碼：605499證券簡稱：2024-10101年東鵬飲料公告號
東鵬飲料(集團)有限公司
第三屆監事會第十一次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
2024年12月13日(星期五)，東鵬飲料(集團)有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十一次會議在公司二樓VIP會議室舉行。會議通知已于2024年12月9日通過溝通送達監事。本次會議應有3名監事和3名實際監事。
會議由監事會主席余斌先生主持。會議按照有關法律、法規、規章和公司章程的規定召開。
二、監事會會議審議情況
(一)審議通過《關于與廣東東鵬飲料有限公司合資設立印尼公司的議案》
監事會認為：公司與全資子公司廣東東鵬飲料有限公司，主要圍繞軟飲料生產貿易業務，致力于拓寬公司海外市場業務，滿足公司業務發展需求，不影響公司生產經營活動的正常運行，不會導致公司主營業務發生重大變化，不損害公司和全體股東的利益。
投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《關于與廣東東鵬飲料有限公司合資成立印尼公司的公告》。
特此公告。
東鵬飲料（集團）有限公司監事會
2024年12月14日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號