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東鵬飲料(集團)有限公司 第三屆董事會第十二次會議決議公告

今日都市網 2024-12-14 2.69w

  證券代碼:605499證券簡稱:東鵬飲料公告號2024-1000

  

  公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  2024年12月13日(星期五),東鵬飲料(集團)有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十二次會議在公司二樓VIP會議室舉行。會議通知已于2024年12月9日通過溝通送達董事。本次會議應出席9名董事,實際出席9名董事。

  會議由董事長林木勤先生主持,公司董事會秘書、全體監事出席。會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。

  二、董事會會議審議情況

  (一)審議通過《關于與廣東東鵬飲料有限公司合資設立印尼公司的議案》

  具體內容見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上述披露的《關于與廣東東鵬飲料有限公司合資成立印尼公司的公告》。

  投票結果:9票同意,0票反對,0票棄權。本議案已獲批準。

  特此公告。

  東鵬飲料(集團)有限公司

  董事會

  2024年12月14日

  

  證券代碼:605499證券簡稱:東鵬飲料公告號:2024-1022

  東鵬飲料(集團)有限公司

  與廣東東鵬飲料有限公司有關

  印尼合資公司成立公告

  公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示:

  ●投資項目名稱:合資設立印尼公司(以下簡稱印尼公司)項目

  ●項目投資:不超過2億美元

  ●外商投資不構成相關交易,也不構成重大資產重組。本次投資已經公司第三屆董事會第十二次會議審議通過。外商投資在董事會權限范圍內,無需提交公司股東大會審議。

  ●風險提示:外商投資仍需履行國內外投資備案或審批程序,以及印尼當地投資許可證和企業登記審批程序,雖然沒有重大法律障礙,但仍存在相關主管部門批準的風險,外商投資能否順利實施存在一定的不確定性。

  一、對外投資概述

  (一)基本情況

  根據公司整體業務發展戰略規劃,為進一步優化戰略布局,拓寬海外市場業務,公司計劃與全資子公司廣東東鵬飲料有限公司合資,總投資不超過2億美元(以最終實際投資為準),主要圍繞軟飲料生產貿易業務,致力于滿足印尼及周邊地區消費者對優質軟飲料的需求,資金來源為自籌資金。

  (二)審議和表決

  公司于2024年12月13日召開的第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關于與廣東東鵬飲料有限公司合資成立印尼公司的議案》。詳見公司于2024年12月14日在上海證券交易所網站上披露的《東鵬飲料(集團)有限公司與廣東東鵬飲料有限公司合資成立印尼公司的公告》(公告號:2024-102)。

  同時,公司董事會授權公司管理及其合法授權人員制定并實施具體計劃,申請投資記錄登記,聘請代理服務機構,設立印尼公司和海外結構建設,簽署相關協議或文件,并處理與本事項相關的其他事項。上述授權期限自董事會批準之日起至上述授權事項完成之日止。

  根據《公司法》、《證券法》、公司章程等有關規定,本事項在公司董事會決策權限內,無需提交股東大會審議。

  (3)本事項不涉及相關交易,也不構成重大資產重組

  二、外商投資的基本情況

  (1)投資金額和資金來源:外商投資金額不超過2億美元,投資資金來自公司自有資金和自籌資金。

  (2)公司計劃與全資子公司廣東東鵬飲料有限公司合資成立印尼公司,開展軟飲料生產貿易業務,致力于滿足印尼及周邊地區消費者對優質軟飲料的需求。外商投資的具體路徑仍在規劃中,印尼公司尚未成立,印尼公司的注冊信息最終以當地注冊機關批準為準。如有任何進展,公司將及時宣布。

  三、外商投資對公司的影響

  本次投資滿足公司業務發展的需要,不影響公司生產經營活動的正常運行,不會導致公司主營業務發生重大變化,不損害公司和全體股東的利益。

  四、對外投資風險分析

  (1)外商投資仍需履行國內外投資備案或審批程序,以及印尼當地投資許可證和企業登記審批程序,雖然沒有重大法律障礙,但仍存在相關主管部門批準的風險,外商投資能否順利實施存在一定的不確定性。

  (2)印尼的法律、法規、政策體系、商業環境和文化特征與中國有很大的不同。在印尼項目的建立和運營過程中,存在一定的管理、運營和市場風險,外商投資效果能否達到預期存在不確定性。

  東鵬飲料(集團)有限公司

  董事會

  2024年12月14日

  

  證券代碼:605499證券簡稱:2024-10101年東鵬飲料公告號

  東鵬飲料(集團)有限公司

  第三屆監事會第十一次會議決議公告

  公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、監事會會議召開情況

  2024年12月13日(星期五),東鵬飲料(集團)有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十一次會議在公司二樓VIP會議室舉行。會議通知已于2024年12月9日通過溝通送達監事。本次會議應有3名監事和3名實際監事。

  會議由監事會主席余斌先生主持。會議按照有關法律、法規、規章和公司章程的規定召開。

  二、監事會會議審議情況

  (一)審議通過《關于與廣東東鵬飲料有限公司合資設立印尼公司的議案》

  監事會認為:公司與全資子公司廣東東鵬飲料有限公司,主要圍繞軟飲料生產貿易業務,致力于拓寬公司海外市場業務,滿足公司業務發展需求,不影響公司生產經營活動的正常運行,不會導致公司主營業務發生重大變化,不損害公司和全體股東的利益。

  投票結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

  具體內容見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)《關于與廣東東鵬飲料有限公司合資成立印尼公司的公告》。

  特此公告。

  東鵬飲料(集團)有限公司監事會

  2024年12月14日

編輯:金杜

董事會 會議 公告 決議 集團 飲料

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