股票簡稱:海峽股票代碼:002320公告號:2024-70
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重要提示：
1.股東大會沒有否決、修改或增加提案。
2.股東大會現場結合網上投票舉行。
1.會議的召開和出席
2024年第八次臨時股東大會（以下簡稱“公司”或“海峽股份”）于2024年12月5日在海南省海口市濱海大道157號港航大廈14樓會議室舉行。會議結合網上投票現場舉行。共有385名股東和股東代表參加了會議，代表1、656、065、659股表決權，占公司總股本的74.30%。其中，4名股東和股東代表出席了現場會議，1314,664,965股代表有表決權的股份，占公司總股本的58.98%；381名股東通過網上投票出席會議，代表341、400、694股表決權，占公司總股本的15.32%。會議由公司董事會召開，由董事黎華女士主持。公司全體董事、監事、見證律師出席會議，部分高級管理人員出席會議。公司董事會秘書李召輝先生因其他重要公務不能出席股東大會，委托公司證券事務代表劉哲先生履行職責。本次會議的召開和召開符合有關法律、法規和海峽股份公司章程的規定。
二、提案審議情況
股東大會以現場投票和網上投票相結合的方式對提案進行表決，具體表決
結果如下：
(一)審議通過了瓊州海峽(海南)輪渡運輸有限公司更新建造一艘客滾船的議案。
表決結果為：同意1、655、326、654股，占出席會議有效表決權總數的99.96%；反對603、405股，占出席會議有效表決權總數的0.036%；棄權135600股，占出席會議有效表決權總數的0.008%。其中，中小股東同意27、326、593股，占出席會議中小股東有效投票總數的97.37%；反對603、405股，占出席會議中小股東有效表決權總數的2.15%；棄權135600股，占出席會議中小股東有效表決權總數的0.48%。
(二)關于瓊州海峽(廣東)輪渡運輸有限公司更新建造一艘客滾船的議案已經審議通過。
表決結果為：同意1、655、272、104股，占出席會議有效表決權總數的99.95%；反對629、305股，占出席會議有效表決權總數的0.04%；棄權164、250股，占出席會議有效表決權總數的0.01%。其中，中小股東同意27、272、043股，占出席會議中小股東有效表決權總數的97.17%；反對629、305股，占出席會議中小股東有效表決權總數的2.24%；棄權164、250股，占出席會議中小股東有效表決權總數的0.59%。
三、律師出具的法律意見
公司法律顧問北京大成（海口）律師事務所張金旭律師、李佳倫律師出席股東大會，現場見證，發布了《海南海峽航運有限公司2024年第八屆臨時股東大會法律意見》，認為股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、上市公司股東大會規則、海南海峽航運有限公司章程、海南海峽航運有限公司股東大會議事規則的規定；出席會議的資格和召集人合法有效；表決程序和結果合法有效；會議決議合法有效。
四、備查文件
(一)海南海峽航運有限公司2024年第八次臨時股東大會決議；
(二)北京大成(海口)律師事務所《關于海南海峽航運有限公司2024年第八屆臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
海南海峽航運有限公司董事會
2024年12月6日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號