證券代碼:605086證券簡稱:龍高股份公告號:2024-0522
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年12月5日
(2)國有資產大廈10樓會議室龍巖市新羅區龍巖大道260號股東大會召開地點
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，公司董事長袁俊先生主持。會議以現場記名投票和網上投票相結合的方式舉行表決。本次會議按照《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所上市公司自律監督指引第一號——規范經營》等有關法律、法規、規章、規范性文件和《龍巖高嶺土有限公司章程》的規定召開。本次會議合法有效。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；其他高級管理人員出席會議。
二、審議議案的情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2024年第三季度利潤分配計劃議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
(三)關于議案表決的相關說明
本次會議審議的所有議案均已通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：福建至理律師事務所
律師：蔣浩，謝婷
2、律師見證結論：
本次會議的召開和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》（2022年修訂）、《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的規范運作（2023年12月修訂）和《公司章程》的規定。召集人和出席會議的人員具有合法資格，本次會議的表決程序和結果合法有效。
特此公告。
龍巖高嶺土有限公司董事會
2024年12月6日
編輯：金杜
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