證券代碼：001309證券簡稱：德明利公告號：2024-1144
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2024年12月2日，深圳德明利科技有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十五次會議通知以電子郵件和微信的形式送達全體董事。會議于2024年12月5日在公司24樓會議室舉行。會議應出席7名董事，實際出席7名董事（其中葉柏林董事、周建國獨立董事、曾建軍獨立董事、楊汝岱獨立董事出席并表決），公司全體監事和高級管理人員出席會議。出席會議的人數、召集、召開程序和議事內容符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議由董事長李虎召集主持。經與會董事認真審議，作出以下決議:
1、審議通過了《關于公司向特定對象開立股票募集資金專項賬戶的議案》
為規范公司募集資金的使用和管理，保護投資者權益，經審議，董事會同意公司在下列銀行開立募集資金專項賬戶，存儲、管理和使用股票募集資金發行給特定對象：
1、交通銀行股份有限公司深圳分行營業部；
2、深圳市西龍灣支行中國光大銀行有限公司；
3、深圳龍華支行中國建設銀行股份有限公司；
4、江門分行，廣東華興銀行股份有限公司；
5、深圳羅湖分行，中國民生銀行有限公司；
6、深圳橫崗支行，中信銀行有限公司。
公司將在募集資金到位后一個月內與向特定對象發行股票的保薦人和存放募集資金的商業銀行簽訂募集資金三方監管協議。
投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、董事會第二十五次會議決議。
特此公告。
深圳市德明利科技有限公司董事會
2024年12月5日
編輯：金杜
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