股票代碼:601233股票簡稱:桐昆股份公告號:2024-0833
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
提示重要內容
●2024年12月11日，2024年14日召開現場會議：00
●網上投票時間：
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2024年12月11日起，網上投票的起止時間：
至2024年12月11日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
●2024年12月4日股權登記日
2024年11月26日，桐昆集團有限公司(以下簡稱“本公司”)在指定信息披露媒體和上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）《桐昆集團有限公司關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》(公告編號:2024-080)已經發布。
本次股東大會將根據中國證監會《關于加強社會公眾股東權益保護的若干規定》（中國證監會[2004]118號）的要求，通過上海證券交易所網上投票系統向公眾股東提供網上投票平臺，現發布本次股東大會的提示公告如下：
一、會議召開時間
2024年12月11日，2024年14日召開現場會議：00
2024年12月11日至2024年12月11日，網上投票起止時間
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
二、現場會議召開地點
浙江省桐鄉市鳳凰湖大道518號桐昆集團總部會議
三、會議方式
會議采用現場投票與網上投票相結合的方式，通過上海證券交易所網上投票系統向股東提供網上投票平臺。股東可以在網上投票時間內通過上海證券交易所網上投票系統行使表決權。
四、會議審議議案
股東大會審議的議案和投票股東的類型
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
上述議案于2024年11月25日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券交易所網站上審議通過了公司第九屆董事會第十四次會議和第九屆監事會第十一次會議，2024年11月26日（www.sse.com.cn）上公告。
2、特別決議議案：議案1、2。
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1。
4、涉及相關股東回避表決的提案：提案1。應回避表決的相關股東名稱：桐昆控股集團有限公司、嘉興盛隆投資有限公司、浙江雷信實業有限公司、陳世良。
5、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及。
五、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。
持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
六、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
七、會議登記方式
2024年12月5日上午8:00至下午4:00，所有符合上述條件的擬出席會議的股東都持有股東賬戶卡和身份證（股東代理人還需要授權委托書和代理人身份證），法定股東代表持營業執照復印件、法定代表人授權委托書和出席人身份證到公司董事會辦公室辦理登記手續，或通過傳真或電子郵件發送上述信息報名參加會議。委托參加會議的電話登記手續不予受理。
八、其它事項
地址：浙江省桐鄉市鳳凰湖大道518號桐昆集團有限公司董事會辦公室
郵編：314500
電話：（0573）8818090988182269
傳真：（0573）88187776
郵箱：freedomshr@126.com
聯系人：費妙奇宋海榮：
參加會議的人員應自行承擔住宿和交通費用。
特此公告
桐昆集團有限公司董事會
2024年12月4日
附件1：授權委托書
授權委托書
桐昆集團有限公司：
委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2024年12月11日召開的第三次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬戶：
委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號