證券代碼：603359證券簡稱：東珠生態公告號：2024-0444
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、2024年11月19日，東珠生態環保有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次會議通過通信和電子郵件通知了所有董事和高級管理人員。會議于2024年11月29日（星期五）舉行。
2、會議董事9人，實際董事9人；
3、會議由公司董事長席惠明先生主持，公司監事會成員和高級管理人員出席會議；
4、本次會議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《東珠生態環保有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等相關法律法規的有關規定，規范性法律文件和東珠生態環保有限公司章程。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過以下議案：
1、審議通過了《關于聘請公司董事會秘書的議案》
由于工作調整，談先生申請辭去公司董事會秘書職務。談先生在擔任董事會秘書期間履行職責，勤勉盡責。公司董事會衷心感謝談先生對公司經營管理和業務發展的重大貢獻！
為滿足公司經營管理的需要，確保公司董事會工作的順利發展，根據公司法、公司章程、董事會議事規則等有關規定，經董事長席惠明提名，董事會提名委員會資格審查通過，審議通過董事會秘書，同意聘請徐洪浩先生擔任董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。請參閱本公告的附件，徐鴻皓先生的簡歷。
詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（http://www.sse.com.cn）《東珠生態環保有限公司董事會秘書變更公告》(公告號:2024-045)
投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、東珠生態環保有限公司第五屆董事會第十六次會議決議
2、東珠生態環保有限公司第五屆董事會提名委員會第三次會議決議
特此公告。
東珠生態環保有限公司董事會
2024年11月30日
附件:徐鴻浩先生簡歷:
徐宏浩先生，男，中國國籍，無永久海外居留權，1992年出生，學士學位，2019年1月參加上海證券交易所第115屆董事會秘書資格培訓，并取得董事會秘書資格證書。曾在北京興華會計師事務所有限公司、長江證券有限公司、東吳證券有限公司工作，自2018年起在公司董事會辦公室工作，擔任公司合規部部長、投資者關系部部長、證券事務代表。
徐宏浩先生未直接持有公司股份，與公司或控股股東和實際控制人無關聯，與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯，未受到中國證券監督管理委員會等有關部門或上海證券交易所的處罰，符合公司法等有關法律、法規和規定的要求。
證券代碼：60359證券簡稱：東珠生態公告號：2024-045
東珠生態環保有限公司
董事會秘書變更公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
東珠生態環保有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年11月29日召開第五屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》
1.關于公司董事會秘書的離職
公司董事會最近收到了董事會秘書談紹陽先生的書面辭職報告。談紹陽先生因工作調整申請辭去董事會秘書職務。根據法律、法規和公司章程的有關規定，談紹陽先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。辭職后，談紹陽先生仍將擔任公司董事和其他職務。
在擔任公司董事會秘書期間，公司董事會對公司管理和業務發展的重大貢獻表示衷心感謝！
二、公司董事會秘書聘任情況
為滿足公司經營管理的需要，確保公司董事會工作的順利發展，公司于2024年11月29日召開第五屆董事會第十六次會議，經董事長席惠明先生提名，董事會提名委員會資格審查通過。徐鴻浩先生同意任命為公司董事會秘書，任期自董事會審議批準之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。徐鴻浩先生的簡歷詳見附件。
特此公告。
東珠生態環保有限公司董事會
2024年11月30日
附件:徐鴻浩先生簡歷:
徐宏浩先生，男，中國國籍，無永久海外居留權，1992年出生，學士學位，2019年1月參加上海證券交易所第115屆董事會秘書資格培訓，并取得董事會秘書資格證書。曾在北京興華會計師事務所有限公司、長江證券有限公司、東吳證券有限公司工作，自2018年起在公司董事會辦公室工作，擔任公司合規部部長、投資者關系部部長、證券事務代表。
徐宏浩先生未直接持有公司股份，與公司或控股股東和實際控制人無關聯，與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯，未受到中國證券監督管理委員會等有關部門或上海證券交易所的處罰，符合公司法等有關法律、法規和規定的要求。
證券代碼：60359證券簡稱：東珠生態公告號：2024-046
東珠生態環保有限公司
關于變更簽名注冊會計師的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
東珠生態環保有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年4月23日召開第五屆董事會第十一次會議和第五屆監事會第十一次會議，并于2024年5月20日召開2023年年度股東大會。我們同意續聘北京大華國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“北京大華國際”）作為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構。詳見2024年4月25日和2024年5月21日上海證券交易所網站。（www.sse.com.cn）《續聘會計師事務所公告》(公告號:2024-016)和《2023年股東大會決議公告》(公告號:2024-023)。
近日，公司收到北京大華國際通知，經北京市財政局批準，北京市西城區市場監督管理局批準，北京大華國際已改為北京德浩國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“北京德浩”），相關業務資格和權利義務由北京德浩國際會計師事務所（特殊普通合伙）繼承。
同時，鑒于注冊會計師工作的調整，公司2024年審計工作簽字會計師將發生變更，現將有關情況公告如下：
1.會計師事務所名稱的變更
經北京市財政局批準，北京市西城區市場監督管理局批準，北京大華國際已變更為北京德浩，相關業務資格和權利義務由北京德浩繼承。會計師事務所名稱變更不涉及主體資格變更，不屬于會計師事務所的變更或重新聘用。
二、簽注冊會計師變更情況
北京德浩作為公司2024年度審計機構，原任命馮雪女士為簽名注冊會計師。鑒于其工作調整，為了按時完成公司2024年的審計工作，經北京德浩安排，胡斌先生現在被派去接替馮雪女士完成公司2024年的審計工作。變更后的簽名注冊會計師是胡斌先生。
三、新簽名注冊會計師的基本信息、誠信和獨立性
1、基本信息
胡斌先生，2009年2月成為注冊會計師，2009年7月開始從事上市公司和上市公司的審計，2023年9月開始在本所執業，近三年簽署了3份上市公司審計報告。
2、誠信情況
項目簽名注冊會計師胡斌先生近三年未受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施、自律監督措施和紀律處分。符合定期輪換的規定，無不良誠信記錄。
3、獨立性
胡彬先生沒有違反《中國注冊會計師職業道德守則》的獨立要求。在過去的三年里，他從未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和紀律處分。符合定期輪換規定，無不良誠信記錄。
4.簽署注冊會計師對公司的影響
變更簽署的注冊會計師是審計機構內部工作的調整，相關工作安排將在變更過程中有序移交。變更不會對2024年度財務報表審計和2024年底財務報告內部控制審計產生不利影響。
特此公告。
東珠生態環保有限公司董事會
2024年11月30日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號