證券代碼:603069證券簡稱:海汽集團公告號:2024-10101
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、本次交易概述
經初步規劃，海南海汽運輸集團有限公司(以下簡稱“公司”或“上市公司”)擬通過向海南旅游投資集團有限公司(以下簡稱“海南旅游投資”)支付現金和/或資產，收購剝離華庭項目后的海南旅游投資免稅品有限公司(以下簡稱“海旅免稅”)控制權(以下簡稱“本次重組”或“本次交易”)。本次交易不涉及上市公司發行股份或配套募集資金的行為。本次交易涉及的具體資產范圍需要雙方進一步協商確定。
二、本次交易的進展情況
公司原重組計劃是向海南旅游投資發行股份，支付現金購買其持有的海旅免稅全部股份，并向不超過35個合格的特定對象發行股票籌集配套資金（以下簡稱“原重組計劃”）。2024年9月2日，公司召開第四屆董事會第37次會議，審議通過了《關于重大調整原重組方案的議案》，同意公司擬對原重組方案進行重大調整。詳見公司于2024年9月3日在指定信息披露媒體上發布的《關于重大調整原重大資產重組計劃的公告》(公告號:2024-074)。
2024年10月1日，公司在指定信息披露媒體上披露了《重大資產重組進展公告》(公告號:2024-082)。
2024年10月31日，公司在指定信息披露媒體上披露了《重大資產重組進展公告》(公告號:2024-094)。
截至本公告披露之日，公司正在根據行業和目標公司的業績，論證交易計劃。公司將繼續關注市場環境的變化，并根據市場環境的變化趨勢和目標公司的業績趨勢，進一步與交易方就具體的交易計劃進行論證和溝通。根據本次交易的進展情況，公司將嚴格按照《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監督指引》等法律法規和規范性文件的有關規定，及時履行信息披露義務。
三、風險提示
擬調整的交易計劃仍需與交易對手就具體內容達成協議，并按照有關法律、法規和公司章程的規定執行必要的決策和審批程序。本次交易能否最終實施仍存在重大不確定性，包括但不限于能否與對方就具體交易計劃達成最終協商，能否通過上市公司董事會和股東大會審議，能否獲得相關法律法規要求的其他可能涉及的批準或批準，實施完成時間不確定。
公司指定的信息披露媒體為《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定信息披露媒體披露的內容為準。請關注公司的后續公告和投資風險。
特此公告。
海南海運集團有限公司董事會
2024年11月30日
編輯：金杜
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