證券代碼：600191證券簡稱：華資實業(yè)公告號：2024-058
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年11月27日
（2）股東大會地點：公司二樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由董事會召開，董事長李延永先生主持。會議的召開、召開和召開
表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事、董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書信衍彪先生出席了會議；公司總經理劉福安先生、財務總監(jiān)崔美芝女士、副總經理胡忠林先生出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:公司2024年年審會計師事務所續(xù)聘中興華會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
(三)關于議案表決的相關說明
本次會議審議議案無特別決議事項，均為普通議案，超過出席會議的股東所持表決權的一半通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：葛濤、陳雨舟
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會的召開和召開程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。股東大會召集人和出席人員的資格合法有效，股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
包頭華資實業(yè)有限公司董事會
2024年11月28日
編輯：金杜
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