股票代碼:002759股票簡稱:天際股份公告號(hào):2024-1000
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議，天際新能源科技有限公司（以下簡稱“公司”）定于2024年12月13日召開公司第五次臨時(shí)股東大會(huì)。股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1.會(huì)議次數(shù)：公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。
3．會(huì)議的合法性和合規(guī)性：臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、公司章程等有關(guān)規(guī)定。
4．會(huì)議時(shí)間：
(1)2024年12月13日下午15日現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：00；
(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2024年12月13日9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）2024年12月13日投票時(shí)間為9:15至15:00期間的任何時(shí)間。
5.會(huì)議的召開方式:臨時(shí)股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。
（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
（2）在線投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向所有股東提供在線投票平臺(tái)，股東可以在上述在線投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。
公司股東只能在現(xiàn)場(chǎng)投票和在線投票中選擇一種投票方式。同一投票權(quán)重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。在線投票包括兩種投票方式：深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。同一投票權(quán)只能選擇其中一種方式，如重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。
6．會(huì)議股權(quán)登記日:2024年12月9日(星期一)，股東大會(huì)股權(quán)登記日。
7．出席對(duì)象：
（1）2024年12月9日下午收盤時(shí)，在中國結(jié)算深圳分公司注冊(cè)的公司全體股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)出席股東大會(huì)的人員。
8.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):汕頭潮汕路金園工業(yè)城12-12區(qū)天際新能源科技有限公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1．提交股東大會(huì)表決的提案名稱：
2．上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過。詳見公司在巨潮信息網(wǎng)上發(fā)表的詳細(xì)信息（http://www.cninfo.com.cn/)上述相關(guān)公告。
3.根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等要求，公司將單獨(dú)計(jì)票并披露中小投資者的表決結(jié)果。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式
（1）法定代表人出席的，應(yīng)當(dāng)持身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人應(yīng)當(dāng)持身份證原件、授權(quán)委托書（附件2）、客戶證券賬戶卡、加蓋客戶公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東出席的，應(yīng)當(dāng)持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人應(yīng)當(dāng)持身份證原件、授權(quán)委托書（附件2）、客戶證券賬戶卡，辦理登記手續(xù)。
（3）公司股東可以通過現(xiàn)場(chǎng)登記所需的相關(guān)文件進(jìn)行傳真登記，股東大會(huì)不接受電話登記。如采用傳真登記，請(qǐng)將相關(guān)登記材料傳真至公司董事會(huì)辦公室，并及時(shí)通知確認(rèn)。
2、注冊(cè)時(shí)間:2024年12月12日(上午10日):00—11:30，下午14:00—16:00）。
3、公司董事會(huì)辦公室登記地點(diǎn)：汕頭市潮汕路金園工業(yè)城12-12區(qū)。
4、聯(lián)系電話：0754-881888-2116，傳真：0754-8811616。
5、注：出席會(huì)議的股東和股東代理人應(yīng)在會(huì)議開始前20分鐘攜帶相關(guān)證件原件簽到。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
在股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。(參加網(wǎng)上投票時(shí)需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1)
五、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
天際新能源科技有限公司董事會(huì)
2024年11月28日
附件1
參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
一、網(wǎng)上投票程序
1、投票代碼及投票簡稱：投票代碼為“362759”；投票被稱為“天際投票”。
2、填寫表決意見。
填寫表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見。
當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1．投票時(shí)間：2024年12月13日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1．網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)于2024年12月13日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)當(dāng)天)上午9點(diǎn)開始投票。：15.結(jié)束時(shí)間為2024年12月13日下午3日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束日)：00。
2．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。
3．根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。
附件2
天際新能源科技有限公司
2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)投票授權(quán)委托書
委托（先生/女士）代表本人/單位出席2024年天際新能源科技有限公司第五次臨時(shí)股東大會(huì)。我/單位授權(quán)（先生/女士）表決以下表決，并授權(quán)其簽署股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。委托期限：自簽署之日起至股東大會(huì)結(jié)束。
□對(duì)股東大會(huì)提案的明確投票意見指示(按下表格列示)；
□沒有明確的投票說明:受托人應(yīng)當(dāng)按照自己的意見投票。
股東大會(huì)議案的表決意見：
委托人姓名或姓名(簽字或蓋章)：
客戶身份證號(hào)碼或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人持股數(shù)：股票
委托人股東賬戶：年、月、日
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)：
客戶聯(lián)系電話：年月日
股票代碼:002759股票簡稱:天際股份公告號(hào):2024-099
關(guān)于繼續(xù)關(guān)注天際新能源科技有限公司
開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2024年11月27日，天際新能源科技有限公司(以下簡稱“公司”)召開第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》。
一、商品期貨業(yè)務(wù)的目的
公司全資子公司江蘇新泰材料技術(shù)有限公司、控股子公司江蘇泰吉材料技術(shù)有限公司、江蘇泰瑞聯(lián)騰材料技術(shù)有限公司（以下簡稱“子公司”）主要生產(chǎn)經(jīng)營六氟磷酸鋰產(chǎn)品，主要原材料之一電池氟化鋰價(jià)格明顯受上游原材料碳酸鋰影響，電池氟化鋰原材料碳酸鋰價(jià)格，直接影響電池氟化鋰價(jià)格，進(jìn)而影響公司的生產(chǎn)效益。為避免碳酸鋰等原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營的不利影響，公司及其子公司計(jì)劃利用期貨市場(chǎng)的避險(xiǎn)功能，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，確保產(chǎn)品成本相對(duì)穩(wěn)定，降低原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)正常運(yùn)營成本的影響。
二是開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的基本情況
1、商品期貨業(yè)務(wù)品種
公司及其子公司開展的商品期貨套期保值業(yè)務(wù)品種僅限于碳酸鋰等與生產(chǎn)經(jīng)營直接相關(guān)的期貨品種，旨在對(duì)公司及其子公司生產(chǎn)經(jīng)營的相關(guān)產(chǎn)品和生產(chǎn)所需的原材料進(jìn)行套期保值。
2、資金額度
公司及其子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)所需的保證金最高占用額不超過1萬元（不含期貨標(biāo)的的實(shí)物交付款），有效期內(nèi)可回收利用。
3、資金來源
公司及其子公司的自有資金不涉及募集資金。
4、業(yè)務(wù)期間
本議案自公司股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。
5、業(yè)務(wù)發(fā)展的主體
公司及相關(guān)子公司。
三、商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性
公司及其子公司開展碳酸鋰等商品期貨的套期保值業(yè)務(wù)，可以避免碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司原材料成本的不利影響，有效控制原材料成本。同時(shí)，公司建立了相對(duì)完善的商品期貨套期保值業(yè)務(wù)管理體系。公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第7號(hào)和《商品期貨套期保值業(yè)務(wù)管理體系》的規(guī)定，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)防范措施，謹(jǐn)慎操作。因此，公司和子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)是可行的。
四、商品期貨套期保值業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析
公司及其子公司開展商品套期保值業(yè)務(wù)，主要是為了有效減少原材料市場(chǎng)劇烈波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營的不利影響，但也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，具體如下：
1、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)期貨市場(chǎng)波動(dòng)較大時(shí)，可能無法以要求鎖定的價(jià)格購買套期保值或以預(yù)定的價(jià)格平倉，造成損失。
2、交易對(duì)手違約的風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)期貨價(jià)格波動(dòng)較大時(shí)，客戶交易對(duì)手可能會(huì)違反合同的相關(guān)協(xié)議，造成損失。
3、交易風(fēng)險(xiǎn):期貨套期保值交易專業(yè)性強(qiáng)，復(fù)雜性高。交易結(jié)果取決于決策者的主觀分析判斷和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，交易結(jié)果不確定。
4、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：由于無法控制或不可預(yù)測(cè)的系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)和通信故障，交易系統(tǒng)無法正常運(yùn)行，導(dǎo)致交易指令延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。
五、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、制度保障。公司制定了《商品期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，對(duì)公司及其子公司進(jìn)行期貨保值規(guī)定貨物業(yè)務(wù)的審批權(quán)限、操作流程和風(fēng)險(xiǎn)控制。
2、人員保障。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)內(nèi)部控制制度安排聘請(qǐng)專業(yè)人員，建立嚴(yán)格的授權(quán)和崗位約束機(jī)制，加強(qiáng)相關(guān)人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高相關(guān)人員的綜合素質(zhì)。
3、硬軟件保證。公司購買符合要求的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及相關(guān)輔助設(shè)施設(shè)備，確保交易正常進(jìn)行。發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施減少損失。
4、嚴(yán)格監(jiān)督。公司內(nèi)部審計(jì)部門定期、不定期檢查期貨交易業(yè)務(wù)，監(jiān)督對(duì)沖交易人員實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理程序，制止違反程序的人員，防范業(yè)務(wù)中的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
六、商品期貨業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)原則
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)-金融工具確認(rèn)與計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)-套期會(huì)計(jì)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)-金融工具報(bào)告》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)-公允價(jià)值計(jì)量》等相關(guān)規(guī)定，公司及其子公司對(duì)商品期貨套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行了相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，并在財(cái)務(wù)報(bào)告中正確列出。
七、本次交易履行的審批程序
2024年11月27日，公司召開第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，經(jīng)第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第八次會(huì)議事先審議通過。公司分別審議通過了《關(guān)于繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及其子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)。該提案仍需提交公司股東大會(huì)審議。
八、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見
符合法律法規(guī)和公司《商品期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定，公司及其子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，以有效規(guī)避和降低原材料價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。公司及其子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)損害公司及其股東的利益。因此，我們同意公司及其子公司繼續(xù)開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，并提交董事會(huì)審議。
九、監(jiān)事會(huì)意見
公司及其子公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，有利于減少原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績的影響。公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是可行的。公司及其子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)損害公司和股東的利益。
十、保薦人核實(shí)意見
經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人認(rèn)為，公司及其子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)是為了充分利用套期保值工具，有效規(guī)避或減少原材料價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，制定相關(guān)制度和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，開展期貨業(yè)務(wù)。以上事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第八次會(huì)議、第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，仍需提交股東大會(huì)審議，履行必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》、《主板上市公司規(guī)范經(jīng)營》等相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，不損害公司和股東的利益。
綜上所述，發(fā)起人對(duì)公司及其子公司繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)無異議。
十、備查文件
1、第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
3、第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；
4、繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告；
5、保薦人出具的核查意見。
特此公告。
天際新能源科技有限公司董事會(huì)
2024年11月28日
股票代碼:002759股票簡稱:天際股份公告號(hào):2024-098
天際新能源科技有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
2024年11月27日下午，天際新能源科技有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席林清泉先生主持，監(jiān)事3人，實(shí)際監(jiān)事3人。會(huì)議通知已于2024年11月25日通過電子郵件、傳真和電話通知送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、二。監(jiān)事會(huì)審議的議案
1、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》
投票情況：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，全體監(jiān)事一致通過。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司及其子公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，有利于減少原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績的影響。公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是可行的。公司及其子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)損害公司及其股東的利益。
具體內(nèi)容見公司同日超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）以及《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》披露的《關(guān)于繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》。
2、審議通過《關(guān)于繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》
投票情況：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，全體監(jiān)事一致通過。
具體內(nèi)容見公司同日超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。
三、備查文件
1、第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。
特此公告。
天際新能源科技有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年11月28日
股票代碼:002759股票簡稱:天際股份公告號(hào):2024-097
天際新能源科技有限公司
第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
2024年11月27日下午，天際新能源科技有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決的形式召開。會(huì)議應(yīng)由董事長吳錫盾先生主持。會(huì)議通知已于2024年11月25日通過電子郵件、傳真和電話通知送達(dá)全體董事。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、二。董事會(huì)審議的議案
1、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》
投票：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，經(jīng)全體董事一致批準(zhǔn)。本議案仍需提交股東大會(huì)審議。
本議案已經(jīng)第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第八次會(huì)議事先審議通過，保薦人華泰聯(lián)合證券有限公司出具了驗(yàn)證意見。
具體內(nèi)容見公司同日超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）以及《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》披露的《關(guān)于繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》。
2、審議通過《關(guān)于繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》
表決:7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，全體董事一致通過。
具體內(nèi)容見公司同日超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》已披露。
3、審議通過了《關(guān)于召開天際新能源科技有限公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決:7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，全體董事一致通過。
具體內(nèi)容見公司同日超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》披露的《關(guān)于召開2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。
特此公告。
天際新能源科技有限公司董事會(huì)
2024年11月28日
編輯：金杜
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