證券代碼：603706證券簡稱：東方環宇公告號：2024-044
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
2024年11月15日，新疆東方環宇燃氣有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第五次會議通過電子郵件和短信發出通知，并于2024年11月20日在公司會議室舉行。會議由公司監事會主席尹良福先生召開并主持。公司的一些高級管理人員出席了會議。會議的召開和召開程序符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。出席會議的監事對各項議案進行了認真審議，并作出了以下決議：
二、監事會會議審議情況
(一)審議通過《關于新增日常關聯交易預期額度的議案》
監事會認為，新的日常關聯交易預計金額對公司及其子公司的財務指標幾乎沒有影響，也沒有對關聯方產生太大依賴。新的日常關聯交易預計金額是公司的日常運營需要。公平定價有利于公司經營業績的穩定增長。不會損害公司和非關聯方股東的利益，也不會影響公司的獨立性。
詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）《關于新增日常關聯交易預期額度的公告》(公告號:2024-045)。
投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
新疆東方環宇燃氣有限公司監事會
2024年11月21日
●報備文件
第四屆監事會第五次會議決議
證券代碼：603706證券簡稱：東方環宇公告號：2024-045
新疆東方環宇燃氣有限公司
關于新增日常關聯交易預期金額的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●是否需要提交股東大會審議
●日常關聯交易對公司的影響：新疆東方環宇燃氣有限公司（以下簡稱“公司”）及其子公司從新疆東方環宇電力有限公司（以下簡稱“環宇電力”）購買商品和接受勞務，以滿足生產經營和業務發展的需要。據估計，新的日常關聯交易預計金額對公司和子公司的財務指標影響不大，對關聯方沒有很大依賴。新的日常關聯交易預計金額是公司的日常經營需要，遵循公平公平的原則，公平定價，有利于公司經營業績的穩定增長，不損害公司和非關聯方股東的利益，不影響公司的獨立性。
1.新增日常關聯交易預期金額的基本情況
(一)新增日常關聯交易預期金額的審議程序
一、董事會審議情況
2024年11月20日，公司第四屆董事會第五次會議審議通過了《關于新增日常相關交易預期金額的議案》。該議案的相關董事李明和李偉偉避免投票，其投票不計入有效投票總數。投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
2.獨立董事專項會議的審議
2024年11月15日，公司第四屆董事會獨立董事專題會議第一次會議審議通過了《關于新增日常相關交易預期金額的議案》，并同意提交董事會審議。
3．董事會審計委員會意見
公司董事會審計委員會2024年第七次會議審議通過了《關于新增日常相關交易預期金額的議案》，并同意提交董事會審議。公司董事會審計委員會認為，新的日常相關交易符合公司業務發展的需要，不損害公司和公司中小股東的利益，公司的主要業務不會依賴或控制關聯方。
本次新增日常相關交易的預期金額在董事會審議權限內，無需提交股東大會審議。
(二)本次日常關聯交易的預期金額類別
單位：萬元
注1：自第四屆董事會第五次會議審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日，本次增加的日關聯交易預計金額有效期。
注2：截至2024年10月31日，金額未經審計。
二、關聯方介紹
(一)關聯方的基本情況
企業名稱：新疆東方環宇電力有限公司
統一社會信用代碼：91652301MA775JKD9M
法定代表人：李志勇
公司類型:有限責任公司(自然人獨資)
注冊地址：錦繡路29號，新疆昌吉昌吉高新技術產業開發區
注冊資本：1000萬元
成立日期：2016年2月5日
經營范圍：電力安裝（維修、試驗）三級；電力工程施工總承包三級；配電開關控制設備、電力電子元件、變壓器、整流器、電感器、電容器及配套設備、光伏設備及元件、其他輸配電及控制設備、工業自動控制系統、電子儀器、金屬結構的研發、制造和銷售；電線、電纜、絕緣產品、機械電子設備、電力設備及附件的銷售；信息技術咨詢服務；建筑照明設備安裝服務；火車站電力系統安裝服務；機場電力系統安裝服務；工礦企業電力系統安裝服務；通信線路和設備安裝（依法需要批準的項目，經有關部門批準后，方可開展經營活動。
主要股東：李志勇持有100%的股權
(二)近一年又一期的財務數據:
單位：元
（3）相關關系說明：環宇電力控股股東是公司實際控制人密切的親屬控制企業，根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.三條環宇電力與公司有關。
（4）績效能力分析：截至目前，環宇電力運行正常，前一年與公司的日常交易績效良好，無違約等異常現象，能夠與公司達成的交易，具有良好的績效能力。
三、關聯交易的主要內容及定價政策
公司及其子公司向環宇電力采購商品和接受勞務所涉及的日常相關交易總額（不含稅）不得超過8萬元。具體交易合同由雙方根據實際情況在預期金額范圍內簽訂。
根據《關聯交易管理辦法》的有關規定，公司在確認和處理關聯交易時，將遵循公平、公平的原則，關聯交易的價格不會偏離市場獨立第三方的價格或收費標準。
四、關聯交易的目的及其對公司的影響
為滿足生產經營和業務發展的需要，公司及其子公司向環宇電力采購商品并接受勞務。據估計，新的日常關聯交易預計金額對公司和子公司的財務指標影響不大，對關聯方沒有很大依賴。新的日常關聯交易預計金額是公司的日常運營需要。遵循公平公正的原則，公平定價，有利于公司經營業績的穩定增長，不損害公司和非關聯方股東的利益，不影響公司的獨立性。
特此公告。
新疆東方環宇燃氣有限公司董事會
2024年11月21日
證券代碼：603706證券簡稱：東方環宇公告號：2024-046
新疆東方環宇燃氣有限公司
股票交易異常波動公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●2024年11月18日、11月19日、11月20日連續三個交易日，新疆東方環宇燃氣有限公司（以下簡稱“公司”）收盤價偏差值累計超過20%。根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定，屬于股票交易異常波動。
●經公司自查，并書面詢問公司控股股東和實際控制人。截至本公告披露之日，公司生產經營正常，不存在應披露但未披露的重大信息。
●公司要求投資者注意二級市場的交易風險，做出理性決策，謹慎投資。
1、股票交易異常波動的具體情況
2024年11月18日、11月19日、11月20日，公司股票收盤價連續三個交易日漲幅偏差超過20%。根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定，股票交易異常波動。
二、公司關注并核實的相關情況
根據上海證券交易所的有關規定，公司對有關問題進行了自查，并書面詢問了控股股東和實際控制人。現將有關驗證說明如下：
(一)生產經營情況
經自查，公司目前生產經營活動正常，市場環境和行業政策沒有重大調整，生產成本和銷售波動不大，內部生產經營秩序正常。
(二)重大事項
到目前為止，除公司披露的事項外，公司、公司控股股東、實際控制人沒有其他影響公司股票交易異常波動的重大事項，也沒有其他應披露但未披露的重大信息，包括但不限于可能對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項，如重大資產重組、股份發行、重大交易事項、業務重組、股份回購、股權激勵、破產重組、重大業務合作、引進戰略投資者等。
(3)媒體報道、市場傳聞、熱點概念
經自查，公司尚未發現需要澄清或回應的媒體報道或市場謠言，可能對公司股票交易價格產生重大影響，也未涉及熱點概念事項。
(4)其他股價敏感信息
經自查，未發現其他可能對公司股價產生重大影響的重大事件；控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員在股票交易異常波動期間不買賣股票。
三、相關風險提示
2024年11月18日、11月19日、11月20日，公司股價連續三個交易日漲幅偏差超過20%，公司基本面未發生重大變化。請關注二級市場交易風險，做出理性決策，謹慎投資。
公司鄭重提醒廣大投資者，有關公司信息均以上海證券交易所網站為準（www.sse.com.cn）以及指定信息披露媒體發布的相關公告為準，請廣大投資者理性投資，關注投資風險。
四、董事會聲明
公司董事會確認，截至本公告披露之日，除按規定披露的事項外，公司不應按照上海證券交易所股票上市規則或規劃、談判、意向、協議等有關規定披露但未披露的事項，董事會也沒有了解到公司應披露但未披露的信息，根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定對公司股票交易價格有很大影響；公司早期披露的信息不需要糾正或補充。
特此公告。
新疆東方環宇燃氣有限公司董事會
2024年11月21日
●網上公告文件
控股股東及實際控制人的詢價函回復
●報備文件
公司向控股股東和實際控制人發出詢價函
編輯：金杜
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