公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、2024年12月19日、12月20日，深圳麥格米特電氣有限公司股票連續(xù)兩個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)上漲偏差超過(guò)20%。
2、經(jīng)公司自查并向公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人核實(shí)，截至本公告披露之日，公司、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在規(guī)劃階段不存在應(yīng)披露但未披露的重大事項(xiàng)或重大事項(xiàng)。
3、公司股價(jià)短期波動(dòng)較大。公司鄭重提醒投資者，《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)絡(luò)是公司選擇的信息披露媒體。公司的所有信息均以上述指定媒體發(fā)布的信息為準(zhǔn)。如發(fā)生對(duì)公司經(jīng)營(yíng)有重大影響的事件，公司將按照相關(guān)信息披露規(guī)則以公告的形式披露。請(qǐng)充分了解股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和公司在定期報(bào)告中披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，注意二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)，做出合理的決策，謹(jǐn)慎投資。
1.股價(jià)交易異常波動(dòng)說(shuō)明
2024年12月19日、12月20日，深圳麥格米特電氣有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)連續(xù)兩個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)漲幅偏差超過(guò)20%。根據(jù)深圳證券交易所交易規(guī)則等相關(guān)規(guī)定，股票波動(dòng)異常。
二、公司關(guān)注并核實(shí)相關(guān)情況
鑒于股票的異常波動(dòng)，公司對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了自查，并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，現(xiàn)就相關(guān)情況說(shuō)明如下：
1、截至本公告披露日，公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，外部環(huán)境無(wú)重大變化。
2、公司沒(méi)有發(fā)現(xiàn)公共媒體最近報(bào)道的可能或?qū)竟善苯灰變r(jià)格產(chǎn)生重大影響的未披露的重大信息。
3、截至本公告之日，公司早期披露的信息不需要補(bǔ)充和糾正。
4、經(jīng)公司自查，并核實(shí)公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人。截至本公告披露之日，公司、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人無(wú)應(yīng)披露但未披露的重大事項(xiàng)或規(guī)劃階段的重大事項(xiàng)。
5、在公司股票交易異常波動(dòng)期間，公司、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人未買(mǎi)賣(mài)公司股票。
三、是否有應(yīng)披露但未披露信息的說(shuō)明
經(jīng)公司董事會(huì)確認(rèn)，除指定媒體披露的信息外，公司未按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》或與規(guī)劃、談判、意向、協(xié)議有關(guān)的規(guī)定披露；董事會(huì)未了解公司應(yīng)披露但未披露的信息，對(duì)公司股票及其衍生品的交易價(jià)格影響較大；公司披露的信息不需要糾正或補(bǔ)充。
四、必要的風(fēng)險(xiǎn)提示
1、經(jīng)過(guò)自查，公司不存在違反信息公平披露的行為。
2、公司鄭重提醒投資者，《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)是公司選定的信息披露媒體。公司的所有信息均以上述指定媒體發(fā)布的信息為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，及時(shí)做好信息披露工作。請(qǐng)理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
深圳麥格米特電氣有限公司
董 事 會(huì)
2024年12月21日
證券代碼：002851 簡(jiǎn)稱：麥格米特 公告編號(hào)：2024-128
深圳麥格米特電氣有限公司
變更公司注冊(cè)資本
修改公司章程的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2024年12月20日，深圳麥格米特電氣有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司注冊(cè)資本變更及修訂》〈公司章程〉提案。提案仍需提交至公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后正式生效。具體情況公告如下:
1.變更公司注冊(cè)資本
(一)總股本和注冊(cè)資本因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于批準(zhǔn)深圳麥格米特電氣有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可證〔2022〕經(jīng)1819日批準(zhǔn)，公司于2022年10月13日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值1.2萬(wàn)元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，共1220萬(wàn)張，期限6年，簡(jiǎn)稱“麥米轉(zhuǎn)2”。根據(jù)《深圳麥格米特電氣有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)換公司債券“麥米轉(zhuǎn)2”自2023年4月19日起轉(zhuǎn)股。
自2024年10月22日至2024年11月11日起，公司股票連續(xù)15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即30.58元/股）的130%（即39.754元/股）。已觸發(fā)《募集說(shuō)明書(shū)》約定的有條件贖回條款（即在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，公司a股連續(xù)30個(gè)交易日至少15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%）。
公司于2024年11月11日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“麥米2”的議案》。截至2024年12月5日收盤(pán)，公司總股本因“麥米2”轉(zhuǎn)股增加39、846、109股。
（2）由于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)的行使，總股本和注冊(cè)資本增加
2023年6月27日，公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股票期權(quán)(期權(quán)簡(jiǎn)稱“麥米JLC1”)第一個(gè)行權(quán)條件，2023年6月27日至2024年6月7日，實(shí)際自主行權(quán)期限為438.80萬(wàn)份。
2024年6月24日，公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股票期權(quán)(期權(quán)簡(jiǎn)稱“麥米JLC1”)第二個(gè)行權(quán)期，預(yù)留部分股票期權(quán)(期權(quán)簡(jiǎn)稱“麥米JLC2”)第一個(gè)行權(quán)期滿足:首次授予部分(“麥米JLC1”)553個(gè)符合可行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象，實(shí)際自主行權(quán)期為2024年6月24日至2025年6月6日，預(yù)留授予部分(“麥米JLC2”)74個(gè)符合可行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象，實(shí)際自主行權(quán)期為2024年6月24日至2025年5月16日。
自2023年12月1日至2024年12月19日起，“麥米JLC1”和“麥米JLC2”激勵(lì)對(duì)象在相應(yīng)行權(quán)期內(nèi)共行權(quán)5、519、159股，導(dǎo)致公司總股本增加5、519、159股。
(三)股份回購(gòu)注銷(xiāo)導(dǎo)致總股本和注冊(cè)資本減少
公司分別于2024年8月29日和2024年9月18日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份計(jì)劃的議案》，同意公司用自有資金以集中競(jìng)價(jià)的形式回購(gòu)部分公司股份，全部用于注銷(xiāo)和減少公司注冊(cè)資本。回購(gòu)資金總額不低于2000萬(wàn)元，不超過(guò)4000萬(wàn)元。公司于2024年12月20日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于股份回購(gòu)期限提前屆滿、股份回購(gòu)計(jì)劃實(shí)施結(jié)果及股份回購(gòu)注銷(xiāo)的議案》。截至2024年12月19日，公司通過(guò)股份回購(gòu)專用證券賬戶集中競(jìng)價(jià)回購(gòu)公司股份852、300股，占公司截至2024年12月19日總股本的0.16%。鑒于公司總回購(gòu)金額已達(dá)到回購(gòu)計(jì)劃的下限，且不超過(guò)回購(gòu)計(jì)劃的上限，公司回購(gòu)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司回購(gòu)計(jì)劃的要求，董事會(huì)同意公司回購(gòu)計(jì)劃提前到期，回購(gòu)計(jì)劃完成，取消852、300股回購(gòu)股份。回購(gòu)注銷(xiāo)計(jì)劃導(dǎo)致公司總股本減少852300股。
截至2024年12月19日，公司總股本為5460.8697萬(wàn)股，鑒于上述原因，回購(gòu)注銷(xiāo)后，公司總股本將變更為545.6397萬(wàn)股，注冊(cè)資本將變更為545.6397萬(wàn)元。
二、修訂《公司章程》
鑒于上述公司注冊(cè)資本和股份總數(shù)的變更，以及《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)、第一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司根據(jù)公司實(shí)際情況修訂了《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。具體修訂如下：
除上述條款外，公司章程的其他條款保持不變。具體變更內(nèi)容以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)的批準(zhǔn)和登記為準(zhǔn)。本修訂后的公司章程詳見(jiàn)超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
第三，說(shuō)明其他事項(xiàng)
公司要求股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)指定人員在股東大會(huì)審議通過(guò)后，按照有關(guān)規(guī)定盡快辦理工商變更登記手續(xù)。具體變更以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)登記備案結(jié)果為準(zhǔn)。
四、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳麥格米特電氣有限公司
董 事 會(huì)
2024年12月21日
證券代碼：002851 簡(jiǎn)稱：麥格米特 公告編號(hào)：2024-129
深圳麥格米特電氣有限公司
關(guān)于召開(kāi)2025年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市麥格米特電氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月20日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案，決定于2025年1月7日（周二）召開(kāi)第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“股東大會(huì)”）。股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下：
一、 會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)次數(shù)：2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)召集人：公司第五屆董事會(huì)。經(jīng)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議批準(zhǔn)，董事會(huì)決定于2025年召開(kāi)第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
3、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議的日期和時(shí)間：
(1)2025年1月7日(星期二)下午14日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:00開(kāi)始。
(2)網(wǎng)上投票時(shí)間為:2025年1月7日(星期二)上午9:15至下午15:00。其中，2025年通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的時(shí)間為年1月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2025年1月7日上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15至下午15:在任何時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票:包括股東本人出席并通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人出席。
(2)網(wǎng)上投票:公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為公司股東提供在線投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知規(guī)定的有關(guān)期限內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票。
（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票之一。同一表決權(quán)重復(fù)投票的，以第二次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日期：2024年12月31日(星期二)。
7、出席會(huì)議的對(duì)象：
（1）在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司全體股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)出席股東大會(huì)的人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈34層公司會(huì)議室。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
1、 股東大會(huì)提案編碼見(jiàn)下表：
2、提案披露
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》(公告號(hào):2024-125)等相關(guān)公告。
3、特別決議提示
上述第一項(xiàng)和第二項(xiàng)議案為特別決議議案，必須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）持有效表決權(quán)的2/3以上批準(zhǔn)。
4、單獨(dú)計(jì)票提示
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作的要求，上述所有提案公司將單獨(dú)計(jì)票并公開(kāi)披露中小投資者的表決情況(除董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東外)。
三、 會(huì)議登記事項(xiàng)
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、信函或傳真登記。
2、注冊(cè)時(shí)間：2025年1月6日上午9:00：00-11：30，下午14：00-17：00。
3、注冊(cè)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈 34 層公司會(huì)議室。
4、所有股東都有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東。
5、自然人股東持有身份證、股東賬戶卡、持股憑證，委托代理人持有身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證登記手續(xù)。
6、在辦理上述證明文件登記時(shí)，可以出示原件或復(fù)印件。股東應(yīng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東會(huì)議登記表》（附件3）進(jìn)行登記確認(rèn)。異地股東可憑上述相關(guān)證件（請(qǐng)?jiān)谛胖凶⒚鳌肮蓶|大會(huì)”字樣）或傳真登記（2025年1月6日下午17日）：00前送達(dá)或傳真至公司)，不接受電話登記。但出席會(huì)議簽到時(shí)，必須出示出席人的身份證和授權(quán)委托書(shū)原件。
7、會(huì)務(wù)聯(lián)系：
地址：深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈 34 層公司會(huì)議室。
聯(lián)系人：王濤、辛夢(mèng)云
電話：0755-86600637
傳真：0755-86600999
E-mail：irmeg@megmeet.com、xinmengyun@megmeet.com
8、會(huì)議期限預(yù)計(jì)為半天，出席會(huì)議的人員將自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)。
四、 參與網(wǎng)上投票的具體流程
股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)站: http：//wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。
五、 備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
六、 附件
附件1：參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
附件2：委托書(shū)樣本
附件3：股東出席登記表
特此公告。
深圳麥格米特電氣有限公司
董 事 會(huì)
2024年12月21日
附件1：
參與網(wǎng)上投票的具體流程
一、網(wǎng)上投票程序
1、投票代碼：362851 投票簡(jiǎn)稱：麥米投票
2、填寫(xiě)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。對(duì)于非累積投票提案，填寫(xiě)表決意見(jiàn)：同意 反對(duì)，棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見(jiàn)。
股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第二次有效投票為準(zhǔn)。股東先投票具體提案，再投票總提案的，以投票具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；總提案投票，具體提案投票的，以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間:2025年1月7日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)當(dāng)天)的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。
三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、2025年1月7日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)當(dāng)天)上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票：2025年1月7日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束日)下午15日結(jié)束：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。
3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。
附件2：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表公司（本人）出席2025年1月7日召開(kāi)的深圳麥格米特電氣有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，按照授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)會(huì)議審議的議案進(jìn)行投票，并簽署會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書(shū)的有效期自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至股東大會(huì)結(jié)束。
委托人姓名或姓名(簽名)： 委托人持股數(shù)：
委托人身份證號(hào)碼(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：
受托人簽名(蓋章)： 受托人身份證號(hào)：
委托書(shū)有效期：自簽署日起至股東大會(huì)結(jié)束
委托日期： 年 月 日
附注：
1. 如果您想投票同意提案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓诘南鄳?yīng)位置填寫(xiě)“同意”√”；如果您想投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄的相應(yīng)部位填寫(xiě)“反對(duì)”√”；如果您想投票棄權(quán)，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄的相應(yīng)部位填寫(xiě)“棄權(quán)”√”。
2. 授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按上述格式自制有效。
3. 單位委托必須由法定代表人委托，并加蓋單位公章，自然人委托必須自行簽字。
附件3：
深圳麥格米特電氣有限公司
股東參會(huì)登記表
年 月 日
證券代碼：002851 簡(jiǎn)稱：麥格米特 公告編號(hào)：2024-127
深圳麥格米特電氣有限公司
回購(gòu)股份提前到期、回購(gòu)計(jì)劃實(shí)施結(jié)果及注銷(xiāo)回購(gòu)股份的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市麥格米特電氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年8月29日和2024年9月18日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)分別審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份計(jì)劃的議案》，同意公司使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)的形式回購(gòu)部分公司股份，全部用于注銷(xiāo)和減少公司注冊(cè)資本。回購(gòu)資金總額不低于人民幣2000萬(wàn)元，不超過(guò)人民幣4000萬(wàn)元（均含本數(shù)），回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣32元/股（含本數(shù)）。回購(gòu)股份的實(shí)施期限為公司股東大會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)計(jì)劃之日起12個(gè)月內(nèi)。回購(gòu)計(jì)劃實(shí)施期間，公司股票因重大事項(xiàng)連續(xù)停牌10個(gè)交易日以上的，可以延長(zhǎng)回購(gòu)期限，延長(zhǎng)期限不得超過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的最長(zhǎng)期限。詳見(jiàn)公司2024年8月30日和2024年8月30日。 9月19日，巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于回購(gòu)公司股份計(jì)劃的公告》(公告號(hào):2024-070)和《回購(gòu)報(bào)告》(公告號(hào):2024-078)。
2024年12月20日，公司召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于股份回購(gòu)期提前到期、股份回購(gòu)計(jì)劃實(shí)施結(jié)果和股份回購(gòu)注銷(xiāo)的議案》。鑒于公司總回購(gòu)金額已達(dá)到回購(gòu)計(jì)劃中回購(gòu)金額的下限，近期公司股票市場(chǎng)價(jià)格已超過(guò)回購(gòu)計(jì)劃中回購(gòu)價(jià)格的上限。根據(jù)公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)同意。公司回購(gòu)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司回購(gòu)計(jì)劃的要求，董事會(huì)及董事會(huì)相關(guān)授權(quán)人員隨后辦理股份回購(gòu)注銷(xiāo)涉及的相關(guān)事宜。
截至本公告披露之日，公司股份回購(gòu)計(jì)劃已實(shí)施。根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第9號(hào)的有關(guān)規(guī)定，公司股份回購(gòu)相關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下：
一、股份回購(gòu)情況
1、2024年9月23日，公司首次通過(guò)股份回購(gòu)專用證券賬戶集中競(jìng)價(jià)回購(gòu)公司股份48400股。詳見(jiàn)2024年9月24日巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于首次回購(gòu)公司股份的公告》(公告號(hào):2024-081)。
2、根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第9號(hào)等相關(guān)規(guī)定，公司將于2024年10月10日、2024年11月5日、2024年12月3日在回購(gòu)期間每月前三個(gè)交易日內(nèi)披露回購(gòu)進(jìn)度。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于回購(gòu)公司股份的進(jìn)展公告》(公告號(hào):2024-083、2024-093、2024-115）。
3、截至本公告之日，公司通過(guò)回購(gòu)股份專用證券賬戶集中競(jìng)價(jià)回購(gòu)852300股，占公司截至2024年12月19日總股本的0.16%。最高交易價(jià)格為24.44元/股，最低交易價(jià)格為22.20元/股，資金總額為20.08.007元(不含交易費(fèi)用)。公司回購(gòu)方案已實(shí)施，回購(gòu)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司回購(gòu)方案的要求。
二、回購(gòu)股份的實(shí)施與回購(gòu)方案沒(méi)有區(qū)別
公司股份回購(gòu)的回購(gòu)數(shù)量、回購(gòu)價(jià)格、總交易金額符合公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的回購(gòu)計(jì)劃。實(shí)際實(shí)施與董事會(huì)和股東大會(huì)最終批準(zhǔn)的回購(gòu)計(jì)劃沒(méi)有區(qū)別。公司回購(gòu)金額已達(dá)到回購(gòu)計(jì)劃金額的下限，不超過(guò)回購(gòu)計(jì)劃金額的上限。回購(gòu)已按照披露的回購(gòu)計(jì)劃完成，回購(gòu)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
三、股份回購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施對(duì)公司的影響
公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定。回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響，也不會(huì)損害上市公司的債務(wù)履行能力和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。回購(gòu)實(shí)施后，公司的控制權(quán)不會(huì)改變，上市公司的地位也不會(huì)改變。股權(quán)分配仍符合上市公司的條件。
四、股份回購(gòu)計(jì)劃實(shí)施期間相關(guān)主體買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況
經(jīng)公司自查，控股股東、實(shí)際控制人童永生先生于2024年11月29日通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)將其持有的343、706張可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為1、123、956只麥格米特a股。詳見(jiàn)2024年12月3日《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于控股股東和實(shí)際控制人通過(guò)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增持公司股份的公告》(公告號(hào):2024-116)。
除上述情況外，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人自公司首次披露回購(gòu)股份之日起(2024年8月30日)至本公告披露前一個(gè)交易日，無(wú)其他買(mǎi)賣(mài)公司股份的行為，也無(wú)與他人單獨(dú)或聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易和市場(chǎng)操縱的行為。
5.股份回購(gòu)實(shí)施的合規(guī)性說(shuō)明
公司回購(gòu)股份的時(shí)間、數(shù)量、價(jià)格和委托期限符合《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》、《上市公司股份回購(gòu)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，具體如下：
1、公司未在下列期限內(nèi)回購(gòu)公司股份：
(一)自可能對(duì)公司證券及其衍生品交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日起或者在決策過(guò)程中依法披露之日起；
(2)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
2、公司以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份，符合下列要求：
（1）委托價(jià)格不得限制公司股票當(dāng)日的交易漲幅；
（2）股份回購(gòu)不得在證券交易所開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)、收盤(pán)集合競(jìng)價(jià)、股價(jià)無(wú)漲跌限制的交易日內(nèi)委托；
(3)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他要求。
3、公司股份回購(gòu)的價(jià)格、數(shù)量、資金來(lái)源均符合公司股份回購(gòu)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。
六、已回購(gòu)股份的后續(xù)安排
本次回購(gòu)的股份數(shù)量為852300股，全部存入公司回購(gòu)專用證券賬戶。公司回購(gòu)專用證券賬戶中的股份不享有股東大會(huì)表決權(quán)、利潤(rùn)分配權(quán)、公積金轉(zhuǎn)換為股本權(quán)、配股權(quán)、質(zhì)押權(quán)等權(quán)利。本次回購(gòu)的所有股份將用于注銷(xiāo)和減少公司的注冊(cè)資本。公司將盡快向深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司提交回購(gòu)股份的注銷(xiāo)申請(qǐng)，并在注銷(xiāo)完成后及時(shí)辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。公司已根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他有關(guān)規(guī)定通知債權(quán)人。（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于注銷(xiāo)回購(gòu)、減少注冊(cè)資本、通知債權(quán)人的公告》(公告號(hào):2024-079)。
公司將根據(jù)回購(gòu)股份的后續(xù)進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
七、預(yù)計(jì)公司股份變動(dòng)情況
回購(gòu)股份實(shí)施后，公司累計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量為852300股。本次回購(gòu)的股份將全部用于注銷(xiāo)。根據(jù)本公告之日公司的股本結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)本次注銷(xiāo)前后公司的股本變動(dòng)如下：
注：上述變更為初步計(jì)算結(jié)果，具體股本結(jié)構(gòu)變更以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司最終登記為準(zhǔn)。
八、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
3、中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司出具的回購(gòu)專用賬戶持股數(shù)量查詢證明。
特此公告。
深圳麥格米特電氣有限公司
董 事 會(huì)
2024年12月21日
證券代碼：002851 簡(jiǎn)稱：麥格米特 公告編號(hào)：2024-130
深圳麥格米特電氣有限公司
關(guān)于2024年增加公司的年度增加
預(yù)計(jì)子公司擔(dān)保金額的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市麥格米特電氣有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2024年12月20日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司2024年子公司擔(dān)保額度預(yù)期的議案》
一、擔(dān)保概述
(一)已批準(zhǔn)的履約擔(dān)保額度
公司于2024年4月29日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，2024年5月21日召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)。根據(jù)公司全資及控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，公司計(jì)劃自2023年年度股東大會(huì)通過(guò)之日起至2024年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日，為子公司提供總金額不超過(guò)27.5億元的擔(dān)保，其中資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的子公司提供擔(dān)保金額不超過(guò)23.5億元，資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的子公司提供擔(dān)保金額不超過(guò)4億元。詳見(jiàn)公司于2024年4月30日披露的超潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于公司2024年全資及控股子公司擔(dān)保額度預(yù)期的公告》(公告號(hào):2024-027)。
（二） 本次擬增加的擔(dān)保額度
2024年12月20日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司2024年子公司擔(dān)保額度預(yù)期的議案》。為滿足公司全資子公司深圳麥米電氣供應(yīng)鏈管理公司(以下簡(jiǎn)稱“深圳麥米供應(yīng)鏈”)日常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的資金需求，公司計(jì)劃將公司為深圳麥米供應(yīng)鏈提供的2024年擔(dān)保額度從2億元增加到10億元。具體擔(dān)保金額和擔(dān)保期限按合同執(zhí)行。本次新增對(duì)外擔(dān)保額度的授權(quán)期限為自公司2025年首次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2025年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。
2024年新增預(yù)期擔(dān)保額度后，公司計(jì)劃為子公司提供的2024年擔(dān)保額度從27.5億元增加到35.5億元，其中資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的子公司擔(dān)保額度不超過(guò)23.5億元，資產(chǎn)負(fù)債70%以上的子公司擔(dān)保額度不超過(guò)12億元。公司對(duì)子公司的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)狀況、行業(yè)前景、償債能力和信用狀況進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)，認(rèn)為子公司經(jīng)營(yíng)良好，財(cái)務(wù)指標(biāo)穩(wěn)定，預(yù)計(jì)按約定時(shí)間償還銀行貸款等融資，提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)可控。
二是被擔(dān)保人的基本情況
（一） 被擔(dān)保人是公司的全資子公司：
擔(dān)保人名稱：深圳麥米電氣供應(yīng)鏈管理有限公司
成立日期：2024年1月19日
法定代表人：李升付
注冊(cè)資本：2000萬(wàn)元人民幣
注冊(cè)地址:深圳市前海深港合作區(qū)南山街自貿(mào)西街151號(hào)招商局前海經(jīng)貿(mào)中心一期B座2003C-2005。
業(yè)務(wù)范圍:供應(yīng)鏈管理服務(wù)；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)人；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；營(yíng)銷(xiāo)策劃；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；電力電子元器件銷(xiāo)售；機(jī)械電氣設(shè)備銷(xiāo)售；金屬切割和焊接設(shè)備銷(xiāo)售；先進(jìn)電力電子設(shè)備銷(xiāo)售；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)備銷(xiāo)售；洗車(chē)設(shè)備銷(xiāo)售；電池銷(xiāo)售；第一類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；第二類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；家用電器零部件銷(xiāo)售；辦公設(shè)備銷(xiāo)售；日用品銷(xiāo)售；通信設(shè)備銷(xiāo)售；工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售；家用電器銷(xiāo)售；智能輸配電和控制設(shè)備銷(xiāo)售；(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法獨(dú)立開(kāi)展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
公司持股比例：100%
(二)被擔(dān)保人的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
1、最近一年被擔(dān)保人的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位： 萬(wàn)元
2、擔(dān)保人最近一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位： 萬(wàn)元
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次擔(dān)保是公司擬擔(dān)保總額的授權(quán)事項(xiàng)。相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽署。擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容由公司及相關(guān)全資或控股子公司與銀行協(xié)商確定。最終實(shí)際擔(dān)保總額不得超過(guò)本次授予的擔(dān)保金額。對(duì)于授權(quán)范圍內(nèi)實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保事項(xiàng)，公司將按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
四、 董事會(huì)意見(jiàn)
擬對(duì)公司子公司提供擔(dān)保，是根據(jù)公司子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，為支持公司子公司更好地發(fā)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，公司董事會(huì)同意增加對(duì)銀行子公司的綜合信貸，預(yù)計(jì)年度擔(dān)保總額不超過(guò)35.5億元，其中資產(chǎn)負(fù)債率不超過(guò)70%的子公司擔(dān)保金額不超過(guò)23.5億元，資產(chǎn)負(fù)債率不超過(guò)70%的子公司擔(dān)保金額不超過(guò)12億元。公司對(duì)子公司的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)狀況、行業(yè)前景、償付能力、信用狀況進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)，認(rèn)為子公司經(jīng)營(yíng)良好，財(cái)務(wù)指標(biāo)穩(wěn)定，預(yù)計(jì)按約定時(shí)間償還銀行貸款等融資，提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)可控。授權(quán)公司董事長(zhǎng)童永生先生根據(jù)公司及其子公司的具體資金需求，對(duì)上述擔(dān)保金額內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行審核和分配，并授權(quán)童永生先生批準(zhǔn)并與銀行簽訂相關(guān)融資擔(dān)保合同。本次新增對(duì)外擔(dān)保額度的授權(quán)期限自2025年首次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2024年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。
五、 監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司為控股子公司增加擔(dān)保金額符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不損害公司和股東的利益。
六、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量
1、截至本公告披露之日，公司及其子公司對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍以外的累計(jì)擔(dān)保為0.00元。/p>
2、擔(dān)保事項(xiàng)審議通過(guò)后，公司和子公司的所有擔(dān)保僅限于合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)的公司和子公司之間。今年，公司實(shí)際擔(dān)保總額（包括公司與子公司之間）為2.3億元，占公司2023年底審計(jì)凈資產(chǎn)的5.21%。公司實(shí)際擔(dān)保余額（包括公司與子公司之間）為33.2億元（包括資產(chǎn)負(fù)債率） 超過(guò)70%的子公司提供擔(dān)保的可用額度為11.9億元)，占公司2023年底經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的75.16%。公司無(wú)逾期擔(dān)保、訴訟擔(dān)保、因擔(dān)保敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳麥格米特電氣有限公司
董 事 會(huì)
2024年12月21日
證券代碼：002851 簡(jiǎn)稱：麥格米特 公告編號(hào)：2024-126
深圳麥格米特電氣有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2024年12月20日，深圳市麥格米特電氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議在深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈34樓公司會(huì)議室舉行。會(huì)議通知于2024年12月13日通過(guò)電子郵件或傳真送達(dá)所有監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席3名監(jiān)事和3名實(shí)際監(jiān)事（所有監(jiān)事均以現(xiàn)場(chǎng)表決方式參加）。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席梁敏主持。出席會(huì)議的監(jiān)事通過(guò)以下決議：
1.審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)股份期限提前到期、回購(gòu)計(jì)劃實(shí)施結(jié)果及取消回購(gòu)股份的議案》
(一)股份回購(gòu)
1、2024年9月23日，公司首次通過(guò)股份回購(gòu)專用證券賬戶集中競(jìng)價(jià)回購(gòu)公司股份48400股。詳見(jiàn)2024年9月24日巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于首次回購(gòu)公司股份的公告》(公告號(hào):2024-081)。
2、根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第9號(hào)等相關(guān)規(guī)定，公司將于2024年10月10日、2024年11月5日、2024年12月3日在回購(gòu)期間每月前三個(gè)交易日內(nèi)披露回購(gòu)進(jìn)度。（www.cninfo.com.cn）《回購(gòu)公司股份進(jìn)展公告》(公告號(hào):2024-083、2024-093、2024-115）。
3、截至2024年12月19日，公司通過(guò)股份回購(gòu)專用證券賬戶集中競(jìng)價(jià)回購(gòu)852300股，占公司截至2024年12月19日總股本的0.16%，最高成交價(jià)為24.44元/股，最低成交價(jià)為22.20元/股，資金總額為20.08.007元(不含交易費(fèi)用)。公司回購(gòu)方案已實(shí)施，回購(gòu)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司回購(gòu)方案的要求。
（2）回購(gòu)股份的實(shí)施與回購(gòu)計(jì)劃沒(méi)有區(qū)別
公司股份回購(gòu)的回購(gòu)數(shù)量、回購(gòu)價(jià)格、總交易金額符合公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的回購(gòu)計(jì)劃。實(shí)際實(shí)施與董事會(huì)和股東大會(huì)最終批準(zhǔn)的回購(gòu)計(jì)劃沒(méi)有區(qū)別。公司回購(gòu)金額已達(dá)到回購(gòu)計(jì)劃金額的下限，不超過(guò)回購(gòu)計(jì)劃金額的上限。回購(gòu)已按照披露的回購(gòu)計(jì)劃完成，回購(gòu)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
（3）股份回購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施對(duì)公司的影響
公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定。回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響，也不會(huì)損害上市公司的債務(wù)履行能力和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。回購(gòu)實(shí)施后，公司的控制權(quán)不會(huì)改變，上市公司的地位也不會(huì)改變。股權(quán)分配仍符合上市公司的條件。
(四)股份回購(gòu)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中，相關(guān)主體買(mǎi)賣(mài)公司股份
經(jīng)公司自查，控股股東、實(shí)際控制人童永生先生于2024年11月29日通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)將其持有的343706張公司可轉(zhuǎn)換債券“麥米轉(zhuǎn)換” 2.轉(zhuǎn)換為1、123、956股麥格米特a股。具體內(nèi)容見(jiàn)2024年12月3日《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于控股股東和實(shí)際控制人通過(guò)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增持公司股份的公告》(公告號(hào):2024-116)。
除上述情況外，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人自公司首次披露回購(gòu)股份之日起(2024年8月30日)至本公告披露前一個(gè)交易日，無(wú)其他買(mǎi)賣(mài)公司股份的行為，也無(wú)與他人單獨(dú)或聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易和市場(chǎng)操縱的行為。
（5）股份回購(gòu)實(shí)施的合規(guī)性說(shuō)明
公司回購(gòu)股份的時(shí)間、數(shù)量、價(jià)格和委托期限符合《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》、《上市公司股份回購(gòu)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，具體如下：
1、公司未在下列期間內(nèi)回購(gòu)公司股份：
(一)自可能對(duì)公司證券及其衍生品交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日起或者在決策過(guò)程中依法披露之日起；
(2)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
2、公司以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份，符合下列要求：
(1)委托價(jià)格不得限制公司股票當(dāng)日交易漲幅；
（2）股份回購(gòu)不得在證券交易所開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)、收盤(pán)集合競(jìng)價(jià)、股價(jià)無(wú)漲跌限制的交易日內(nèi)委托；
(3)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他要求。
3、公司股份回購(gòu)的價(jià)格、數(shù)量、資金來(lái)源均符合公司股份回購(gòu)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。
（6）回購(gòu)股份的后續(xù)安排
本次回購(gòu)的股份數(shù)量為852300股，全部存放在公司回購(gòu)專用證券賬戶中。公司回購(gòu)專用證券賬戶中的股份不享有股東大會(huì)表決權(quán)、利潤(rùn)分配、公積金轉(zhuǎn)換為股本、配股、質(zhì)押等權(quán)利。本次回購(gòu)的股份將全部用于注銷(xiāo)和減少公司的注冊(cè)資本。公司將盡快向深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司提交回購(gòu)股份注銷(xiāo)申請(qǐng)，并在注銷(xiāo)后及時(shí)辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。公司已按照《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)規(guī)定通知債權(quán)人。具體內(nèi)容見(jiàn)《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、2024年9月19日超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于注銷(xiāo)回購(gòu)、減少注冊(cè)資本、通知債權(quán)人的公告》(公告號(hào):2024-079)。
(7)預(yù)計(jì)公司股份的變動(dòng)
回購(gòu)股份實(shí)施后，公司累計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量為852300股。本次回購(gòu)的股份將全部用于注銷(xiāo)。根據(jù)本公告之日公司的股本結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)本次注銷(xiāo)前后公司的股本變動(dòng)如下：
注：上述變更為初步計(jì)算結(jié)果，具體股本結(jié)構(gòu)變更以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司最終登記為準(zhǔn)。
投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
詳見(jiàn)《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》同日刊登的具體內(nèi)容（www.cninfo.com.cn）上述《關(guān)于股份回購(gòu)期限提前屆滿、股份回購(gòu)計(jì)劃實(shí)施結(jié)果及股份回購(gòu)注銷(xiāo)的公告》(公告號(hào):2024-127)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司2024年子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》
為滿足公司全資子公司深圳麥米電氣供應(yīng)鏈管理公司日常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的資本需求，公司計(jì)劃將公司為深圳麥米電氣供應(yīng)鏈管理公司提供的2024年擔(dān)保額度從2億元增加到10億元。具體擔(dān)保金額和擔(dān)保期限按合同執(zhí)行。新的外部擔(dān)保額度授權(quán)期限自2025年首次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2024年年度股東大會(huì)之日止。
2024年新增擔(dān)保額度后，公司計(jì)劃為子公司提供的2024年擔(dān)保額度從27.5億元增加到35.5億元，其中資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的子公司擔(dān)保額度不超過(guò)23.5億元，資產(chǎn)負(fù)債70%以上的子公司擔(dān)保額度不超過(guò)12億元。經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)審核，公司為控股子公司增加擔(dān)保額度，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需要，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不損害公司和股東的利益。
投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
詳見(jiàn)《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》同日刊登的具體內(nèi)容（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于增加公司2024年子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》(公告號(hào):2024-130)。
該提案仍需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳麥格米特電氣有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2024年12月21日
證券代碼：002851 簡(jiǎn)稱：麥格米特 公告編號(hào)：2024-125
深圳麥格米特電氣有限公司
第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2024年12月20日，深圳市麥格米特電氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議在深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈34層公司會(huì)議室舉行。會(huì)議通知于2024年12月13日通過(guò)電子郵件或傳真送達(dá)所有董事。本次會(huì)議應(yīng)出席5名董事，實(shí)際出席5名董事（王雪芬、楚攀、劉建華通過(guò)通訊表決出席，其余董事通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)表決出席），公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)童永生主持，董事通過(guò)以下決議：
1.審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)股份期限提前到期、回購(gòu)計(jì)劃實(shí)施結(jié)果及取消回購(gòu)股份的議案》
(一)股份回購(gòu)
1、2024年9月23日，公司首次通過(guò)股份回購(gòu)專用證券賬戶集中競(jìng)價(jià)回購(gòu)公司股份48400股。詳見(jiàn)2024年9月24日巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于首次回購(gòu)公司股份的公告》(公告號(hào):2024-081)。
2、根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第9號(hào)等相關(guān)規(guī)定，公司將于2024年10月10日、2024年11月5日、2024年12月3日在回購(gòu)期間每月前三個(gè)交易日內(nèi)披露回購(gòu)進(jìn)度。（www.cninfo.com.cn）《回購(gòu)公司股份進(jìn)展公告》(公告號(hào):2024-083、2024-093、2024-115）。
3、截至2024年12月19日，公司通過(guò)回購(gòu)股份專用證券賬戶，共回購(gòu)852、300股，占截至2024年12月19日公司總股本的0.16%高交易價(jià)格為24.44元/股，最低交易價(jià)格為22.20元/股，資金總額為2008.07元(不含交易費(fèi)用)。公司回購(gòu)計(jì)劃已經(jīng)實(shí)施，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司回購(gòu)計(jì)劃的要求。
（2）回購(gòu)股份的實(shí)施與回購(gòu)計(jì)劃沒(méi)有區(qū)別
公司股份回購(gòu)的回購(gòu)數(shù)量、回購(gòu)價(jià)格、總交易金額符合公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的回購(gòu)計(jì)劃。實(shí)際實(shí)施與董事會(huì)和股東大會(huì)最終批準(zhǔn)的回購(gòu)計(jì)劃沒(méi)有區(qū)別。公司回購(gòu)金額已達(dá)到回購(gòu)計(jì)劃金額的下限，不超過(guò)回購(gòu)計(jì)劃金額的上限。回購(gòu)已按照披露的回購(gòu)計(jì)劃完成，回購(gòu)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
（3）股份回購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施對(duì)公司的影響
公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定。回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響，也不會(huì)損害上市公司的債務(wù)履行能力和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。回購(gòu)實(shí)施后，公司的控制權(quán)不會(huì)改變，上市公司的地位也不會(huì)改變。股權(quán)分配仍符合上市公司的條件。
（4）在股份回購(gòu)計(jì)劃實(shí)施期間，相關(guān)主體買(mǎi)賣(mài)公司股票
經(jīng)公司自查，控股股東、實(shí)際控制人童永生先生于2024年11月29日通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)將其持有的343、706張可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為1、123、956只麥格米特a股。詳見(jiàn)2024年12月3日《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于控股股東和實(shí)際控制人通過(guò)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增持公司股份的公告》(公告號(hào):2024-116)。
除上述情況外，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人自公司首次披露回購(gòu)股份之日起(2024年8月30日)至本公告披露前一個(gè)交易日，無(wú)其他買(mǎi)賣(mài)公司股份的行為，也無(wú)與他人單獨(dú)或聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易和市場(chǎng)操縱的行為。
（5）股份回購(gòu)實(shí)施的合規(guī)性說(shuō)明
公司回購(gòu)股份的時(shí)間、數(shù)量、價(jià)格和委托期限符合《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》、《上市公司股份回購(gòu)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，具體如下：
1、公司未在下列期限內(nèi)回購(gòu)公司股份：
(一)自可能對(duì)公司證券及其衍生品交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日起或者在決策過(guò)程中依法披露之日起；
(2)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
2、公司以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份，符合下列要求：
（1）委托價(jià)格不得限制公司股票當(dāng)日的交易漲幅；
（2）股份回購(gòu)不得在證券交易所開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)、收盤(pán)集合競(jìng)價(jià)、股價(jià)無(wú)漲跌限制的交易日內(nèi)委托；
(3)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他要求。
3、公司股份回購(gòu)的價(jià)格、數(shù)量、資金來(lái)源均符合公司股份回購(gòu)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。
（6）回購(gòu)股份的后續(xù)安排
本次回購(gòu)的股份數(shù)量為852300股，全部存放在公司回購(gòu)專用證券賬戶中。公司回購(gòu)專用證券賬戶中的股份不享有股東大會(huì)表決權(quán)、利潤(rùn)分配、公積金轉(zhuǎn)換為股本、配股、質(zhì)押等權(quán)利。本次回購(gòu)的股份將全部用于注銷(xiāo)和減少公司的注冊(cè)資本。公司將盡快向深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司提交回購(gòu)股份注銷(xiāo)申請(qǐng)，并在注銷(xiāo)后及時(shí)辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。公司已按照《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)規(guī)定通知債權(quán)人。具體內(nèi)容見(jiàn)《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、2024年9月19日超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于注銷(xiāo)回購(gòu)、減少注冊(cè)資本、通知債權(quán)人的公告》(公告號(hào):2024-079)。
(7)預(yù)計(jì)公司股份的變動(dòng)
回購(gòu)股份實(shí)施后，公司累計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量為852300股。本次回購(gòu)的股份將全部用于注銷(xiāo)。根據(jù)本公告之日公司的股本結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)本次注銷(xiāo)前后公司的股本變動(dòng)如下：
注：上述變更為初步計(jì)算結(jié)果，具體股本結(jié)構(gòu)變更以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司最終登記為準(zhǔn)。
投票結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
詳見(jiàn)《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》同日刊登的具體內(nèi)容（www.cninfo.com.cn）上述《關(guān)于股份回購(gòu)期限提前屆滿、股份回購(gòu)計(jì)劃實(shí)施結(jié)果及股份回購(gòu)注銷(xiāo)的公告》(公告號(hào):2024-127)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的修訂》〈公司章程〉的議案》
根據(jù)公司實(shí)際注冊(cè)資本變更情況和《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第1號(hào)主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)（2023年12月修訂）等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，同時(shí)結(jié)合公司實(shí)際情況，公司修訂公司章程相關(guān)規(guī)定，并提交董事會(huì)授權(quán)董事會(huì)指定人員辦理公司工商登記變更等相關(guān)事宜。
投票結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本次修訂后的《公司章程》具體內(nèi)容見(jiàn)超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該提案仍需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司2024年子公司擔(dān)保額度預(yù)期的議案》
為滿足公司全資子公司深圳麥米電氣供應(yīng)鏈管理公司日常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的資本需求，公司計(jì)劃將公司為深圳麥米電氣供應(yīng)鏈管理公司提供的2024年擔(dān)保額度從2億元增加到10億元。具體擔(dān)保金額和擔(dān)保期限按合同執(zhí)行。新的外部擔(dān)保額度授權(quán)期限自2025年首次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2024年年度股東大會(huì)之日止。
2024年新增預(yù)期擔(dān)保額度后，公司計(jì)劃為子公司提供的2024年擔(dān)保額度從27.5億元增加到35.5億元，其中資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的子公司擔(dān)保額度不超過(guò)23.5億元，資產(chǎn)負(fù)債70%以上的子公司擔(dān)保額度不超過(guò)12億元。公司對(duì)子公司的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)狀況、行業(yè)前景、償債能力和信用狀況進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)，認(rèn)為子公司經(jīng)營(yíng)良好，財(cái)務(wù)指標(biāo)穩(wěn)定，預(yù)計(jì)按約定時(shí)間償還銀行貸款等融資，提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)可控。
投票結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
詳見(jiàn)《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》同日刊登的具體內(nèi)容（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2024年增加子公司擔(dān)保額度的公告》(公告編號(hào):2024-130)。
該提案仍需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)《關(guān)于2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提出申請(qǐng)的議案》
公司董事會(huì)同意于2025年1月7日召開(kāi)公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
投票結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》同日刊登的《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2024-129)。
五、備查文件
1、 第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳麥格米特電氣有限公司
董 事 會(huì)
2024年12月21日
編輯：金杜
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