公司及董事會全體成員保證公告內容的真實性、準確性和完整性，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、2024年10月29日，天津普林電路有限公司（以下簡稱“公司”）在指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）發布了《天津普林電路有限公司關于召開2024年第六次臨時股東大會的通知》。
2、股東大會沒有增加、變更或否決提案。
3、股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。
一、會議召開情況
1、會議的召開時間
(1)現場會議時間:2024年11月14日 下午15:00
(2)網上投票時間：2024年11月14日，其中：
A 2024年11月14日9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
B 2024年11月14日9日，深圳證券交易所互聯網投票系統進行網上投票:15-15:00期間的任何時間。
2、現場會議地點：天津自由貿易試驗區（機場經濟區）航海路53號
公司會議室
3、會議方式：現場表決與網上投票相結合
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長秦克景先生
天津普林電路有限公司2024年第六次臨時股東大會的召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、會議出席情況
1、出席會議的總體情況
共有139名股東和股東代表出席了股東大會，代表了66、635和104股股份，占公司截至2024年11月7日(股權登記日)總投票權的27.1040份％。
2、出席現場會議
出席股東大會現場會議的股東和股東代表共1人，代表66026154股，占截至2024年11月7日(股權登記日)表決權股份總數的26.8564股％。
3、網上投票
138名股東和股東代表通過網上投票出席股東大會，代表608、950股股份，占截至2024年11月7日(股權登記日)0.2477股份總數的0.247。％。
4、中小股東出席情況
共有138名中小投資者通過現場和網絡出席股東大會，代表608股和950股，占截至2024年11月7日(股權登記日)0.2477股的總表決權％。其中，出席股東大會現場會議的股東和股東代表共0人，代表0股，占截至2024年11月7日(股權登記日)0.0萬股的總表決權％；138名股東和股東代表通過網上投票出席股東大會，代表608、950股，截至2024年11月7日(股權登記日)，公司擁有表決權股份總數0.247％。(中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東外的其他股東。(中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。)
公司部分董事、監事和高級管理人員出席并出席了會議。北京嘉園律師事務所曹建民律師、錢燕律師出席股東大會見證，并出具法律意見。
三、審議表決情況
股東大會采用現場表決與網上投票相結合的方式，逐項審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關于聘任2024年審計機構的議案》
總表決情況：同意66股、492股、554股，占99.7861股份參加股東大會有效表決權總數％；0.1640股反對109、250股，占股東大會有效表決權總數的0.1640％；棄權333300股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會有效表決權總數的0.0500股％。
其中，中小投資者表決：同意466400股，占股東大會中小投資者有效表決權股份總數的76.5909％；17.9407反對109、250股，占參加股東大會中小投資者有效表決權的總數％；棄權3300股(其中默認棄權0股未投票)，5.4684股份占股東大會中小投資者有效表決權的總數％。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京嘉源律師事務所
2、律師姓名：曹建民 錢妍
3、結論意見：股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議的資格和表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規和公司章程的規定，表決結果合法有效。
五、備查文件
1、2024年天津普林電路有限公司第六次臨時股東大會決議；
2、北京嘉園律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
天津普林電路有限公司
董 事 會
二○二四年十一月十四日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號