公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
懷集登云汽車零部件有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十次會議通知于2025年2月9日書面通知公司全體董事、監事、高級管理人員，會議于2025年2月12日在公司會議室舉行。會議應有7名董事出席會議，7名董事實際出席會議（包括申士福、張永德、楊海飛獨立董事出席會議），出席會議的人數超過董事總數的一半。所有的監事和高級管理人員都出席了會議。會議由董事長楊海坤先生主持。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
(一)會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，贊成7票，反對0票，棄權0票。
詳見指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和網站潮流信息網（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《續聘會計師事務所公告》。
該提案仍需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。
(二)會議批準了6票，反對0票，棄權0票，回避1票，審議通過了〈延期付款補充協議〉的議案》
詳見指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和網站潮流信息網（http://www.cninfo.com.cn）上面披露的《關于簽約的》〈延期付款補充協議〉的公告》。
相關董事楊海坤先生回避表決。
該議案已在2025年獨立董事專題會議第一次會議上審議通過。
2025年首次臨時股東大會審議仍需提交本議案。
(三)會議審議通過了《關于終止授權董事會以簡單程序向特定對象發行股票的議案》，認可7票，反對0票，棄權0票
公司于2024年3月29日召開了第六屆董事會第二次會議，2024年4月19日召開了2023年年度股東大會，審議通過了《關于提交股東大會授權董事會以簡單程序向特定對象發行股票的議案》。
鑒于公司目前的經營狀況和市場狀況，股東大會授權董事會即將到期，經綜合考慮，公司計劃終止授權董事會以簡單程序向特定對象發行股票。
根據公司2023年年度股東大會批準的《關于提交股東大會授權董事會以簡單程序向特定對象發行股票的議案》，無需提交股東大會審議。
該議案已在2025年獨立董事專題會議第一次會議上審議通過。
(四)會議以贊成7票、反對0票、棄權0票的形式審議通過〈輿情管理制度〉的議案》
詳見指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和網站潮流信息網（http://www.cninfo.com.cn）上面披露的輿情管理制度。
(五)會議審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》，以贊成7票，反對0票，棄權0票
詳見指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和網站潮流信息網（http://www.cninfo.com.cn）《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
懷集登云汽配有限公司董事會
二○二五年二月十三日
證券代碼：002715 證券簡稱：登云股份 公告編號：2025-007
懷集登云汽配有限公司
第六屆監事會第九次會議決議公告
公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
懷集登云汽車零部件有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第九次會議通知于2025年2月9日書面通知公司全體監事，會議于2025年2月12日在公司會議室舉行。會議應有3名監事出席會議，3名實際監事出席會議，出席會議的監事人數超過監事總數的一半。公司的高級管理人員出席了會議。會議由監事會主席葉志女士主持。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
(一)會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，贊成3票，反對0票，棄權0票。
《關于續聘會計師事務所的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《超級信息網》的指定信息披露媒體（www.cninfo.com.cn）。
該提案仍需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。
(二)會議以贊成2票、反對0票、棄權0票、回避1票為由，審議通過了《關于簽約》〈延期付款補充協議〉的議案》
《關于簽訂〈延期付款補充協議〉公告詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網》指定信息披露媒體（www.cninfo.com.cn）。
關聯監事葉枝女士回避表決。
該提案仍需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
懷集登云汽配有限公司監事會
二○二五年二月十三日
證券代碼：002715 證券簡稱：登云股份 公告編號：2025-008
懷集登云汽配股份有限公司
關于會計師事務所續聘的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
懷集登云汽配有限公司(以下簡稱“公司”)于2025年2月12日召開公司第六屆董事會第十次會議和第六屆監事會第九次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。具體情況如下:
一、擬聘會計師事務所事項說明
中喜會計師事務所具有證券期貨業務資格，具有為上市公司提供審計服務的經驗和能力。在為公司提供審計服務的工作中，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業標準，履行職責，為公司提供優質的審計服務。出具的報告能夠客觀、真實地反映公司的實際情況、財務狀況和經營成果，認真履行審計機構的職責，從專業角度維護公司和股東的合法權益。因此，公司計劃繼續聘請中喜會計師事務所為2024年財務報表審計機構，負責2024年的審計工作。
二、擬續聘會計師事務所的基本情況
(一)機構信息
1、基本信息
會計師事務所名稱：中喜會計師事務所(特殊普通合伙)
統一社會信用代碼：9110101010853078
組織形式：特殊普通合伙企業
首席合伙人：張增剛
成立日期：2013年11月28日
注冊地址：北京市東城區崇文門外街11號11層1101室
2023年底，中喜會計師事務所合伙人86人，注冊會計師379人。2023年底，簽署證券服務業務審計報告的注冊會計師247人。
2023年，中喜會計師事務所總收入為37578.08 一萬元(經審計)，其中審計業務收入為30萬元，969.24萬元(經審計)；證券業務收入為12萬元，391.31萬元(經審計)。
2023年，中喜會計師事務所承辦的上市公司審計客戶39家，上市公司客戶164家，上市公司審計客戶前五大行業為:(1)計算機、通信等電子設備制造業；(2)專用設備制造業；(3)化工原料和化工制品制造業；(4)房地產；(5)互聯網及相關服務業。2023年上市公司審計總收費70052.11萬元(經審計)，與同行業上市公司審計客戶2家。
2、保護投資者的能力
截至2023年12月31日，中喜會計師事務所購買的職業保險累計賠償限額為8500萬元。職業風險基金的提取和職業保險的購買符合有關法律法規的規定，可以覆蓋審計失敗造成的民事賠償責任。近三年來，在執業相關民事訴訟中沒有責任。
3、誠信記錄
中喜會計師事務所近三年未因執業受到刑事處罰和紀律處分；中喜會計師事務所近三年因執業受到行政處罰1次，監督管理措施6次，自律監督措施1次。近三年來，兩名員工因執業行為受到行政處罰1次，20名員工因執業行為受到監督管理措施1次，2名員工因執業行為受到自律監督措施1次。
(二)項目成員信息
1、人員信息
項目合伙人:呂曉云，1998年成為注冊會計師，2002年開始從事上市公司審計，2000年開始在中喜會計師事務所執業，2021年開始為公司提供審計服務。近三年簽署了煙臺杰瑞石油服務集團有限公司、科達制造有限公司等上市公司的審計報告。
質量控制審查員：高晨毅于2018年成為注冊會計師，2016年開始從事上市公司審計，2024年開始在中喜會計師事務所執業，2024年開始為公司提供審計服務，近三年審查9份上市公司審計報告。
本期簽名會計師:段慶利于2016年成為注冊會計師，2014年開始從事上市公司審計，2016年開始在中喜會計師事務所執業，2023年開始為公司提供審計服務。近三年，天津投資城市發展有限公司、重慶梅安森科技有限公司等上市公司簽署審計報告。
2、誠信記錄
近三年來，上述項目人員不受中國證監會及其派出機構、行業主管部門的刑事處罰、行政處罰、監督管理措施、證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監督措施和紀律處分。
3、獨立性
公司擬續聘的中喜會計師事務所、項目合伙人、簽名注冊會計師、項目質量控制審查員，不違反《中國注冊會計師職業道德守則》等法律法規對獨立性的要求。
4、審計收費
2024年，在公司現有審計范圍內，聘請中喜會計師事務所的審計服務費預計為：80萬元（不包括審計過程中的差旅費、住宿費等）。其中，財務審計費為70萬元，內部控制審計費為10萬元。審計服務費按照公平合理的市場定價原則，綜合考慮業務規模、審計工作量等因素，與中喜會計師事務所協商確定。
三、續聘會計師事務所履行的程序
（1）審計委員會的審議意見
公司董事會審計委員會充分了解了中喜會計師事務所的執業情況，并查閱了中喜會計師事務所的相關資質證書。中喜會計師事務所的獨立性、專業能力和投資者保護能力在相關信息和誠信記錄后得到一致認可。
審計委員會就2024年續聘公司會計師事務所形成書面審計意見，同意續聘中喜會計師事務所為公司2024年審計機構，并提交董事會審議。
（2）董事會對聘任會計師事務所有關議案的審議和表決
公司第六屆董事會第十次會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘中喜會計師事務所為公司2024年審計機構。
（3）監事會對會計師事務所有關議案的審議和表決
公司第六屆監事會第九次會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘中喜會計師事務所為公司2024年審計機構。
(四)生效日期
續聘會計師事務所仍需提交公司股東大會審議，自公司股東大會審議通過之日起生效。
四、報告文件
1、第六屆董事會第十次會議決議；
2、第六屆監事會第九次會議決議；
3、審計委員會對續聘會計師事務所的意見。
特此公告。
懷集登云汽配有限公司董事會
二〇二五年二月十三日
證券代碼：002715 證券簡稱：登云股份 公告編號：2025-009
懷集登云汽配有限公司
關于簽訂《關于延期付款補充協議》的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
懷集登云汽配有限公司(以下簡稱“公司”)于2025年2月12日召開第六屆董事會第十次會議和第六屆監事會第九次會議，審議通過了《關于簽署的》〈關于延期付款的補充協議〉具體情況如下：
一、背景介紹
2021年2月3日，公司與控股股東益科正潤投資集團有限公司(現為間接控股股東，以下簡稱“益科正潤”)簽訂了《懷集登云汽配有限公司與益科正潤投資集團有限公司關于北京金龍金泰礦業有限公司股權轉讓的協議》(以下簡稱《股權轉讓協議》)。
根據《股權轉讓協議》，公司應自北京黃龍股權轉讓工商變更登記完成之日起四年內，向轉讓方益科正潤支付16380.65萬元的股權轉讓價格。
二、簽訂《關于延期付款的補充協議》概述
鑒于股權轉讓價格的付款期限即將到期，考慮到公司2024年的經營情況，為了確保資金資源的合理分配，促進公司的可持續、穩定、健康發展，雙方計劃在與益科正潤達成協議后簽訂延期付款補充協議。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，上述事項構成相關交易。關聯董事楊海坤先生、關聯監事葉志女士已回避表決。該事項已經公司2025年獨立董事會第一次會議審議通過，仍需提交2025年第一次臨時股東大會審議。
三、《關于延期付款補充協議》的主要內容
受讓人：懷集登云汽配有限公司
法定代表人：楊海坤
轉讓人：益科正潤投資集團有限公司
法定代表人：呂春衛
根據《股權轉讓協議》第3.2，受讓人與轉讓人于2021年2月3日簽訂了股權轉讓協議.第一條規定，受讓人應當自標的股權轉讓工商變更登記完成之日起4（4）年內，即受讓人應當在2025年3月23日前向轉讓人指定的收款賬戶支付16380.65萬元的股權轉讓價格。付款期限將在原約定的付款期限的基礎上延長一年，付款期限將從“2025年3月23日前”改為“2026年3月22日前”。
受讓人以股權轉讓價格中未支付部分的金額為基礎，按照全國銀行間銀行間借貸中心公布的貸款市場報價利率(一年期)計算利息。
四、對上市公司的影響
本補充協議的簽署是雙方友好協商的結果，有利于緩解公司的短期財務壓力，反映了股東對公司的支持，符合公司的利益，不損害公司和股東，特別是中小股東的利益。
5.從年初到披露日，與關聯方共同發生的各類關聯交易總額
2025年1月1日至本公告披露日，公司與關聯方無關聯交易。
六、獨立董事專題會議的審議
《關于簽訂〈延期付款補充協議〉2025年獨立董事專題會議第一次會議審議通過了該提案。
七、備查文件
1、第六屆董事會第十次會議決議；
2、第六屆監事會第九次會議決議；
3、2025年獨立董事專題會議第一次會議決議；
4、關于延期付款的補充協議。
特此公告。
懷集登云汽配有限公司董事會
二○二五年二月十三日
證券代碼：002715 證券簡稱：登云股份 公告編號：2025-010
懷集登云汽配有限公司
2025年第一次臨時召開
通知股東大會
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會次:2025年第一次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司第六屆董事會
公司于2025年2月12日召開第六屆董事會第十次會議，審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。
3、會議的合法性和合規性：股東大會的召開符合有關法律、行政法規和公司章程的規定。
4、會議的日期和時間：
2025年2月28日(星期五)下午14日，現場會議召開時間:30
網上投票時間：2025年2月28日
(1)2025年2月28日9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的時間為:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
(2)2025年2月28日上午9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:15至下午15:00。
5、會議召開方式：
股東大會采用現場表決與網上投票相結合的方式。
(1)現場投票:包括通過填寫授權委托書出席并授權他人出席；
(2)網上投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網上投票平臺，股東可以在網上投票時間內通過上述系統行使表決權；股東大會股權登記日登記的全體股東有權通過相應的投票行使表決權。公司股東可以選擇現場投票和網上投票的一種方式。同一表決權重復表決的，以第一次表決結果為準。
6、會議股權登記日:2025年2月21日(星期五)
7、出席對象：
(1)2025年2月21日(星期五)下午收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司注冊的公司全體普通股股東有權出席股東大會，并可以書面委托代理人(委托書見附件)出席會議和表決。股東代理人不必是公司股東；
(二)公司董事、監事、高級管理人員；
(3)公司聘請的律師。
8、會議地點：廣東省肇慶市懷集縣橫洞工業園懷集登月氣門有限公司研發樓二樓會議室。
二、會議審議事項
1、提交股東大會審議表決的提案如下：
表1：股東大會提案編碼表
上述議案已經公司第六屆董事會第十次會議和第六屆監事會第九次會議審議通過。詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《網站潮流信息網》指定信息披露媒體。（http://www.cninfo.com.cn）。
當股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，中小投資者（中小投資者是指下列股東以外的其他股東：1、董事、監事、上市公司高級管理人員；2、持有上市公司5%以上股份的股東單獨或者共同表決，應當單獨計票，并及時公開披露。
三、現場會議登記等事項
1、登記方式：
（1）法定股東登記：法定代表人出席的，憑法定代表人證書和身份證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應當憑身份證和法定代表人出具的授權委托書（見附件2）登記；
（2）個人股東登記：自然人股東應持身份證和持股憑證登記；自然人委托他人出席的，受托人應當持有授權委托書（見附件2）、本人身份證、委托人身份證復印件及委托人持股憑證登記；
(3)異地股東可以通過信函或傳真登記上述相關證件，信函或傳真必須于2025年2月27日(星期四)下午17日進行。:00前送達或傳真至公司證券法務部(請注明“2025年第一次臨時股東大會”)；本次會議不接受電話登記。
2、登記時間:2025年2月27日(星期四)上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、廣東省肇慶市懷集縣懷城鎮登云亭懷集登云汽配有限公司證券法務部登記地點及委托書送達地點。
4、會議聯系方式
聯系地址：廣東省肇慶市懷集縣懷城鎮登云亭懷集登云汽車配件有限公司證券法務部
聯系人：胡磊、黎婷
聯系電話：0758-5525368
聯系傳真：0758-5865855
郵政編碼：526400
現場會議費用：會議期限預計為半天，參與者自行承擔住宿和交通費用。
四、參與網上投票的具體操作流程
在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http）://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網上投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
1、第六屆董事會第十次會議決議。
六、相關附件
附件1《參與網上投票的具體操作流程》；
附件2《授權委托書》。
懷集登云汽配有限公司董事會
二〇二五年二月十三日
附件1：
參與網上投票的具體操作流程
一、網上投票程序
1、投票代碼為“362715”，投票稱為“登云投票”。
2、股東大會議案為非累積投票議案，填寫表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對股東大會的所有提案表達同樣的意見。
當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、投票時間：2025年2月28日的交易時間，即9:15至9:25，9:30至11:30 和13:00至15:00。
2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
1、投票時間：2025年2月28日上午9日:15至下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業務指南（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。
3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。
附件2：授權委托書
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人（本單位）出席懷集登云汽車零部件有限公司2025年第一次臨時股東大會，并代表本人按照下列指示對以下提案進行投票。如果客戶沒有具體指示投票權，受托人可以按照自己的意愿投票。
1、委托人姓名或名稱：
委托人持股數：
2、受托人姓名：
身份證號：
3、授權委托書簽發日期：
授權委托書有效期：
4、客戶簽名(或蓋章)：
委托人為法人的，應當加蓋單位印章。
本人（本單位）對股東大會審議的各項議案的表決意見如下：
注：
1、委托書的表決符號為“√"，"同意"、“反對”、只能選擇“棄權”三者中的一種，涂改、填寫其他符號、多選或不選無效，按棄權處理；
2、委托書的剪報、復印或者按照上述格式自制有效；單位委托必須加蓋單位公章。
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號