公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 調(diào)整前回購價格上限：不超過74.66元/股
● 調(diào)整后回購價格上限：不超過人民幣51.70元/股
● 價格上限調(diào)整的起始日期:2025年1月6日(2024年前三季度權(quán)益分配除權(quán)日)
1.股份回購的基本情況
2024年1月31日，公司召開第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于集中競價交易回購公司股份計劃的議案》，同意公司以集中競價交易回購公司股份，并在未來適當(dāng)?shù)臅r間用于員工持股計劃或股權(quán)激勵。回購股份的總資金不低于3000萬元(含)，不高于5000萬元(含)；資金來源為自有資金；回購價格不得超過75元/股；回購期限自董事會審議通過回購計劃之日起12個月內(nèi)。詳見2024年2月1日和2024年2月6日上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）《公告》(公告號:2024-003)《公司股份回購報告》(公告號:2024-003)《公司股份回購報告》(公告號:2024-005)。公司2023年年度股權(quán)分配實(shí)施后，公司以集中競價交易方式回購股份的價格上限由75元/股調(diào)整為74.66元/股。具體內(nèi)容見2024年6月22日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于2023年股權(quán)分配實(shí)施后調(diào)整回購股價上限的公告》(公告號:2024-042)。
二、調(diào)整回購股價上限的原因
根據(jù)公司2024年第三次臨時股東大會審議通過資本公積金轉(zhuǎn)換股本計劃，公司計劃實(shí)施股權(quán)分配股權(quán)登記日登記總股本扣除回購專用賬戶股份總數(shù)為基礎(chǔ)，資本公積金到全體股東每10股4.5股，不發(fā)送紅股。如果公司總股本因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換/回購股份/股權(quán)激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等原因發(fā)生變化，從上述資本公積轉(zhuǎn)換股本方案公告披露之日起至實(shí)施股權(quán)分配股權(quán)登記之日止，公司計劃保持每股分配和轉(zhuǎn)換比例不變，并相應(yīng)調(diào)整分配總額和轉(zhuǎn)換總額。截至股權(quán)分配登記日，公司總股本為58、136、926股，扣除回購專用賬戶758、556股后，總股本為57、378、370股，總股本為25、820、266股，總股本為83、957、192股。2025年1月6日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上詳見股權(quán)分配實(shí)施的具體情況（www.sse.com.cn）披露的《2024年前三季度股權(quán)分配實(shí)施結(jié)果及股份上市公告》(公告號:2025-002)。
根據(jù)公司《回購報告》，公司將按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，調(diào)整回購價格上限。
三、本次回購股票價格上限調(diào)整
根據(jù)公司《回購報告》的規(guī)定，集中競價交易回購股份的價格上限由74.66元/股調(diào)整為51.70元/股。具體調(diào)整公式如下:
調(diào)整后的回購股價上限=(調(diào)整前的回購股價上限-每股現(xiàn)金紅利)÷(1+股份流通變動比例)。
由于公司的差異化增值，上述公式中流通股份的變更比例是指根據(jù)總股本稀釋調(diào)整后實(shí)際分配計算的流通股份的變更比例。根據(jù)公司2024年第三次臨時股東大會決議通過的資本公積金增值計劃，公司只將資本公積金增值股本，沒有現(xiàn)金股息和紅色股票。因此，公司的現(xiàn)金股息為0。
流通股變動比=(參與分配的股本總數(shù)×實(shí)際分配的轉(zhuǎn)移比例)÷總股本=(57，378，370×0.45）÷58,136,926≈0.4441。
綜上所述，調(diào)整后的回購股價上限=(74.66-0)÷(1+0.441)=51.70元/股(保留兩位小數(shù))。
根據(jù)《回購報告》，回購股份的總資金不低于3000萬元（含），不高于5000萬元（含）。根據(jù)調(diào)整后回購股份的價格上限，回購股份的總數(shù)約為580股、271股至967股和117股，約占公司股權(quán)分配實(shí)施后總股本的0.69%-1.15%。具體回購股份的數(shù)量和金額以回購期屆滿或回購實(shí)施后實(shí)際回購股份的數(shù)量和金額為準(zhǔn)。
四、其他事項(xiàng)
除上述調(diào)整外，公司以集中競價交易方式回購公司股份的其他事項(xiàng)均無變化。公司將繼續(xù)根據(jù)市場情況在回購期內(nèi)實(shí)施回購計劃，并按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及時履行信息披露義務(wù)。請注意投資風(fēng)險。
特此公告。
廣東天成科技有限公司董事會
2025年1月17日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號