公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
1.股份回購方案概述
招商局公路網絡技術控股有限公司(以下簡稱“公司”或“招商公路”)于2024年10月16日召開第三屆董事會第25次會議，2024年11月1日召開第二次臨時股東大會。會議分別審議通過了《公司集中競價交易回購公司股份的議案》。基于對公司未來可持續發展的信心和對公司價值的認可，為了維護投資者利益，增強投資者對公司的投資信心，穩定公司價值，招商公路計劃通過深圳證券交易所交易系統集中招標回購自有資金或自籌資金，所有回購股份計劃取消并減少公司注冊資本。回購股票的價格不得超過18.10元/股(含)，具體回購股票的數量以回購期屆滿時實際回購股票的數量為準。股份回購的實施期限自股東大會審議通過股份回購計劃之日起不超過12個月。本次回購方案的具體內容見公司于2024年10月17日和2024年11月2日在《中國證券日報》、《證券時報》、《上海證券日報》和《潮流信息網》上發表。（http://www.cninfo.com.cn）第三屆招商公路董事會第二十五次會議決議公告(公告號2024-81)、《招商公路關于公司以集中競價交易方式回購公司股份計劃的公告》(公告號2024-82)、《招商公路2024年第二次臨時股東大會決議公告》(公告號2024-90)。
二、股份回購實施進展
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第9號的有關規定，公司應在每月前三個交易日內披露截至上月底的回購進度。公司截至上月底的回購進度公告如下：
截至2024年11月30日，公司尚未通過回購專用證券賬戶回購公司股份。
三、其他說明
公司將根據相關法律法規和回購計劃，在回購期間根據市場情況實施股票回購計劃，并按照相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。請注意后續公告和投資風險。
特此公告。
招商局公路網絡科技控股有限公司董事會
二〇二四年十二月三日
編輯：金杜
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