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一、董事會會議召開情況
中光集團有限公司（以下簡稱公司）于2024年11月15日發布第六屆董事會第23次（臨時）會議通知，會議于2024年11月20日舉行。會議應參加9名董事的表決，9名董事實際參加表決。會議由董事長陳海波先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過了《關于擬聘會計師事務所的議案》
董事會同意聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合伙企業）為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構。本法案應提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。具體內容見2024年11月21日公司發布的《關于聘請會計師事務所的公告》。
2024年，公司審計與風險管理委員會第五次會議討論通過了本議案。
投票結果:9票同意，0票 票反對，0 棄權票。決議通過。
2.審議通過了《關于2024年召開公司第三次臨時股東大會的議案》
董事會同意于2024年12月6日（周五）召開2024年第三次臨時股東大會。會議通知見11月21日《關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》。
股東大會議案詳見公司于2024年10月25日和11月21日發布的《關于向控股股東中國武器裝備集團有限公司申請續期貸款委托貸款及相關交易的公告》和《關于聘請會計師事務所的公告》。
投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。決議通過了。
特此公告。
中光集團有限公司
董事會
2024年11月21日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號