根據您提供的內容，這是關于安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議和第三屆監事會第二十一次會議的相關決議公告。以下是主要內容的總結：
### 1. **第三屆董事會第二十二次會議**
- **時間**：2025年5月16日
- **地點**：安徽滁州高新技術產業開發區經五路與S312交匯處，安徽鑫鉑科技有限公司辦公樓（現場結合通訊方式）
- **出席情況**：應到董事9人，實到董事9人。
#### 審議通過的議案：
1. **關于繼續使用閑置自有資金進行現金管理的議案**
- 同意公司及子公司在不影響正常經營及確保資金安全的情況下，使用不超過人民幣30,000萬元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理。
- 管理期限：自董事會審議通過之日起12個月內。
- 授權董事長在額度范圍內行使投資決策權并簽署相關法律文件。
2. **關于繼續開展商品套期保值業務的議案**
- 為了防范由于原材料價格變動帶來的市場風險，減少因原材料價格波動造成的產品成本波動，同意公司繼續開展商品套期保值業務。
- 該議案已提交公司獨立董事專門會議審議并獲得通過。
### 2. **第三屆監事會第二十一次會議**
- **時間**：2025年5月16日
- **地點**：安徽滁州高新技術產業開發區經五路與S312交匯處，安徽鑫鉑科技有限公司辦公樓（現場方式）
- **出席情況**：應到監事3人，實到監事3人。
#### 審議通過的議案：
1. **關于繼續使用閑置自有資金進行現金管理的議案**
- 監事會對該議案表示同意，并認為公司在確保資金安全的前提下進行現金管理，符合公司和股東的利益。
2. **關于繼續開展商品套期保值業務的議案**
- 監事會認為公司通過套期保值業務可以有效降低原材料價格波動對公司經營的影響，符合公司的實際情況和發展需求。
### 3. **獨立董事專門會議決議**
- 獨立董事專門會議已對上述兩項議案進行了審議，并表示同意。
### 4. **國元證券核查意見**
- 國元證券股份有限公司對上述事項出具了核查意見，認為公司本次繼續使用閑置自有資金進行現金管理和繼續開展商品套期保值業務的決策程序合法合規，符合公司實際情況和長遠發展需求，不存在重大風險。
### 備查文件
- **第三屆董事會第二十二次會議決議**
- **第三屆監事會第二十一次會議決議**
- **第三屆董事會獨立董事專門會議第六次會議決議**
- **國元證券股份有限公司相關核查意見**
以上是公告的主要內容。
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號
