證券代碼：688767 證券簡稱：博拓生物 公告編號：2025-024
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2025年5月19日召開了第三屆董事會第二十一次會議及第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整治理結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大經(jīng)營范圍并修訂公司章程及相關(guān)制度的議案》。該議案尚需提交股東大會審議。
一、關(guān)于取消監(jiān)事會的相關(guān)安排
根據(jù)2024年7月1日起施行的《中華人民共和國公司法》以及最新的《上市公司章程指引（2025年修訂）》等法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司決定不再設(shè)立監(jiān)事會機(jī)構(gòu)。原有的監(jiān)事會職能將由董事會審計(jì)委員會承擔(dān)，《杭州博拓生物科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)制度將予以廢止，并對《公司章程》中涉及監(jiān)事會和監(jiān)事的相關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
二、關(guān)于擴(kuò)大經(jīng)營范圍的事項(xiàng)
基于《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展需求，擬對公司的經(jīng)營范圍進(jìn)行調(diào)整，并相應(yīng)修訂《公司章程》。具體內(nèi)容如下：
三、關(guān)于修訂公司章程的相關(guān)安排
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》以及上海證券交易所制定的《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，適應(yīng)科創(chuàng)板上市公司的規(guī)范化運(yùn)作要求，公司結(jié)合實(shí)際情況，擬對《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂。具體修訂內(nèi)容如下：
（下轉(zhuǎn)C3版）
編輯：金杜
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