證券代碼：600395
證券簡稱：盤江股份
編號：臨2025-023
貴州盤江精煤股份有限公司董事會保證以下公告內容的真實性、準確性和完整性，不存在任何虛假記載或誤導性陳述。
公司第七屆董事會于2025年5月16日召開第五次臨時會議。會議由董事長紀紹思先生主持，應到董事7人，實到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
會議采用記名投票表決方式，審議通過了以下兩項議案：
一、關于土城礦混煤高質化技術改造的議案
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
為優化產品結構、提高煤炭附加值，會議同意對土城礦混煤進行高質化技術改造。項目總投資預計為17,900萬元。
二、關于調整控股子公司增資方案的議案
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
鑒于光伏組件價格下降等因素，盤江新能源發電（關嶺）有限公司的一期和二期項目總投資低于原計劃。會議決定將節余資金用于支持三期項目建設，具體方案如下：
1. 保持公司注冊資本不變；
2. 將一期、二期節省的資金調整至三期項目使用；
3. 如仍有資金缺口，由公司自籌解決。
特此公告。
貴州盤江精煤股份有限公司
董事會
2025年5月16日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號