證券代碼：6815證券簡稱：思林杰公告號：2024-0744
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、本次交易概述
廣州思林杰科技有限公司（以下簡稱“上市公司”或“公司”）擬通過發行股份和支付現金，收購青島科凱電子研究所有限公司71%的股份，并籌集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。本次交易預計將構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，構成關聯交易，不構成重組上市。
二、本次交易的進展情況
根據上海證券交易所的有關規定，公司股票自2024年9月9日（星期一）開盤以來停牌。詳見公司于2024年9月7日和2024年9月14日在上海證券交易所網站上發布的詳細信息（www.sse.com.cn）《關于籌劃發行股份、支付現金購買資產及相關交易的停牌公告》(公告號:2024-044)、《關于籌劃發行股份、支付現金購買資產及相關交易的停牌進展公告》(公告號:2024-051)。
2024年9月24日，公司第二屆董事會第九次會議和第二屆監事會第八次會議審議通過＜廣州思林杰科技有限公司發行股份，支付現金購買資產，籌集配套資金及相關交易計劃＞以及與本次交易相關的提案，如摘要提案。詳見公司在上海證券交易所網站上發表的詳細信息（www.sse.com.cn）的《廣州思林杰科技有限公司發行股份，支付現金購買資產，籌集配套資金及相關交易計劃》及相關公告。公司股票于2024年9月25日開市起復牌。
2024年11月1日，公司披露了《關于發行股票購買資產、籌集配套資金及關聯交易進展的公告》（公告編號：2024-067）。詳見公司同日在上海證券交易所網站上發布的詳細信息（www.sse.com.cn）相關公告。
2024年11月30日，公司披露了《關于發行股份購買資產、募集配套資金及相關交易的進展公告》(公告號:2024-070)。具體內容見公司同日在上海證券交易所網站上發布。（www.sse.com.cn）相關公告。
自交易計劃披露以來，公司及相關方積極推進交易工作。截至本公告披露日，公司及相關方正在有序推進盡職調查、審計和評估，并編制交易相關文件。公司將在相關工作完成后，再次召開董事會審議交易相關議案，并按照有關法律法規履行后續程序和信息披露義務。
三、相關風險提示
本次交易需要滿足多個交易條件，包括但不限于董事會和股東大會、上海證券交易所、中國證監會同意注冊、按照軍事相關法律法規和主管部門的要求執行必要的軍事記錄程序（如需）等，交易是否可以獲得上述批準、批準、記錄或同意注冊，最終批準、批準、記錄或同意注冊時間不確定。公司將及時宣布本次交易的最新進展，請合理投資，注意投資風險。
特此公告。
廣州思林杰科技有限公司
董事會
2024年12月31日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號