證券代碼：000544 證券簡稱：中原環保 公告編號：2024-79
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
中原環保有限公司（以下簡稱“公司”或“中原環保”）根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》、《主板上市公司規范經營》等法律法規，結合公司實際情況，計劃對公司章程的部分條款進行修訂和改進。詳見《證券時報》、《證券日報》、《上海證券日報》、《巨潮信息網》的系統修訂控制表。（www.cninfo.com.cn）。
擬修訂的《公司章程》已經公司第九屆董事會第十一次會議審議通過，仍需提交股東大會審議。
特此公告。
中原環保有限公司董事會
二〇二四年十二月二十五日
修訂《公司章程》對照表
注：1、由于《新公司法》不再區分“股東大會”（有限公司）和“股東大會”（股份公司），本章程中的“股東大會”將修改為“股東大會”，修訂內容將因不涉及實質性變更而逐一列出。
2、結合公司實際情況，將章程中的“經理”、“副經理”改為“總經理”、“副總經理”，由于不涉及實質性變更，修訂內容不再逐一列出。
證券代碼：000544 證券簡稱：中原環保 公告編號：2024-78
中原環保有限公司
全資子公司簽署營養土協同摻燒協議
暨關聯交易公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2024年12月24日，中原環保有限公司(以下簡稱“公司”或“中原環保”)召開第九屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于全資子公司簽訂營養土協同摻燒協議及相關交易的議案》。現將有關事項公告如下:
一、關聯交易概述
為解決中原環保全資子公司鄭州污水凈化有限公司（以下簡稱“凈化公司”）經營八崗污泥處理廠、雙橋污水處理廠生產的污泥產品（營養土）后續處理問題，凈化公司計劃與正興環保能源有限公司（以下簡稱“正興公司”）有關、鄭州興澤環保能源有限公司(以下簡稱“興澤公司”)、東興環保能源有限公司（以下簡稱“東興公司”）分別簽訂了正興公司、興澤公司、東興公司負責接收八崗污泥處理廠、雙橋污水處理廠污泥產品（營養土），用于垃圾焚燒發電。
污泥產品(營養土)處置單價(含稅)分別為正興公司86.92元/噸、興澤公司86.92元/噸、東興公司82元/噸。合同期限為2025年1月1日至2025年12月31日。
正興公司和興澤公司是中原環保控股股東下屬的全資子公司，東興公司是中原環保控股股東下屬的控股子公司。本交易構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，也不構成重組上市。
本次交易經第九屆董事會第三次獨立董事專題會議全票審議通過后，提交董事會審議。經第九屆董事會第十一次會議審議通過后，公司相關董事梁偉剛、馬學鋒、譚云飛回避表決。根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次相關交易不需要提交股東大會審議。
二、關聯方基本情況
(一)基本信息
1、鄭州正興環保能源有限公司
91410184MA3XBPX35G統一社會信用代碼
法定代表人：郝建新
注冊資本：5000萬元
成立日期：2016年7月7日
企業類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
住所:新鄭市辛店鎮新光路6號
股權結構：鄭州市公用事業投資發展集團有限公司持股100%
經營范圍：許可項目：發電業務、輸電業務、供電業務、廚房垃圾處理、危險廢物經營、城市生活經營服務、生物質燃氣生產供應（營業執照除外）
一般項目：發電技術服務、熱生產供應、污水處理及回收利用、生物質能技術服務、太陽能發電技術服務、農村生活垃圾管理服務、固體廢物處理、生活垃圾處理設備制造、生活垃圾處理設備銷售、環境衛生管理（不包括環境質量監測、污染源檢查、城市生活垃圾、建筑垃圾、廚房垃圾處理服務）；環境咨詢服務；工程技術研究與試驗開發（除依法需要批準的項目外，依法獨立開展營業執照）
主要財務狀況:2023年12月31日，總資產171萬元，732.97萬元，凈資產11萬元，217.24萬元，2023年營業收入185.76萬元，凈利潤1.458.14萬元。2024年9月底，總資產172萬元，433.55萬元，凈資產10萬元，196.31萬元，2024年1月至9月，凈利潤1.731.67萬元。
2、鄭州興澤環保能源有限公司
統一社會信用代碼：9141018MA3XCTA6XJ
法定代表人：霍偉光
注冊資本：1000萬元
成立日期：2016年8月17日
企業類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
住所:滎陽市崔廟鎮王泉村委會南300米
股權結構：鄭州公用事業投資發展集團有限公司持有100%股份
經營范圍：許可項目：發電業務、輸電業務、供電業務；廚房垃圾處理；危險廢物管理；城市生活經營服務；生物質和天然氣的生產和供應（除依法需要批準的項目外，依法獨立開展營業執照經營活動）
一般項目：發電技術服務、熱生產供應、污水處理及其回收利用、生物質能技術服務、太陽能發電技術服務、農村生活垃圾管理服務、固體廢物處理、生活垃圾處理設備制造、生活垃圾處理設備銷售（營業執照除外）
主要財務狀況:2023年12月31日總資產118萬元，凈資產999.55萬元，2023年年營業收入0.00萬元，凈利潤0.00萬元。2024年9月底總資產135萬元，969.10萬元，凈資產9.99.63萬元，2024年1-9月營業收入0.00萬元，凈利潤0.19萬元。
3、鄭州東興環保能源有限公司
9141012MA3X4W6189統一社會信用代碼
法定代表人：冉軍
注冊資本：23400萬元
成立日期：2015年11月9日
企業類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
住所:鄭州市中牟縣廣惠街南168號
股權結構：鄭州公用事業投資發展集團有限公司持股66%、重慶三峰環境集團有限公司持股比例分別為34%。
經營范圍：許可項目：發電業務、輸電業務、供電業務、危險廢物經營、城市生活垃圾經營服務、廚房垃圾處理、生物質燃氣生產供應（經有關部門批準的除外）
一般項目：熱生產供應、發電技術服務、污水處理及回收利用、生物質能技術服務、太陽能發電技術服務、農村生活垃圾管理服務、固體廢物處理、生活垃圾處理設備制造、生活垃圾處理設備銷售（營業執照除外）
主要財務狀況:2023年營業總收入47200萬元，2023年底總資產221500萬元，凈資產69200萬元。2024年1月至9月營業收入36753萬元。
(二)主營業務
正興公司成立于2016年7月，主要從事垃圾焚燒發電行業，負責鄭州南部垃圾焚燒發電項目，是河南省重點建設項目，鄭州市重大市政基礎設施和重要民生項目，2022年7月正式運營，年處理生活垃圾80萬噸。
信澤公司成立于2016年8月，主要從事垃圾焚燒發電行業，負責鄭州西部地區的垃圾焚燒發電項目。預計明年正式運營，后年處理生活垃圾146萬噸。
東興公司成立于2015年11月，主要從事垃圾焚燒發電行業，負責鄭州東部垃圾焚燒發電項目，年處理生活垃圾150多萬噸。
(三)其他說明
公司控股股東為鄭州公用事業投資發展集團有限公司（以下簡稱“公共集團”），正興公司、信澤公司為公共集團全資子公司，東興公司為公共集團控股子公司，根據深圳證券交易所股票上市規則等相關規定，中原環保與正興公司、信澤公司、東興公司形成相關關系。
經核實，正興公司、滎澤公司、東興公司并非失信被執行人。
三、關聯交易內容
正興公司、興澤公司、東興公司具備協同處置的條件和相關行政許可程序。凈化公司委托正興公司、興澤公司、東興公司對下屬八崗污泥處理廠、雙橋污水處理廠的污泥產品（營養土）進行后續處理。處理方法為進入垃圾池后與生活垃圾混合，最終進入焚燒爐焚燒。
4、關聯交易的定價策略和定價依據
本次相關交易的定價符合市場經濟規則，遵循市場公平價格，由雙方協商確定，并按照公平公正的原則簽訂合同。
五、協議的主要內容
凈化公司與正興公司、興澤公司、東興公司簽訂合同，甲方為鄭州污水凈化有限公司，乙方為正興環保能源有限公司、鄭州興澤環保能源有限公司、東興環保能源有限公司，除價格外，協議內容一致，主要內容如下：
(一)協議的主要內容
1.協議期內，甲方委托乙方對下屬八崗污泥處理廠和雙橋污水處理廠的污泥產品（營養土）進行后續處理。處理方法為進入垃圾池后與生活垃圾混合，最終進入焚燒爐焚燒。此外，乙方不得使用甲方交付的營養土壤進行其他用途。
2.乙方不接受本合同項下營養土以外的其他性質污泥。如有必要，雙方應協商并另行簽訂協議。
3.一般情況下，甲方負責營養土的裝載、運輸、卸載，乙方負責計量、摻燒。
4.本合同約定的服務期限：2025年1月1日至2025年12月31日。
(二)協議價款、支付方式及結算依據
甲方分別向乙方正興環保、滎澤環保、東興環保支付污泥產品處置單價(含稅)86.92元/噸、86.92元/噸、82元/噸。
結算處置費=處置量×合同單價按實際轉運處置量按實際結算。
結算周期：每月向乙方支付。甲乙雙方應在每月5日前檢查上個月的處置金額和結算金額。檢查正確后，乙方應在每月10日前開具合規增值稅普通發票。甲方在收到乙方開具的發票和雙方確認的處置文件后，應在每月底前向乙方支付上月的處置費。
如果增值稅稅率因國家稅制改革而發生變化，本合同適用調整后的最新稅率。原合同約定的不含稅單價不因稅率變化而變化，原合同約定的含稅單價因稅率變化而相應變化。
(三)違約責任
任何一方提出終止合同，需要提前一個月通知對方，經對方同意后才能終止合同同。
乙方因營養土處置不符合國家技術規范要求而遭受行政處罰和其他損失的，由乙方全額承擔。
乙方未按甲方通知的時間接收、處置營養土壤的，每逾期一天承擔合同費用萬分之五的違約金，并承擔甲方造成的全部損失。逾期30天以上，甲方有權終止合同，乙方應賠償甲方造成的全部損失。
甲方未按時足額支付處置費的，每逾期一天，應按逾期總額的萬分之五向乙方支付違約金，直至實際支付日。無正當理由逾期超過30天的，乙方有權單方面終止合同。
六、交易目的和對上市公司的影響
凈化公司委托正興公司、興澤公司、東興公司進行營養土混合處理，幫助凈化公司解決污泥產品（營養土）出路問題，確保鄭州污泥處理處置的穩定運行。正興公司、興澤公司、東興公司具有可持續經營能力和良好的績效能力。交易價格遵循市場定價原則，不損害股東特別是中小股東的利益。營養土焚燒工作不會影響公司的正常經營發展，也不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。
7.從年初到披露日，與關聯方共同發生的各種關聯交易的總金額
自2024年初以來，公司及其子公司與正興公司、東興公司的關聯交易總額為409.04萬元，與興澤公司無關聯交易。與其他關聯方（包括同一主體控制或相互控制的其他關聯方）共發生的各種關聯方交易總額為1490.82萬元。
八、半數以上獨立董事同意意見
公司全體獨立董事召開了獨立董事專題會議，獨立董事全票通過，對相關交易事項發表如下意見：
所有獨立董事認為，相關交易有助于凈化公司解決污泥產品（營養土）的出路問題，確保鄭州污泥處理和處置的穩定運行。交易價格遵循市場定價原則，不損害股東特別是中小股東的利益。營養土焚燒工作不會影響公司的正常經營發展，也不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。
特此公告。
中原環保有限公司董事會
二〇十二年十二月二十五日十二年十二月二十五日
證券代碼：000544 證券簡稱：中原環保 公告編號：2024-82
中原環保有限公司
關于公司獨立董事辭職的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
中原環保有限公司（以下簡稱“公司”或“中原環保”）董事會最近收到了獨立董事李偉珍女士提交的書面辭呈。李偉珍女士申請辭去公司第九屆董事會獨立董事、審計委員會主席、戰略委員會委員的職務，辭去上述職務后不再擔任公司的任何職務。
根據《公司法》和《上市公司獨立董事管理辦法》的有關規定，李偉珍女士辭職后，公司董事會成員7人，其中獨立董事3人（含會計專業人員），不影響董事會的正常運作。辭職自送達董事會之日起生效，公司將按照有關規定盡快選擇新的獨立董事。截至本公告披露之日，李偉珍女士未持有公司股份，未履行承諾。
李偉珍女士上任以來，勤勉盡責，為中原環保公司的治理和標準化運營做出了重要貢獻。公司和公司董事會對李偉珍女士在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
中原環保有限公司董事會
二〇二四年十二月二十五日
證券代碼：000544 證券簡稱：中原環保 公告編號：2024-81
中原環保有限公司
關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、2025年第一次臨時股東大會
2、股東大會召集人：股東大會由公司董事會召開，經第九屆董事會第十一次會議決議。
3、會議的合法性和合規性：股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。
4、會議的日期和時間：
(1)現場會議時間:2025年1月10日(周五)15:00；
(2)網上投票時間:2025年1月10日，其中:
2025年1月10日通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2025年1月10日，通過網絡投票系統進行網絡投票:15至15:00期間的任何時間。
5、會議的召開方式：股東大會將現場投票與網上投票相結合。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）為所有股東提供在線投票平臺，股東可以在在在線投票時間內通過上述系統行使投票權。公司股東只能選擇現場投票和在線投票的一種方式。同一投票權重復投票的，以第一次投票結果為準。
6、股權登記日:2025年1月6日
7、出席對象：
(一)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或者其代理人；
在中國證券登記結算有限公司深圳分公司注冊的公司全體股東，于2025年1月6日下午收盤時，有權出席股東大會，并可以委托代理人以書面形式出席會議和投票。股東代理人不必是公司股東；
(二)公司董事、監事、高級管理人員；
(3)公司聘請的律師。
8、會議地點:東方鼎盛中心A座10樓會議室，河南省鄭州市鄭東新區才高街6號。
二、會議審議事項
1、股東大會提案編碼表
2、提案披露
上述提案已經公司第九屆董事會第十一次會議審議通過，并已通過巨潮信息網披露，查詢網站：http://www.cninfo.com.cn。
3、特別提示
（1）股東大會提案為特別決議，必須經出席會議的股東（包括股東代理人）持有的表決權三分之二以上批準。
（2）本次股東大會的所有提案均對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指除董事、監事、高級管理人員以及共持有5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、會議登記辦法
1、登記方式
（1）自然人股東親自出席會議的，應當出示身份證；委托他人出席會議的，應當出示身份證、身份證復印件、授權委托書、有效持股憑證；
（2）法定股東應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應當持營業執照復印件、法定代表人身份證、身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應當持有代理人身份證、營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書。
(3)異地股東可在登記截止日期前通過信函、電子郵件或傳真登記(需提供上述1)、2.有效證件的復印件)。
2、注冊時間:2025年1月7日(9):00-12:00，14:00-18:00）
3、注冊地點：東方鼎盛中心A座10層1008室，鄭州市鄭東新區才高街6號。
4、聯系方式
(0371)5532671、（0371）55326702
傳 真：（0371）55356772
電子郵箱：zyhb@cpepgc.com
郵政編碼：450018
聯系人：白女士、孫女士
5、其他事項:本次會議半天，與會股東自行承擔住宿和交通費。
四、參與網上投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網上投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
中原環保有限公司第九屆董事會第十一次會議決議
特此公告。
中原環保有限公司董事會
二〇二四年十二月二十五日
附件1
參與網上投票的具體操作流程
一、網上投票程序
1、投票代碼：360544
2、投票簡稱：中原投票
3、填寫表決意見或選舉票數
股東大會全部提案為非累積投票提案，填寫表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。
當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、投票時間：2025年1月10日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統的投票程序
1、2025年1月10日上午9日，互聯網投票系統開始投票:2025年1月10日下午3日結束:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業務指南（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。
3、股東可以根據獲得的服務密碼或數字證書登錄http。://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。
附件2
授權委托書
茲全權委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席2025年中原環保股份有限公司第一次臨時股東大會，并代表本人(本公司)按下列指示對下列議案進行投票。
委托人名稱(簽字或蓋章)：
委托人身份證號碼(營業執照號碼)：
委托人股東賬戶：
客戶持有的性質和數量：
受托人是否有表決權：
受托人姓名：
受托人身份證號：
簽發日期：
委托期限：
證券代碼：000544 證券簡稱：中原環保 公告編號：2024-77
中原環保有限公司
鄭州市城市排水監測站有限公司100%的股權免費轉讓給中原生態環境技術
創新中心(河南)有限公司公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
中原環保有限公司(以下簡稱“公司”)或“中原環保”)于2024年12月24日召開第九屆董事會第十一次會議審議通過了《關于將鄭州城市排水監測站有限公司100%股權免費轉讓給中原生態環境技術創新中心(河南)有限公司的議案》
一、交易概述
為促進資源的有效整合，形成業務協調、互補優勢的生產經營體系，更好地促進研發與生產的緊密結合。中原環保將鄭州污水凈化有限公司（以下簡稱“凈化公司”）全資子公司鄭州城市排水監測站有限公司（以下簡稱“排水監測站”）100%的股權轉讓給中原環保全資子公司中原生態環境技術創新中心（河南）有限公司（以下簡稱“創新中心”）。轉讓完成后，排水監測站已成為創新中心的全資子公司，仍為中原環保全資孫公司。轉讓不會改變集團公司合并報表的范圍。
轉讓不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，轉讓事項經董事會審議批準后實施，無需提交股東大會審議。
劃轉前：
劃轉后：
二、實施方案
凈化公司將其100%的排水監測站股權按其賬面凈值500萬元轉讓給創新中心。創新中心注冊資本保持不變，排水監測站長期股權投資增加500萬元。轉讓完成后，排水監測站的獨立法人地位保持不變，仍獨立享有和承擔自己的債權和債務。
免費轉讓涉及明確的股權所有權，沒有不明確的所有權關系或所有權糾紛，不涉及員工的轉讓和安置，也不涉及債權、債務和債務處置。
三、交易各方的情況
1、鄭州污水凈化有限公司
企業類型：有限責任公司
9141010071205264社會信用代碼
注冊資本：1000萬元
法定代表人：梁偉剛
成立日期：1998年9月14日
注冊地址：鄭州市惠濟區長虹路3號院
經營范圍：污水、污泥處理、中水開發利用、化工、復合肥生產銷售、水產養殖、種植、城市固體廢物（不含危險化學品）清理、處理、資源利用、城市環境綜合處理、環境保護檢測、道路普通貨物運輸。
主要財務狀況：2024年9月底，總資產10065,899.97萬元，凈資產574,668.95萬元，2024年1-9月實現營業收入164,822.68萬元，凈利潤67,600.96萬元；2023年12月底，總資產890,613.01萬元，凈資產507,067.99萬元，2023年實現營業收入321,296.17萬元，凈利潤52,807.35萬元。
2、中原生態環境技術創新中心(河南)
企業類型：有限責任公司
91410000MAD57GC9A社會信用代碼
注冊資本：3000萬元
法定代表人：高愛華
成立日期：2023年11月14日
注冊地址：河南省鄭州市鄭東新區才高街6號12層1216層
經營范圍：工程技術研究與試驗開發；水環境污染防治服務；水污染防治；污水處理及其回收利用；固體廢物處理；空氣污染控制；土壤污染控制與修復服務；生態恢復與生態保護服務；環境保護專用設備制造；環境保護專用設備銷售；資源回收技術研發；農林廢物回收無害化利用技術研發；新能源技術研發；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；環境保護監測；環境保護咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；項目管理服務；創業空間服務。
主要財務狀況:2024年1月至9月總資產238.62萬元，凈資產209.95萬元，營業收入9.30萬元，凈利潤-90.05萬元。
3、鄭州市城市排水監測站有限公司
企業類型：有限責任公司
社會信用代碼:91410108MA410DJA3H
注冊資本：3000萬元
法定代表人：田建軍
成立日期：2017年5月17日
注冊地址：鄭州市惠濟區長虹路3號
業務范圍：環境保護監測、生態資源監測、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。
主要財務狀況:2024年9月底總資產1.416.29萬元，凈資產1.052.41萬元，營業收入1.219.9萬元，凈利潤210萬元；2023年12月底總資產1.043.14萬元，凈資產842.40萬元，2023年營業收入1.16萬.38萬元，凈利潤105.92萬元。
四、對公司的影響
內部轉移有利于充分發揮創新中心的技術優勢，將前端技術應用于測試業務。同時，通過調整和優化實際業務需求的研發工作，進一步加強創新中心與排水監測站之間的戰略協調，幫助公司提高環保行業的質量和效率。本轉移不會改變公司合并報表的范圍，也不會對公司的運營和財務數據產生重大影響。
五、備查文件
中原環保有限公司第九屆董事會第十一次會議決議
特此公告。
中原環保有限公司董事會
二〇二四年十二月二十五日
證券代碼：000544 證券簡稱：中原環保 公告編號：2024-80
中原環保有限公司
關于調整董事會審計委員會委員的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2024年12月24日，中原環保有限公司(以下簡稱“公司”或“中原環保”)召開第九屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于調整董事會審計委員會委員的議案》。現將有關事項公告如下:
根據《上市公司獨立董事管理辦法》和《公司章程》的有關規定，為確保公司審計委員會的標準化運作，充分發揮審計委員會在公司治理中的作用，公司董事會調整了審計委員會的部分成員。獨立董事劉民英先生為第九屆董事會審計委員會委員，獨立董事劉陽先生（會計專業人員）為審計委員會主席。
本次調整后，審計委員會成員如下：
主席：劉陽
委員：梁偉剛、馬學鋒、尚賢、劉民英
特此公告。
中原環保有限公司董事會
二〇二四年十二月二十五日
證券代碼：000544 證券簡稱：中原環保 公告編號：2024-76
中原環保有限公司
第九屆董事會第十一次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議的召開情況
1、通知時間:2024年12月13日，中原環保有限公司(以下簡稱“公司”或“中原環保”)以書面送達或電子郵件的形式向公司全體董事、監事、高級管理人員發出通知，召開公司第九屆董事會第十一次會議。
2、2024年12月24日15日召開時間:00
3、會議地點：公司總部會議室：
4、會議方式：現場方式
5、會議情況：會議應出席8名董事，實際出席8名董事。
6、主持人：董事長梁偉剛先生
7、出席者：公司監事、高級管理人員出席了會議。
8、本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、通過《關于將鄭州市排水監測站有限公司100%股權免費轉讓給中原生態環境技術創新中心(河南)有限公司的議案》
贊成票8票，反對票0票，棄權票0票
2、《關于全資子公司簽訂營養土協同摻燒協議及關聯交易的議案》
相關董事梁偉剛、馬學鋒、譚云飛回避表決，贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
3、關于修訂＜公司章程＞部分條款的議案
贊成票8票，反對票0票，棄權票0票
4、通過《關于董事會審計委員會委員調整的議案》
贊成票8票，反對票0票，棄權票0票
5、通過《關于2025年第一次臨時股東大會的議案》
贊成票8票，反對票0票，棄權票0票
特此公告。
中原環保有限公司董事會
二〇二四年十二月二十五日
編輯：金杜
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