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北京威卡威汽車零部件有限公司 第六屆董事會第十四次會議決議公告

今日都市網 2024-12-24 2.07w

  證券代碼:002662證券簡稱:京威公告號:2024-0333

  

  公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整,無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  2024年12月23日(星期一),北京威卡威汽車零部件有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十四次會議在北京市通州區臺湖鎮民營企業總部35號樓舉行。會議通知已于2024年12月17日通過電子郵件送達董事。本次會議應出席9名董事,實際出席9名董事(其中6名董事通過溝通出席)。

  會議由董事長李靜宇先生主持,監事、高管出席。會議按照有關法律、法規、規章和公司章程的規定召開。

  二、董事會會議審議情況

  經董事認真審議,會議形成以下決議:

  (一)審議通過《關于公司新成立汽車科技公司的議案》

  投票結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

  詳見公司指定信息披露媒體《證券日報》和巨潮信息網(www.cninfo.com.cn)《關于設立汽車科技公司對外投資的公告》。

  三、備查文件

  第六屆董事會第十四次會議決議。

  特此公告。

  北京威卡威汽車零部件有限公司董事會

  2024年12月24日

  

  證券代碼:002662股票簡稱:京威股份公告號:2024-0344

  北京威卡威汽車零部件有限公司

  關于外商投資設立汽車科技公司的公告

  公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整,無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、對外投資概況

  2024年12月23日,北京威卡威汽車零部件有限公司(以下簡稱“公司”)召開第六屆董事會第十四次會議,審議通過了《關于公司新成立汽車科技公司的議案》,同意公司成立全資子公司北京風景汽車科技有限公司(暫定名稱,以市場監督管理部門最終登記為準)。

  本次對外投資已經公司董事會審議通過,并授權公司董事長或其授權人全權處理本次投資相關事宜。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》和《公司對外投資管理制度》的規定,本次投資不需要在董事會審批權限內提交公司股東大會審議。

  本次投資不構成關聯交易,不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

  二、投資目標的基本情況

  公司名稱:北京豐景汽車科技有限公司

  公司住所:北京市通州區外郎營村北2號醫院35號樓

  公司形式:依照《中華人民共和國公司法》成立的有限責任公司

  注冊資本:1000萬元

  業務范圍:一般項目:工程技術研發、新能源技術研發、新材料技術研發、汽車零部件研發、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、信息技術咨詢服務、新能源汽車銷售、新能源汽車生產測試設備銷售、新能源汽車電附件銷售、汽車零部件制造、汽車零部件批發、輸配電控制設備制造、機電設備制造、儲能技術服務、智能控制系統集成、互聯網銷售(銷售需要許可的商品除外);貨物進出口;以自有資金從事投資活動。(除依法需要批準的項目外,應當憑營業執照獨立開展經營活動)。許可項目:道路機動車生產。(依法需要批準的項目,經有關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以有關部門的批準文件或許可證為準)。(最終以市場監督管理部門的登記為準)

  公司100%現金出資,資金來源是公司自有或其他籌資方式。

  三、外商投資的目的、風險和對公司的影響

  新成立的汽車科技公司,是公司在原汽車零部件和鋰電池業務部門的延伸,汽車科技公司的發展可以進一步推動原業務部門的改進,原業務部門也可以為公司汽車業務部門的發展提供支持,形成相互促進、共同發展的良好發展目標。

  新成立的汽車科技公司將通過自有資金和自籌資金進行項目實施。資金籌集方式將根據未來市場發展情況確定,這可能導致財務成本增加,不會損害公司和全體股東的利益。

  未來對外投資可能會有一定的風險。請謹慎投資,注意投資風險。

  四、備查文件

  第六屆董事會第十四屆會議決議。

  特此公告。

  北京威卡威汽車零部件有限公司董事會

  2024年12月24日

編輯:金杜

董事會 公告 決議 會議 汽車 部件 北京

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