證券代碼：600720證券簡稱：中交設(shè)計公告號：2024-069
控股股東中國交通建設(shè)有限公司（以下簡稱中國交通建設(shè)）的全資子公司中國交通資本控股有限公司（以下簡稱中國交通資本）確保向公司提供的信息內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
中交設(shè)計咨詢集團有限公司（以下簡稱公司或公司）董事會及董事會全體成員，確保公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。
重要內(nèi)容提示：
●增持計劃:自2024年9月10日起6個月內(nèi)，公司控股股東中國交建的全資子公司中交資本通過上海證券交易所交易系統(tǒng)允許的自有資金增持公司股份，增持金額不低于1萬元，不超過2萬元。增持計劃詳見2024年9月10日公司披露的《控股股東全資子公司增持公司股份計劃公告》(編號:2024-048)。
●增持計劃實施進展:2024年9月10日至2024年12月10日，中交資本通過上海證券交易所交易系統(tǒng)集中競價增持公司股份11、526、995股，占公司總股本的0.50%，增持金額為1萬元(不含交易費用)，累計增持金額已超過增持計劃下限(以下簡稱增持)。
●由于資本市場形勢的變化或其他不可預測的風險因素，增持計劃的實施可能無法達到預期風險。如果上述情況發(fā)生在增持計劃的實施過程中，公司將及時履行信息披露義務(wù)。請注意投資風險。
一、增持計劃基本情況
（1）增持主體：中國交通資本控股有限公司是控股股東中國交通建設(shè)有限公司的全資子公司，由同一實際控制人控制。
(二)增持主體持有的股份數(shù)量和比例:本次增持計劃實施前，中交資本未持有公司股份。
2、增持計劃的主要內(nèi)容
基于對中國證券交易所設(shè)計基本面和未來發(fā)展前景的信心和對資本市場長期投資價值的認可，中國證券交易所資本通過上海證券交易所系統(tǒng)允許的無限銷售條件流通a股。擬增持股份金額不低于1萬元，不超過2萬元，資金來源為中國證券交易所資本自有資金。增持計劃的實施期限自2024年9月10日起6個月內(nèi)完成。詳見2024年9月10日披露的《關(guān)于控股股東全資子公司增持公司股份計劃的公告》(編號:2024-048)。
三、增持計劃實施進展
截至本公告披露之日，增持計劃已超過一半。中國證券交易所資本通過上海證券交易所交易系統(tǒng)集中競價增持公司股份1152695股，占公司總股本的0.50%，對應(yīng)增持金額1000.03萬元(不含交易費用)，累計增持金額已超過增持計劃下限。增持計劃尚未實施，中國證券交易所資本將繼續(xù)按照增持計劃選擇增持公司股份的機會。
四、實施增持計劃的不確定性風險
由于資本市場的變化或目前無法判斷的其他因素，本次增持計劃可能存在無法達到預期的風險。根據(jù)《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第8號-股票變動管理》等相關(guān)規(guī)定，公司將及時履行增持進度的信息披露義務(wù)。
五、其他說明
（1）增持計劃符合《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章和上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則。
(二)本次增持不會導致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化。
?。?）中國證券交易所資本承諾：在增持過程中，將嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在增持期間和增持計劃完成后6個月內(nèi)不減持公司股份，不進行內(nèi)幕交易、敏感期交易股份和短期交易。
（4）公司將繼續(xù)關(guān)注中交資本增持公司股份的相關(guān)情況，按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司收購管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第8號-股份變更管理》的有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
中交設(shè)計咨詢集團有限公司董事會
2024年12月12日
證券代碼：600720證券簡稱：中交設(shè)計公告號：2024-068
關(guān)于中交設(shè)計咨詢集團有限公司
全資子公司與關(guān)聯(lián)方形成聯(lián)合體中標項目
暨關(guān)聯(lián)交易公告
中交設(shè)計咨詢集團有限公司（以下簡稱公司或公司）董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●近日，公司全資子公司中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司(以下簡稱“公規(guī)院”)與關(guān)聯(lián)方二航局、二航局四家公司、中交租賃、一公局集團四家中國交通建設(shè)附屬公司、安徽建工集團有限公司等社會合作伙伴組成的聯(lián)合體中標了S24杭合高速公路蕪湖泰山路長江大橋及接線工程特許經(jīng)營項目。2024年12月10日，聯(lián)合體收到蕪湖市公共資源交易中心出具的《中標通知書》。項目總投資約15.06億元，自籌資金比例不低于20%，即約31.012億元。公規(guī)院按0.1%的股份比例投資項目資本310.12萬元。
●本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
●本次交易已經(jīng)公司第十屆董事會第十一次會議審議通過，無需提交股東大會審議。
●除日常關(guān)聯(lián)交易外，公司與同一關(guān)聯(lián)方中交集團近12個月累計關(guān)聯(lián)交易6284.65萬元，超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值0.5%以上，但未達到最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%。
●截至目前，本次關(guān)聯(lián)交易尚未簽署協(xié)議。鑒于項目建設(shè)過程中的復雜因素，項目總投資在項目投資建設(shè)過程中存在不確定性。在未來的實際運營過程中，項目可能會受到經(jīng)濟波動、競爭加劇等因素的影響，市場發(fā)展達不到預期。請理性投資，關(guān)注投資風險。
釋義：
一、關(guān)聯(lián)交易概述
2024年12月10日，公司全資子公司法院與控股股東中國交通建設(shè)附屬公司二航局、二航局四公司、中交租賃、一公局集團等四家公司及社會合作伙伴組成的聯(lián)合體中標S24杭河高速公路蕪湖泰山路長江大橋及接線工程特許經(jīng)營項目。項目主線全長約30.88公里，總投資估算約15.06億元。項目自籌資金比例不低于20%，約31.012億元。其中，公規(guī)院股權(quán)比例為0.1%，需要投資約310.12萬元。
公司第十屆董事會第十一次會議、第十屆監(jiān)事會第十次會議審議同意公司全資子公司參與S24杭河高速公路蕪湖泰山路長江大橋及接線項目特許經(jīng)營項目及相關(guān)交易。
鑒于項目建設(shè)過程中的復雜因素，在項目投資建設(shè)過程中，如因項目總投資變化需要增加或減少項目資金，根據(jù)公司章程的規(guī)定，變更金額不需要董事會審議，董事會同意授權(quán)公司管理層決定相關(guān)事項，變更金額達到董事會或股東大會審議標準，由董事會或股東大會按照公司章程的規(guī)定另行審議。
除日常關(guān)聯(lián)交易外，公司與同一關(guān)聯(lián)方中交集團近12個月累計關(guān)聯(lián)交易6284.65萬元，超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值0.5%以上，但未達到最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%。本次關(guān)聯(lián)交易不需要提交股東大會審議。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
(一)中交第二航務(wù)工程局有限公司
1.關(guān)聯(lián)人的基本情況
2.實際控制人:中交集團
3.財務(wù)情況
單位：億元
(二)中交二航局第四工程有限公司
1.關(guān)聯(lián)人的基本情況
2.實際控制人:中交集團
3.財務(wù)情況
單位：億元
(三)中交融資租賃有限公司
1.關(guān)聯(lián)人的基本情況
2.實際控制人:中交集團
3.財務(wù)情況
單位：億元
(四)中交一公局集團有限公司
1.關(guān)聯(lián)人的基本情況
2.實際控制人:中交集團
3.財務(wù)情況
單位：億元
三、關(guān)聯(lián)交易和聯(lián)合體協(xié)議的主要內(nèi)容
本項目采用BOT模式實施，蕪湖鐵路項目建設(shè)管理辦公室為項目實施機構(gòu)，蕪湖地方鐵路投資有限公司為政府投資代表。中標特許經(jīng)營人和政府投資代表共同投資在蕪湖成立項目公司。項目公司負責項目投資、融資、建設(shè)和運營的實施，并在運營期結(jié)束時將相關(guān)資產(chǎn)移交給政府或指定單位。本項目的回報機制是通過收取車輛通行費、廣告和服務(wù)設(shè)施的營業(yè)收入來回收投資成本和收入。
二航局作為聯(lián)合體領(lǐng)導，公規(guī)院作為聯(lián)合體成員之一參與項目投資。項目總投資估算金額約155.06億元，項目自籌資金比例不低于20%，即約31.012億元。其中，公規(guī)院股權(quán)占0.1%，資本出資約310.12萬元。公規(guī)院將與聯(lián)合體成員按以下比例成立項目公司。項目公司注冊成立后，將與招標人簽訂《特許經(jīng)營協(xié)議》，負責項目投資、融資、勘察設(shè)計、建設(shè)、運營管理、維護、債務(wù)償還和移交的全過程。、根據(jù)協(xié)議，項目附屬設(shè)施及相關(guān)資料應(yīng)當免費移交蕪湖市人民政府或者其指定機構(gòu)。項目建設(shè)期為48個月，收費期為356個月。
注：如果分項值之和與總數(shù)尾數(shù)不一致，則為四舍五入尾差。聯(lián)合體成員的股權(quán)比例和出資額以最終簽訂的協(xié)議為準。
四、關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響
公司全資子公司公規(guī)院成為本項目的投資者，可以作為項目設(shè)計師參與項目設(shè)計，獲得一定的投資收入和勘察設(shè)計收入，有利于公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展。本次交易中標后簽訂的相關(guān)合同將構(gòu)成日常相關(guān)交易，相關(guān)交易金額在公司2024年日常相關(guān)交易預期金額范圍內(nèi)。相關(guān)交易各方按照公開、公平、公正的原則享有相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)，公司不依賴相關(guān)方，上述相關(guān)交易不影響公司的獨立性，不損害公司和中小股東的利益。
五、風險提示
公規(guī)院和聯(lián)合體收到中標通知書后，將與招標人簽訂正式合同。合同條款和具體細節(jié)以最終簽訂的合同為準。請注意投資風險。
六、關(guān)聯(lián)交易事項的審議程序
(一)獨立董事專項會議審議
公司第十屆董事會2024年第五次獨立董事會特別會議審議通過了全資子公司投資S24杭河高速公路蕪湖泰山路長江橋及接線項目特許經(jīng)營項目及相關(guān)交易，獨立董事認為：相關(guān)交易基于公司實際經(jīng)營需要，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，不損害公司和少數(shù)股東的利益，同意提交董事會審議。
(二)董事會的審議情況
公司第十屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司參股S24杭合高速蕪湖泰山路長江大橋及接線工程特許經(jīng)營項目及關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司全資子公司公規(guī)院參股S24杭合高速蕪湖泰山路長江大橋及接線工程特許經(jīng)營項目。崔玉平女士、范振宇先生、吳明先生、藍玉濤先生等相關(guān)董事回避表決，其余5名非相關(guān)董事投票。p>
公司董事會授權(quán)管理層在權(quán)限范圍內(nèi)辦理與本次交易相關(guān)的所有事宜，包括但不限于簽訂相關(guān)協(xié)議。
七、歷史關(guān)聯(lián)交易(日常關(guān)聯(lián)交易除外)需要特別說明。
自2024年初至本公告披露日，與關(guān)聯(lián)方中交集團發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總額為6000元，284.65萬元。公司與同一關(guān)聯(lián)方在本次交易前12個月內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進展情況:
(一)歷史關(guān)聯(lián)交易按合同條款如期履行；
(二)不存在已收購資產(chǎn)計提減值準備的情況；
(三)收購股權(quán)標的的業(yè)績沒有下降。
八、備查文件
(一)《中標通知書》
(二)第十屆董事會第十一次會議決議；
(三)第十屆監(jiān)事會第十次會議決議；
(四)2024年第十屆董事會獨立董事專題會議審核意見。
特此公告。
中交設(shè)計咨詢集團有限公司董事會
2024年12月12日
編輯：金杜
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