證券代碼：002078 證券簡稱：太陽紙業 公告編號：2024-049
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、山東太陽紙業有限公司(以下簡稱“公司”或“太陽紙業”)回購注銷的限制性股票數量為3.8萬股，占公司2024年第三季度末總股本2.794、573、119股的0.0014%。
2、限制性股票的回購價格為每股7.65元，回購總額為290700元。
3、回購注銷完成后，根據公司截至2024年第三季度末的總股本，公司總股本將從2、794、573、119股減至2、794、535、119股。
4、截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中國證券登記結算有限公司深圳分公司完成回購注銷手續。
一、限制性股票激勵計劃簡介
1、公司于2021年3月25日召開第七屆董事會第十八次會議和第七屆監事會第十七次會議，審議通過＜限制性股票激勵計劃(2021-2023)(草案)＞及其總結的議案、《關于公司＜限制性股票激勵計劃(2021-2023)實施考核管理辦法＞北京德恒律師事務所出具了相應的法律意見書，如議案等相關議案。
監事會對激勵對象名單進行了核實，認為激勵對象符合本次股權激勵計劃規定的激勵對象范圍，公司于2021年3月26日至2021年4月5日通過巨潮信息網和公司通知欄公示，并于2021年5月22日披露了《太陽紙業監事會關于公司限制性股票激勵計劃(2021-2023)激勵對象名單的審核意見及公示說明》。
2、2021年5月28日，公司召開2020年年度股東大會，審議通過＜限制性股票激勵計劃(2021-2023)(草案)＞及其總結的議案、《關于公司＜限制性股票激勵計劃(2021-2023)實施考核管理辦法＞的議案》、《關于提交股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃(2021-2023)的議案》。公司實施股權激勵計劃已獲批準，董事會授權確定授予日期，在激勵對象符合條件時授予激勵對象限制性股票，并辦理授予所有必要的事項。2021年5月22日，公司披露了《太陽紙業關于公司限制性股票激勵計劃(2021-2023)內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》。
3、2021年6月8日，公司召開了第七屆董事會第二十次會議和第七屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于調整公司的》＜限制性股票激勵計劃(2021-2023)＞激勵對象名單和權益授予數量的議案、關于公司＜限制性股票激勵計劃(2021-2023)＞激勵對象授予限制性股票的議案。公司監事會再次核實了調整后的激勵對象名單。北京德恒律師事務所對此發表了相應的法律意見。
4、2021年7月2日，公司召開第七屆董事會第二十一次會議和第七屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于調整公司》＜限制性股票激勵計劃(2021-2023)＞授予價格、激勵對象名單和權益授予數量的提案。公司監事會發表核查意見，北京德恒律師事務所出具了相應的法律意見。
5、根據致同會計師事務所(特殊普通合伙)出具的第371C00511號驗資報告，截至2021年7月19日，11名激勵對象放棄限制性股票激勵，放棄授予11萬股，導致應收認購減少918500元，實際認購628.10萬股，實際認購520.046.350元。截至2021年7月19日，公司已收到劉澤華等1.185名股權激勵對象支付的限制性股票認購款520.046、350元。
6、2021年7月29日，公司披露了《關于限制性股票激勵計劃(2021-2023)授予登記的公告》，授予限制性股票628.10萬股，授予限制性股票1.185股，限制性股票上市日期為2021年7月30日，限制性股票授予日期為2021年6月8日。
7、2022年8月2日，公司召開第八屆董事會第九次會議和第八屆監事會第四次會議，審議通過了《關于調整公司限制性股票激勵計劃(2021-2023)回購價格的議案》、《關于回購取消部分激勵對象已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》、《關于公司限制性股票激勵計劃(2021-2023)首次解除限售期限售條件的議案》。
8、2023年8月2日，公司分別召開第八屆董事會第十六次會議和第八屆監事會第九次會議，審議通過了《關于調整公司限制性股票激勵計劃(2021-2023)回購價格的議案》、《關于回購取消部分激勵對象已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》、《關于解除公司限制性股票激勵計劃(2021-2023)限售期限售條件第二次成果的議案》。
9、2023年9月8日，公司2023年第二次臨時股東大會審議通過了《關于回購取消部分激勵對象授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。
10、2024年8月2日，公司召開第八屆董事會第二十三次會議和第八屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于調整公司限制性股票激勵計劃（2021-2023）回購價格的提案》、《關于回購取消部分激勵對象已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》、《關于公司限制性股票激勵計劃(2021-2023)第三次終止限售條件的議案》。
11、2024年9月5日，公司2024年第二次臨時股東大會審議通過了《關于回購取消部分激勵對象授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。
二、限制性股票回購注銷情況
1、部分限制性股票回購注銷的原因
公司限制性股票激勵計劃（2021-2023）中有10人因離職等原因不再滿足成為激勵對象的條件。根據激勵計劃及相關法律法規的有關規定，公司回購并取消上述10人持有的3.8萬只限制性股票。
2、部分限制性股票的數量和價格被回購和注銷
限制性股票的回購和注銷總額為3.8萬股，占公司2024年第二季度末總股本的2.794、573和119%。
根據公司《限制性股票激勵計劃(2021-2023)》和《第十四章限制性股票回購注銷》的規定:“激勵對象授予的限制性股票完成股份登記后，公司將資本公積金轉換為股份、分配股份紅利、拆股或縮股、配股等。，公司應根據調整后的數量回購激勵對象授予的未解除限制的限制性股票和基于這部分限制性股票獲得的其他公司股票。”由于公司于2024年7月實施了2023年年度權益分配，回購價格由7.95元/股調整為7.65元/股。因此，回購按7.65元/股進行。
3、部分限制性股票回購注銷的資金來源
公司回購取消限制性股份3.8萬股，回購價格調整為7.65元/股，回購總額為290700元，回購資金為公司自有資金。
三、本次回購注銷前后公司股本變動情況表
四、驗資
2024年11月20日，致同會計師事務所(特殊普通合伙)發布了《山東太陽紙業有限公司驗資報告》(致同驗字(2024)第371C000429號)，對公司截至2024年10月25日減少注冊資本和股本進行了審查。
經審核:截至2024年10月25日，公司已支付原限制性股票激勵對象10人限制性股票回購290700.00元，其中股本減少38000.00元，資本公積-股本溢價減少252700.00元。公司申請減少注冊資本和股本3.8萬元，變更后的注冊資本和股本為2.794、535、119.00元。經審核，截至2024年10月25日，公司已減少注冊資本和股本3.8萬元，股東出資3.8萬元。
五、減資公告的相關情況
2024年9月6日，公司在《證券時報》上、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）自減資公告發布45日起，公司未收到債權人異議，披露了《關于回購注銷部分限制性股票的減資公告》(公告號:2024-032)。
六、本次回購注銷對公司的影響
部分限制性股票回購注銷不會對公司的財務狀況、經營成果和股權分配產生重大影響。公司管理團隊將繼續努力工作，認真履行職責，為股東創造價值。
特此公告。
山東太陽紙業有限公司
董事會
二○二四年十二月十日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號