證券代碼：688485證券簡(jiǎn)稱：九州一軌公告號(hào)：2024-090
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1.股份回購(gòu)的基本情況
2024年1月30日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《集中競(jìng)價(jià)交易回購(gòu)公司股份計(jì)劃》。董事會(huì)同意公司通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)通過(guò)自有資金或自籌資金回購(gòu)公司發(fā)行的部分人民幣普通股(a股)股份。本次回購(gòu)的股份擬用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。維護(hù)公司價(jià)值和股東權(quán)益。回購(gòu)價(jià)格不得超過(guò)18.16元/股(含)，回購(gòu)資金總額不得低于2000萬(wàn)元(含)，不得超過(guò)4000萬(wàn)元(含)。員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)的股份回購(gòu)期限自董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)計(jì)劃之日起不超過(guò)12個(gè)月；維護(hù)公司價(jià)值和股東權(quán)益的股份期限自董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)計(jì)劃之日起不超過(guò)3個(gè)月。詳見(jiàn)2024年1月31日、2024年2月6日上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）《北京九州一軌環(huán)境科技有限公司關(guān)于集中競(jìng)價(jià)交易回購(gòu)股份和公司實(shí)施“質(zhì)量、效率、回報(bào)”行動(dòng)計(jì)劃的公告》（公告號(hào)：2024-012）、《北京九州一軌環(huán)境科技有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的回購(gòu)報(bào)告》(公告號(hào):2024-016)。
二、回購(gòu)股份的進(jìn)展情況
根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第7號(hào)的有關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)在每月前3個(gè)交易日內(nèi)公布回購(gòu)進(jìn)度。公司股份回購(gòu)現(xiàn)公告如下:截至2024年11月30日，公司已通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)集中競(jìng)價(jià)回購(gòu)股份2767360股，占公司總股本的1.8413%，最高購(gòu)買價(jià)格為10.27元/股，最低購(gòu)買價(jià)格為7.06元/股，已支付總金額為24.969。312.51元(不含印花稅、交易傭金等交易費(fèi)用)。股份回購(gòu)的進(jìn)展符合法律法規(guī)和公司股份回購(gòu)計(jì)劃的規(guī)定。
第三，其它事項(xiàng)
公司將嚴(yán)格按照《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第7號(hào)——股份回購(gòu)》等有關(guān)規(guī)定，在回購(gòu)期內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況做出回購(gòu)決策并實(shí)施，并根據(jù)股份回購(gòu)進(jìn)度及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
北京九州一軌環(huán)境科技有限公司董事會(huì)
2024年12月4日
證券代碼：688485證券簡(jiǎn)稱：九州一軌公告號(hào)：2024-091
北京九州一軌環(huán)境科技有限公司
關(guān)于修訂和制定公司治理相關(guān)制度的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2024年12月3日，北京九州一軌環(huán)境科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于審議修訂制定公司治理制度的議案》，修訂制定了公司治理制度，部分公司治理制度仍需提交股東大會(huì)審議。修訂制定公司治理制度的具體情況如下：
為進(jìn)一步規(guī)范公司管理經(jīng)營(yíng)水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指引》第1號(hào)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司修訂了《北京九州一軌環(huán)境科技有限公司對(duì)外投資管理辦法》、《北京九州一軌環(huán)境科技有限公司融資管理制度》、《北京九州一軌環(huán)境科技有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》、《北京九州一軌環(huán)境科技有限公司對(duì)外投資實(shí)施細(xì)則》、《北京九州一軌環(huán)境科技有限公司參與控股公司管理制度》、《北京九州一軌環(huán)境科技有限公司參與公司投后管理實(shí)施細(xì)則》等6項(xiàng)內(nèi)部制度。同時(shí)，公司制定了《北京九州一軌環(huán)境科技有限公司反欺詐舉報(bào)管理制度》新制度。
其中，《北京九州一軌環(huán)境科技有限公司對(duì)外投資管理辦法》、《北京九州一軌環(huán)境科技有限公司融資管理制度》、《北京九州一軌環(huán)境科技有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》三項(xiàng)制度仍需提交股東大會(huì)審議。
股東大會(huì)同日在上海證券交易所網(wǎng)站上審議的上述管理制度(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
北京九州一軌環(huán)境科技有限公司董事會(huì)
2024年12月4日
證券代碼：688485證券簡(jiǎn)稱：九州一軌公告號(hào)：2024-0922
北京九州一軌環(huán)境科技有限公司
關(guān)于公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
北京九州一軌環(huán)境科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2024年12月3日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于審議公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的議案》
組織結(jié)構(gòu)調(diào)整是對(duì)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響。調(diào)整后的組織結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)附件。
特此公告。
北京九州一軌環(huán)境科技有限公司董事會(huì)
2024年12月4日
附件：
證券代碼：688485證券簡(jiǎn)稱：九州一軌公告號(hào)：2024-093
北京九州一軌環(huán)境科技有限公司
召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)
通知
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●2024年12月20日，股東大會(huì)召開(kāi)日期
●股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型及次次次
2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
2024年12月20日14:30
召開(kāi)地點(diǎn):九州一軌公司第一會(huì)議室，北京市豐臺(tái)區(qū)育仁南路3號(hào)院1號(hào)樓6樓
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2024年12月20日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：
至2024年12月20日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、滬股通投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及股東投票權(quán)的公開(kāi)征集
無(wú)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型
1、說(shuō)明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間
提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已于2024年12月4日在上海證券交易所網(wǎng)站上公布（www.sse.com.cn）并披露了《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。
2、特別決議：沒(méi)有
3、對(duì)于中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：
4、無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
?。?）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。
?。?）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
四、出席會(huì)議的對(duì)象
（1）股權(quán)登記日下午收盤時(shí)，在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。
(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員。
五、會(huì)議登記方式
(一)登記手續(xù):1、法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證登記；法定代表人委托他人參加會(huì)議的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證登記。2、自然人股東本人參加會(huì)議的，憑股票賬戶卡、身份證登記；委托代理人參加會(huì)議的，憑身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件登記。3、異地股東可以通過(guò)信函或電子郵件登記。請(qǐng)?jiān)谛藕献⒚鳌肮蓶|大會(huì)”字樣，必須在登記時(shí)間前送達(dá)。信函或電子郵件登記應(yīng)附上上述1、出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)攜帶2份所列證明材料復(fù)印件。公司不接受電話登記。
(2)登記地點(diǎn):九州一軌625室，北京市豐臺(tái)區(qū)育仁南路3號(hào)院1號(hào)樓6樓
郵寄地址：北京市豐臺(tái)區(qū)育仁南路3號(hào)院1號(hào)樓6層九州一軌625室
郵政編碼：100071
聯(lián)系人：林靜
聯(lián)系電話：010-83682662
(3)注冊(cè)時(shí)間:2024年12月16日14日：00-17：00
六、其他事項(xiàng)
無(wú)
特此公告。
北京九州一軌環(huán)境科技有限公司董事會(huì)
2024年12月4日
附件1：授權(quán)委托書
●報(bào)備文件
提議召開(kāi)股東大會(huì)董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
北京九州一軌環(huán)境科技有限公司：
2024年12月20日，委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表其行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
客戶持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
編輯：金杜
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