證券代碼：000426證券簡稱：工業銀錫公告號：2024-65
在沒有虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏的情況下，本公司及其董事會全體成員確保了信息披露的真實性、準確性和完整性。
一、董事會會議召開情況
2024年11月15日，內蒙古興業銀錫礦業有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第十次會議通知專人送達、電子郵件等。會議于2024年11月25日上午9日發布。:00在公司總部十樓會議室以現場會議和通信相結合的方式舉行。應出席9名董事，實際出席9名董事（其中：吉興業董事長、副董事長吉祥、獨立董事李武波視頻）。會議由董事長吉興業先生主持，公司全體監事出席會議。會議的召開、召開、表決符合《公司法》和《公司章程》的規定，決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于減少公司注冊資本和修訂》＜公司章程＞的議案》
本法案經董事會審計、法律委員會、董事會提名、治理委員會審查批準。具體內容見公司同日超潮信息網（www.cninfo.com.cn）上述披露的工業銀錫：關于減少公司注冊資本和修訂＜公司章程＞公告號：2024-66)。
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案仍需提交股東大會審議。
2、審議通過了《關于2024年公司第一次臨時股東大會的議案》
具體內容見公司同日超潮信息網（www.cninfo.com.cn）《興業銀錫：關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》(公告號：2024-67)。
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、第十屆董事會第十次會議決議；
2、董事會審計與法律委員會會議文件；
3、公司董事會提名和治理委員會會議文件。
特此公告。
內蒙古工業銀錫礦業有限公司董事會
二〇二十四年十一月二十六日
證券代碼：000426證券簡稱：工業銀錫公告號：2024-66
內蒙古工業銀錫礦業有限公司
減少公司注冊資本
修改公司章程的公告
公司及董事會全體成員保證信息披露的真實性、準確性和完整性，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2024年11月25日，內蒙古興業銀錫礦業有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第十屆董事會第十次會議，審議通過了減少公司注冊資本和修訂的方法＜公司章程＞現將有關事項公告如下：
一、注冊資本減少。
鑒于國民信托有限公司(代表國民信托恒盈5號事務管理集合資金信托計劃)遵守公司原股東吉祥、吉偉、吉喆在公司重大資產重組中的業績補償承諾，以1元價格將61、556、480股股票返還公司回購注銷。請參考公司2024年11月16日指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《興業銀錫:關于業績承諾補償股份回購注銷的提示性公告》(公告號:2024-64)。取消上述回購后，公司總股本將從1、837、192、219股減少至1、775、635、739股。
二、修訂《公司章程》
根據上述變更，公司計劃修訂公司章程的部分條款，具體修訂內容如下：
該提案仍需提交公司股東大會審議，公司董事會應要求股東大會授權公司管理層辦理變更登記、公司章程備案等相關手續。修訂后的公司章程見當天巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《興業銀錫：公司章程》(2024年11月)披露。
除上述修訂條款外，公司章程的其他條款保持不變。最終修訂稿以工商部門批準登記為準。
特此公告。
內蒙古工業銀錫礦業有限公司董事會
二〇二十四年十一月二十六日
證券代碼：000426證券簡稱：工業銀錫公告號：2024-67
關于內蒙古工業銀錫礦業有限公司
召開2024年第一次臨時股東大會的通知
公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會次:2024年第一次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會
公司于2024年11月25日召開的第十屆董事會第十次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2024年第一次臨時股東大會提案》。
3、會議的合法性和合規性：股東大會按照有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定召開，會議的合法性和合規性。
4、會議的日期和時間：
(1)現場會議時間:2024年12月11日(星期三)下午14日:30；
(2)互聯網投票系統投票時間:2024年12月11日上午9日(現場股東大會當天):2024年12月11日(現場股東大會結束日)下午15日結束：00；
(3)交易系統投票時間:2024年12月11日91日:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
5、會議方式：股東大會將現場投票與網上投票相結合。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行交易（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一表決權只能在現場和網上投票中選擇。同一表決權重復表決的，以第一次表決結果為準。
6、股權登記日
股東大會股權登記日:(應為交易日)2024年12月4日(周三)。
7、出席對象：
(一)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
股權登記日下午收盤時，在中國結算深圳分公司登記的公司全體普通股股東有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
(四)其他應當按照有關法律、法規出席股東大會的人員。
8、會議地點：內蒙古赤峰新城玉龍街76號工業大廈十樓會議室
二、會議審議事項
(一)提案名稱
表1：股東大會提案編碼表
上述提案屬于特別決議事項，需取得出席股東大會表決權的2/3以上通過。
根據《公司章程》、根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第一號——主板上市公司規范經營》的要求，上述提案是影響中小投資者利益的重大事項，需要對中小投資者進行單獨投票，并及時披露單獨投票結果。
(二)披露情況
以上提案已經公司第十屆董事會第十次會議審議通過。詳見2024年11月26日《中國證券報》。、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《興業銀錫:第十屆董事會第十次會議決議公告》(公告號:2024-65)。
三、會議登記等事項
1、登記方式：現場登記、信函或傳真登記。
2、2024年12月10日，現場會議登記時間:30-11:3014:00-17:00
3、登記地點：內蒙古赤峰市新城區玉龍大街76號興業大廈807室
郵政編碼：024000傳真：0476-8833833
4、登記手續：
(一)法人股東持法人股東賬戶卡復印件、法定代表人委托書、營業執照復印件、出席人身份證原件辦理登記手續；
?。?）公眾股東憑身份證原件和股東賬戶卡原件辦理登記手續；異地股東可以通過信函或傳真登記；
（3）代理人憑委托人身份證復印件、股東賬戶卡復印件、委托書（附件）原件、代理人身份證原件辦理登記手續。
5、聯系方式
聯系地址：內蒙古赤峰市玉龍街76號工業大廈807室
聯系人:尚佳楠孫艷波
聯系電話：0476-8833387
電子郵箱：nmxyyxky@vip.sina.com
6、其他事項
所有參加股東大會現場會議的股東應自行支付膳食、住宿和交通費用。
在網上投票期間，如果投票系統受到突發事件的影響，本次會議的過程將另行通知。
授權委托書的剪報、復印或以下格式自制有效。
四、參與網上投票的具體操作流程
在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http網站)://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網上投票時需要說明的具體操作內容和格式見附件一。
五、備查文件
1、第十屆董事會第十次會議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
附件1：參與網上投票的具體操作流程。
附件二：授權委托書。
特此公告。
內蒙古工業銀錫礦業有限公司董事會
二〇二十四年十一月二十六日
附件一：
參與網上投票的具體操作流程
一、網上投票程序
1、投票代碼及投票簡稱：投票代碼為“360426”，投票簡稱“工業投票”。
2、填寫表決意見或選舉票數
填寫表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票議案外的所有其他議案表達同樣的意見。
當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、投票時間：2024年12月11日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的程序
1、2024年12月11日(現場股東大會當天)上午9日，互聯網投票系統開始投票:2024年12月11日(現場股東大會結束日)下午15日結束：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網上投票，應當按照《深圳證券交易所投資者網上服務身份認證業務指南》（2016年4月修訂）的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。
3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。
附件二：
授權委托書
茲全權委托先生/女士代表本人出席內蒙古興業銀錫礦業有限公司2024年第一次臨時股東大會，代表本人行使表決權。
委托人股東賬戶：委托人持股數：股份：
客戶(簽字)：客戶身份證號碼
受托人(簽字)：受托人身份證號：
批準、反對或者棄權審議事項的指示。股東不作具體指示的，視為股東代理人可以按照自己的意愿表決。
注：委托人未對上述議案作出具體表決指示的，受托人是否可以按照自己的意見表決：
□可以□不可以
注：
1.提案為非累積投票提案。請選擇同意、反對、棄權，并在相應的框架內玩“√"三者必須選擇一項，多選或未作出選擇的，視為無效委托。
2.授權委托書剪報、復印或按上述格式自制有效；
3.法定股東委托書應加蓋公章。
委托日期：年月日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號