證券代碼：600331證券簡稱：宏達股份公告號：2024-0766
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本公告為四川宏達股份有限公司(以下簡稱“收購人”或“蜀道集團”)(以下簡稱“公司”)、第三次提示公告“上市公司”或“宏達股份”
●申報代碼：706094
●申報價格：4.55元/股
●要約收購期：本次要約收購期為30個自然日，即2024年11月4日至2024年12月3日，本次要約收購期屆滿前最后三個交易日，預計股東不得撤回其對要約的接受。
2024年10月31日，公司披露了《四川宏達股份有限公司要約收購報告》(以下簡稱《要約收購報告》)。公司控股股東蜀道集團自2024年11月4日起以要約方式收購公司股份1.395、762、595股(以下簡稱“本次要約收購”)，占公司總股本的68.69%。公司現就本次要約收購的相關情況提出以下提示：
一、本次要約收購的基本情況
本次要約收購的目標公司為宏達股份，除蜀道集團、四川宏達實業有限公司(以下簡稱“宏達實業”)外，還涉及要約收購的股份、四川信托有限公司－四川信托－除名嘉百貨流動資金貸款集合資金信托計劃(以下簡稱“名嘉百貨信托計劃”)外，其他股東持有的所有無限制流通股，具體情況如下:
二、本次要約收購的目的
四川信托有限公司-四川信托-榮成51號集合資金信托計劃(以下簡稱榮成51號集合資金信托計劃)等10個信托計劃持有100.00%的信托受益權，占上市公司總股本的4.92%。本次要約收購是蜀道集團股份有限公司四川天府春曉企業管理有限公司93.15%受益于榮成51號集合資金信托計劃等10個信托計劃，間接控制明嘉百貨信托計劃持有的上市公司4.92%的股份；事項完成前，蜀道集團通過宏達實業直接間接持有上市公司26.39%的股份。事件完成后，蜀道集團及其一致行動人將控制上市公司31.31%的股份，超過上市公司已發行股份的30%，從而觸發全面收購要約的義務。
因此，根據《證券法》和《收購管理辦法》的有關規定，蜀道集團及其一致行動人應向除蜀道集團、宏達實業、明嘉百貨信托計劃外的其他股東發出全面要約。
本次要約收購是為履行法定要約收購義務而發出的，不是為了終止宏達股份的上市。
三、要約購買資金的相關情況
截至《要約收購報告》簽署之日，蜀道集團已將1、270、143、961.45元(不低于本次要約收購所需最高資金總額的20%)存入中登公司上海分公司指定賬戶，作為本次要約收購的履約保證金。
本次要約收購所需資金將來自收購人自有或自籌資金，不存在收購資金直接或間接來自上市公司及其控股子公司的情況，也不存在利用本次收購的股份向銀行等金融機構質押融資的情況。
收購方承諾具備本次要約收購所需的履行能力。要約收購期屆滿后，收購方將根據中登公司上海分公司臨時保管的預收要約數量確認收購結果，并根據要約條件履行收購要約。
四、要約收購期限
本次要約收購期為30個自然日，即2024年11月4日至2024年12月3日。本次要約收購期屆滿前最后三個交易日，股東不得撤回對要約的接受。
在本次要約收購期內，投資者可以在上海證券交易所網站上（http://www.sse.com.cn/)查詢截至前一個交易日的預受要約股份數量和撤回預受要約股份數量。
五、受要約人預測要約的方式和程序
(1)申報代碼:706094
(二)申報價格:4.55元/股
(三)限制申報數量
股東申報預接受要約數量的上限為股東賬戶中持有的無質押、司法凍結或者其他權利限制的股份數量，超出部分無效。被質押、司法凍結或者有其他限制的部分，不得申報預接受要約。
(四)申報預受要約
股東申請預接受要約的，應當在要約收購期內每個交易日的交易時間內，通過其股份托管的證券公司營業部辦理相關股份預接受要約，證券公司營業部通過上海證券交易所交易系統辦理相關申報手續。申報指令的內容應包括：證券代碼、會員席位號、證券賬戶號、合同序列號、預受數、申報代碼。股東可以在收購期內(包括股票停牌期)辦理預接受要約的申報手續。
(五)賣出預接要約股票
已申報預受要約的股份可在當日申報出售，未申報出售的部分仍計入預受要約申報。已申報預接受要約的股份應避免再申報出售，已申報出售的股份應避免再申報預接受要約，否則相關出售股份將在其交付日賣空。流通股東在申報預接受要約的同一天申報同一股份的非交易委托，其處理順序為：質押、預接受要約、轉讓托管。
(六)預接要約的確認
預接受要約或撤回預接受要約的申報，經中登公司上海分公司確認后一個交易日生效。中登公司上海分公司臨時保管確認的預接受要約股份。確認的預接受要約股份不得轉讓、托管或質押。
(七)變更收購要約
在收購期內，如果收購要約發生變化，原預申報將不再有效，中登上海分公司將自動終止相應股份的臨時保管；被收購公司股東接受變更后的收購要約的，必須重新申報。
(八)競爭性要約
當出現競爭性要約時，預接要約股東應在再次預接初始要約預接股份之前撤回原預接要約。
(九)司法凍結
在要約收購期內，預接受要約的股份被司法凍結的，證券公司應當在協助實施股份凍結前，通過上海證券交易所交易系統撤回相應股份的預接受申報。
(十)公告預接要約
在收購期內的每個交易日開盤前，收購人將在上海證券交易所網站上公布上一個交易日的預接受要約，并撤回預接受。
(十一)余股處理
如果收購人從每個預先收到要約的股東處購買的股份涉及不到一股的剩余股份，將按照中登上海分公司股權分配中零碎股份的處理方法進行處理。
(十二)要約轉讓收購的資金
要約收購期屆滿后，收購人將包含相關稅費的收購資金全額存入中登公司上海分公司的結算準備金賬戶，然后通知中登公司上海分公司將結算準備金賬戶轉入收購證券資金的結算賬戶。
(十三)要約轉讓收購的股份
收購期屆滿后，收購人將向上海證券交易所法律部門申請股份轉讓確認手續，并提供相關材料。上海證券交易所法律部門完成預接受要約股份轉讓確認手續后，收購人將憑上海證券交易所出具的股份轉讓確認書向上海證券交易所上海分公司辦理股份轉讓手續。
(十四)收購結果公告
收購人完成股份轉讓登記和資金結算手續后，將按照有關規定及時向上海證券交易所公司部門提交上市公司收購書面報告，并公告收購情況。
六、受要約人撤回預受要約的方式和程序
(一)撤回預受要約
預接受要約股份申請撤回預接受要約的，應當在收購要約有效期的每個交易日內，通過其股份托管的證券公司營業部辦理收購要約中相關股份的撤回預接受要約，證券公司營業部應當通過上海證券交易所交易系統辦理相關申報手續。申報指令的內容應包括：證券代碼、會員席位號、證券賬戶號、合同序號、撤回數量和申報代碼。
(二)撤回預受要約公告
在收購期內的每個交易日開盤前，收購人將在上海證券交易所網站上公布上一個交易日撤回預接要約的相關信息。
(三)撤回預受要約的確認
中登公司上海分公司確認后的下一個交易日，撤回預受要約申報生效。中登公司上海分公司解除了撤回預接受要約的股份的臨時保管。在要約收購期屆滿3個交易日前，預接股東可以委托證券公司辦理撤回預接股票的手續。中登上海分公司根據預接股東的撤回申請，終止對預接股票的臨時保管。在要約收購期屆滿前3個交易日內，股東不得撤回對要約的接受。
(四)競爭要約出現時，預接要約股東在再次預接初始要約預接股份之前，應撤回原預接要約。
?。?）要約收購期間預接受要約的流通股被質押、司法凍結或者設定其他權利限制的，證券公司應當通過上海證券交易所交易系統在協助執行股份設定其他權利前撤回相應股份的預接受申報。
(六)本次要約收購期間最后三個交易日，預接受的要約不可撤回。
七、預接要約
截至2024年11月21日，要約收購預接要約股份總數為4300股，占公司總股本的0.002%。
八、本次要約收購的詳細信息
如果投資者想了解本次要約收購的詳細信息，請咨詢公司于2024年10月31日在上海證券交易所網站上發布的公司（www.sse.com.cn）四川宏達股份有限公司要約收購報告全文。
特此公告。
四川宏達股份有限公司
董事會
2024年11月23日
編輯：金杜
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