證券代碼：601169證券簡(jiǎn)稱：北京銀行公告號(hào)：2024-0533
公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
北京銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本行”)監(jiān)事會(huì)部分監(jiān)事任期屆滿。為確保監(jiān)事會(huì)的順利運(yùn)行，本行擬選舉一名股東監(jiān)事。根據(jù)《公司法》、《北京銀行股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）和《北京銀行股份有限公司監(jiān)事提名選舉辦法》的有關(guān)規(guī)定，本行監(jiān)事會(huì)將監(jiān)事選舉工作原則、監(jiān)事候選人提名程序、監(jiān)事候選人提名時(shí)間及提案內(nèi)容公告如下：
一、工作原則
1、合法合規(guī)原則。本次監(jiān)事選舉將嚴(yán)格按照《公司法》、《商業(yè)銀行法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)工作指南》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》確定的監(jiān)事資格和監(jiān)事選舉程序進(jìn)行。
2、完善治理原則。本次監(jiān)事選舉的原則是確保監(jiān)事會(huì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，保持監(jiān)事會(huì)監(jiān)督工作的長(zhǎng)期和可持續(xù)性，提高公司治理水平。
3、協(xié)商溝通原則。本次監(jiān)事選舉將堅(jiān)持充分協(xié)商、有效溝通的原則。
二、股東監(jiān)事候選人提名程序
1、持有本行3%以上表決權(quán)股份的股東有權(quán)提名股東監(jiān)事候選人。
2、股東提名監(jiān)事候選人時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定和公司章程的要求，在提名監(jiān)事候選人前征得被提名人的同意，充分了解被提名人的情況，并負(fù)責(zé)向本行監(jiān)事會(huì)提供被提名候選人的簡(jiǎn)歷等書面材料。被提名的候選人還應(yīng)當(dāng)向本行作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的信息真實(shí)、完整，并確保當(dāng)選后監(jiān)事的有效履行。
3、股東監(jiān)事候選人原則上是由股東提名產(chǎn)生的。當(dāng)股東提名監(jiān)事候選人人數(shù)少于擬選人數(shù)時(shí)，監(jiān)事會(huì)可以提名補(bǔ)充。
三、監(jiān)事候選人的提名時(shí)間及提案內(nèi)容
1、在提案中登記的符合條件的股東有權(quán)在下列期限內(nèi)申請(qǐng)監(jiān)事候選人。
2、提案截止日期為2024年11月21日至11月24日，提名截止日期為2024年11月24日。:00。
3、郵寄地址：
北京市西城區(qū)金融街C17號(hào)北京銀行大廈監(jiān)事會(huì)辦公室郵編100033；聯(lián)系人:李先生；聯(lián)系電話:010-6622372；傳真：010-66223833。
4、提名文件僅限于個(gè)人送達(dá)或郵寄。如果采用個(gè)人送達(dá)，必須在2024年11月24日17日進(jìn)行:00前將提名材料原件送達(dá)本行指定聯(lián)系人處方有效。如果郵寄，提名材料原件必須在2024年11月24日17日:00前郵寄至本行指定聯(lián)系人處方有效(以指定聯(lián)系人收到時(shí)間為準(zhǔn))。
5、提案內(nèi)容包括：
(1)監(jiān)事候選人提名函(原件及格式見附件1)；
(2)監(jiān)事候選人提名身份證明復(fù)印件(原件備查)；
(3)監(jiān)事候選人提名的學(xué)歷和學(xué)位證書復(fù)印件(原件備查)；
(4)監(jiān)事候選人提名的承諾和聲明(原件和格式見附件2)；
(5)其他能夠證明符合本公告規(guī)定條件的文件。
6、提名股東還應(yīng)提供以下文件：
(一)個(gè)人股東需提供身份證明復(fù)印件(原件備查)；
(二)法人股東需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章(原件備查)；
(3)股票賬戶卡復(fù)印件(原件備查)。
附件1：北京銀行監(jiān)事候選人提名函
附件2：北京銀行監(jiān)事候選人的承諾和聲明
特此公告。
北京銀行有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年11月21日
附件1：
附件2：
北京銀行監(jiān)事候選人的承諾和聲明
本人同意被提名為北京銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，并承諾公開披露的候選人信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，確保當(dāng)選后能夠履行監(jiān)事職責(zé)。
被提名人(簽名)：
年月日
編輯：金杜
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