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　　證券代碼：603051證券簡(jiǎn)稱：鹿山新材料公告號(hào)：2024-089

　　債券代碼:11368債券簡(jiǎn)稱:鹿山可轉(zhuǎn)債:

　　公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●可轉(zhuǎn)換債券累計(jì)轉(zhuǎn)換：截至2024年11月19日，“鹿山可轉(zhuǎn)換債券”已轉(zhuǎn)換為公司普通股26908000元，累計(jì)轉(zhuǎn)換為11730181股，占“鹿山可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換前公司發(fā)行股份總額（93、319、000股）的12.57%。

　　●可轉(zhuǎn)換債券未轉(zhuǎn)換：截至2024年11月19日，尚未轉(zhuǎn)換的“鹿山可轉(zhuǎn)換債券”金額為254、912、000元，占“鹿山可轉(zhuǎn)換債券”發(fā)行總額的48.65%。

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　　(一)可轉(zhuǎn)換債券上市發(fā)行概況

　　根據(jù)《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)廣州鹿山新材料有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可[2023]250號(hào))，經(jīng)上海證券交易所同意，公司于2023年3月27日公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券5.24萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)格為每張100.00元，募集資金總額為5.2.4萬(wàn)元。期限6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券票面利率設(shè)定為：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。

　　經(jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定[2023]88號(hào)”批準(zhǔn)，公司發(fā)行的52400.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換債券自2023年4月27日起在上海證券交易所上市。債券簡(jiǎn)稱“鹿山可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“11368”。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《募集說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定，公司發(fā)行的“鹿山可轉(zhuǎn)換債券”自2023年10月9日起可轉(zhuǎn)換為公司股份(原轉(zhuǎn)換日期為2023年9月30日為非交易日，順延至下一個(gè)交易日)，轉(zhuǎn)換期起止日期為2023年10月9日至2029年3月26日。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為59.08元/股。

　　(二)可轉(zhuǎn)換債轉(zhuǎn)股價(jià)格的歷次調(diào)整

　　1、自2023年6月6日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為58.68元/股，具體內(nèi)容見(jiàn)公司2023年6月1日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《廣州鹿山新材料有限公司關(guān)于“鹿山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》(公告號(hào):2023-044)。

　　2、公司于2024年7月22日召開(kāi)了2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于修正“鹿山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2024年7月22日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于下行修正鹿山可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價(jià)格的議案》?！奥股睫D(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由58.68元/股修正為22.98元/股。詳見(jiàn)公司于2024年7月23日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《關(guān)于修改“鹿山可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格和停牌的公告》(公告號(hào):2024-061)。

　　3、自2024年9月10日起，公司完成2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的部分限制性股票回購(gòu)注銷手續(xù)，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為22.93元/股，具體內(nèi)容見(jiàn)2024年9月7日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《廣州鹿山新材料有限公司關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷完成調(diào)整“鹿山可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格及轉(zhuǎn)換停牌的公告》(公告號(hào):2024-075)。

　　二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況

　　“鹿山轉(zhuǎn)債”自2023年10月9日起轉(zhuǎn)股，至2024年11月19日，累計(jì)人民幣269、088、000元“鹿山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股為公司普通股，累計(jì)轉(zhuǎn)股11、730、181股，占“鹿山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額(93、319、000股)的12.57%。其中，自2024年10月1日至2024年11月19日起，“鹿山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股金額為人民幣235、537、000元，轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為10、270、747股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司發(fā)行股份總額的11.01%。

　　截至2024年11月19日，尚未轉(zhuǎn)股的“鹿山可轉(zhuǎn)債”金額為254、912、000元，占“鹿山可轉(zhuǎn)債”發(fā)行總額的48.65%。

　　三、股本變動(dòng)

　　四、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　2023年3月23日，如果投資者需要了解“鹿山轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，可以在上海證券交易所網(wǎng)站上查閱公司（www.sse.com.cn）廣州鹿山新材料有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書。

　　聯(lián)系部門：公司董事會(huì)辦公室

　　聯(lián)系電話：020-82107339

　　聯(lián)系郵箱：ir@cnlushan.com

　　特此公告。

　　廣州鹿山新材料有限公司董事會(huì)

　　2024年11月21日

編輯：金杜