證券代碼：600255股票簡稱：鑫科材料序號：2024-061
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
核心內容提醒：
●項目投資標的名稱：拓鑫智連（三臺）科技公司（下稱“拓鑫智連”）
●投資額：拓鑫智連注冊資金1,200萬余元，在其中：公司全資子公司四川鑫梓能科材料科技有限責任公司（下稱“鑫梓能科”）注資500萬，占股比例41.66%；新拓智芯（三臺）電子信息技術合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“新拓智芯”）注資460萬余元，占股比例38.33%；硅與光量子（四川）科技公司（下稱“硅與光量子”）注資240萬余元，占股比例20%。
●本次投資事宜不構成關聯交易和資產重組。
一、境外投資概述
1、2024年9月27日，安徽省鑫科新材料股份有限公司（下稱“鑫科材料”或“企業”）舉辦九屆二十二次董事會審議通過了《關于簽訂＜高速銅連接項目投資合作協議＞的議案》，允許企業簽定《高速銅連接項目投資合作協議》（下稱《合作協議》）（詳細公司在2024年9月28日公布的《關于簽訂＜高速銅連接項目投資合作協議＞（框架協議）的公告》臨2024—052）。
2、2024年11月4日，依據《合作協議》的承諾，鑫科材料特定控股子公司鑫梓能科與硅與光量子、新拓智芯一同簽署《出資協議書》，多方就共同投資成立合資公司——拓鑫智連（三臺）科技公司，投建快速銅聯接新項目（下稱“新項目”）事項達成一致。
3、2024年11月4日拓鑫智連（三臺）科技公司進行變更登記并取得營業執照。
4、本次投資事宜不構成關聯交易和資產重組。已經公司九屆二十二次董事會審議通過，不用重新上傳董事會和股東大會審議。
二、投資方向概述
（一）入股標的公司概述
1、入股公司概況
2、協作多方注資狀況
拓鑫智連注冊資金rmb1,200萬余元，鑫梓能科以貨幣方法注資500萬，占股比例41.66%；硅與光量子以貨幣方法注資240萬余元，占股比例20%；新拓智芯以貨幣方法注資460萬余元，占股比例38.33%。
3、參股子公司組織協調分配
拓鑫智連設股東會，組員為3人，合資企業多方各自委任1人。股東會設總經理一人，由鑫梓能科委任工作人員出任。經理一名，由硅與光量子委任工作人員出任，財務主管由鑫梓能科委任。監事會1名，由拓鑫智連職工監事出任。
4、參股子公司無形中資產權屬分配
在拓鑫智連存續期限，由企業與公司股東委任工作人員合作開發及股東委任工作人員在公司上班期內應用企業的區域優勢所開發的技術或研制的專利權等無形資產攤銷，均是企業職務發明和商業機密，其專利權均屬于企業。
（二）協作多方基本概況
1、四川鑫梓能科材料科技有限責任公司
1）基本概況
2）公司股東
2、新拓智芯（三臺）電子信息技術合伙制企業（有限合伙企業）
1）基本概況
2）公司股東
3、硅與光量子（四川）科技公司
1）基本概況
2）公司股東
（三）項目投資項目可行性
伴隨著大數據中心、大數據處理及其數據分析等行業的高速發展，對快速傳送數據的日漸增多。ACC/AEC快速連接方法以其快速、低延時、很高的可靠性及成本效率等優點，在這些領域得到了廣泛應用。該項目就是為滿足上述行業發展所進行的項目投資。詳細如下：
1、項目規劃：ACC/AEC快速銅聯接（一期）
2、投資額及由來：該項目基礎建設6,740萬余元，在其中：標準化廠房1,400萬余元，設備成本3,200萬余元，其他輔助設備項目投資140萬余元，投產周轉資金2,000萬余元。來源為企業已有及自籌經費。
3、項目建設內容與規模：在四川省三臺縣基本建設2條800G（ACC/AEC）快速銅聯接生產流水線，1條1.6T（ACC/AEC）快速銅聯接生產流水線，年產量24萬根ACC/AEC通訊快速銅聯接。
4、項目建設期：12月
5、項目達產后預估實現銷售收入54,240萬余元。
三、對上市公司的危害
本協定涉及新項目仍在項目備案、環境評價及其設備招標溝通交流環節；現在對企業本期經營情況及經營業績不產生不利影響。企業將統籌資金分配，適時調整自有資金和付款分配等事宜。
四、風險防范
1、本次投資項目建成后有待政府機構項目立項審批及上報、環保審批和施工許可等許可證件，若因國家和地區相關政策變化、項目立項審批等執行標準要素產生變化，該項目建成后可能出現變動、推遲、中斷或者終止風險，存在一定可變性。
2、此次投資項目項目實施進度及資金分配將依據項目開發過程的實際情況開展，具體執行具體內容、項目實施進度與執行結論存在一定的不確定性。
3、本次投資工程建設有待一定的時間周期，預計短期內也不會對公司經營業績組成深遠影響。
4、本次投資項目可行性中關于投資額、工程規模、開發周期等都是基于目前狀況同時結合市場情況制訂的基本整體規劃，均是預計數，協議條款并不等于企業對于未來生產經營情況的判斷，亦不組成對投資者的業績承諾。
5、公司董事會將密切關注該事項的推進，并及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
安徽省鑫科新材料股份有限公司股東會
2024年11月6日
編輯：金杜
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