證券代碼：002697股票簡稱：紅旗連鎖公示序號：2024-034
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、公司股權轉讓事宜簡述：
成都紅旗連鎖有限責任公司（下稱“企業”“紅旗連鎖”）控股股東曹世如女性及其一致行動人曹曾俊老先生與四川商投投資有限責任公司（下稱“商投項目投資”）于2023年12月20日簽訂了《四川商投投資有限責任公司與曹世如及曹曾俊關于成都紅旗連鎖股份有限公司之股份轉讓協議》、《表決權放棄協議》、《業績承諾協議》。同一天，永輝超市股份有限公司與商投項目投資簽訂了《四川商投投資有限責任公司與永輝超市股份有限公司關于成都紅旗連鎖股份有限公司之股份轉讓協議》。具體內容詳見公司在2023年12月21日公布的《關于實際控制人及其一致行動人簽署＜股份轉讓協議＞＜表決權放棄協議＞、第二大股東簽署＜股份轉讓協議＞暨控股股東、實際控制人擬發生變更的提示性公告》(2023-050)。
商投投向2024年3月19日獲得市場監管總局的《經營者集中反壟斷審查不予禁止決定書》（反執二核查確定〔2024〕147號）。具體內容詳見公司在2024年3月21日公布的《關于公司實際控制權變更事項的進展公告》（2024-003）。
2024年6月17日，商投項目投資獲得四川省國資委開具的《關于同意省商投集團收購成都紅旗連鎖股份有限公司控制權事項的批復》（川國有資本函〔2024〕77號）及四川省商業地產投資集團有限責任公司開具的《關于四川省鄉村發展集團有限公司所屬四川商投投資有限責任公司收購紅旗連鎖控制權項目的批復》（四川商投〔2024〕63號）。
曹世如女性、曹曾俊先生于2024年6月17日與商投項目投資簽定《四川商投投資有限責任公司與曹世如及曹曾俊關于成都紅旗連鎖股份有限公司股份轉讓事宜的備忘錄》、《四川商投投資有限責任公司與曹世如及曹曾俊關于成都紅旗連鎖股份有限公司股份轉讓協議的補充備忘錄》、《四川商投投資有限責任公司與曹世如及曹曾俊關于成都紅旗連鎖股份有限公司之股份轉讓協議的補充備忘錄（二）》（下稱“《補充備忘錄二》”）具體內容詳見公司在2024年6月18日公布的《關于公司實際控制權變更事項的進展公告》（2024-019）。
二、工作進展
2024年11月1日，企業接商投項目投資通告，商投投向2024年11月1日和曹世如女性、曹曾俊老先生簽定《四川商投投資有限責任公司與曹世如及曹曾俊關于成都紅旗連鎖股份有限公司股份轉讓事宜的補充備忘錄（三）》（下稱“《補充備忘錄三》”），關鍵具體內容如下：
注：《補充備忘錄三》中曹世如通稱“招標方1”，曹曾俊通稱“招標方2”，招標方1及甲方2統稱“招標方”。四川商投投資有限責任公司通稱：“承包方”。之上單稱“一方”，招標方、承包方統稱“彼此”。
協商一致將《補充備忘錄二》中第二次股權轉讓有關承諾：“除標底股權外，招標方第二次擬再出讓發售公司總股本5.18%的股權給購買方（下稱“第二次股權轉讓”）。在甲方所持有的5.18%一部分上市公司股份消除出讓限定時，甲方與乙方應另外商議第二次股權轉讓事項，并再行簽定股份轉讓協議，并依據上市公司監管及《上市公司國有股權監督管理辦法》等有關規定明確成交價。簽定第二次股份轉讓協議前30個交易日的每天加權平均價格的算數平均值小于5.88元/股，則之前30個交易日的每天加權平均價格的算術平均值做為成交價，若前30個交易日的每天加權平均價格的算數平均值高過5.88元/股，則是以5.88元/股做為成交價，上述情況成交價不少于轉讓合同簽署日前一交易日上市企業收盤價格的90%；如果因上市公司股價起伏導致不能按上述情況承諾完成交易，雙方應再行適時買賣交易。招標方有責任積極推進第二次股權轉讓事項，并促使第二次股權轉讓順利完成”總體調整至：“除標底股權外，招標方第二次擬再出讓發售公司總股本5.18%的股權給購買方（下稱“第二次股權轉讓”）。在甲方所持有的5.18%一部分上市公司股份消除出讓限定時，甲方與乙方應另外商議第二次股權轉讓事項，并再行簽定股份轉讓協議”。
三、別的表明
本次交易事宜將于證劵監督機構開展合規核實后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理股權國有資產轉讓過戶。
敬請廣大投資者理性決策，謹慎項目投資。
特此公告。
成都紅旗連鎖有限責任公司股東會
二〇二四年十一月一日
編輯：金杜
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