證券代碼：603505股票簡稱：金石資源公示序號：2024-053
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、股東會會議召開情況
金石資源集團有限公司（下稱“企業”）第四屆董事會第二十九次大會于2024年10月23日以直接送達、電子郵箱等方式向全體董事傳出會議報告，大會于2024年10月28日在總公司會議廳以現場融合通信方式舉辦。大會應出席的執行董事8人，具體出席的執行董事8人。本次會議由董事長王錦華老先生組織，企業監事和高級管理人員出席了大會。此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、股東會會議審議狀況
本次會議審議通過了如下所示提案：
1.審議通過了《關于公司2024年第三季度報告的議案》；
表決結果：8票允許，0票反對，0票放棄。
本議案已經公司第四屆董事會審計委員會第十四次會議審議通過，并同意遞交此次董事會審議。
具體內容詳見同一天企業上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《2024年第三季度報告》。
2.審議通過了《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的議案》；
表決結果：8票允許，0票反對，0票放棄。
公司擬以執行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準（不包含公司回購專用賬戶的股權總數），向公司股東每10股派發現金紅利1.00元（價稅合計）。截止到2024年9月30日公司總股本604,772,233股，扣減公司回購專用賬戶里的4,980,210股,以599,792,023股為基準測算，總計擬派發現金紅利59,979,202.3元(價稅合計)。
如果在此次董事會審議通過權益分派應急預案日起至執行權益分派除權日期內，企業可參加權益分派的總市值發生變動的，公司擬保持每一股比例不會改變，適當調整股東分紅總金額，并把另行公告實際調整情況。
具體內容詳見同一天企業上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《公司2024年前三季度利潤分配方案公告》（公示序號：2024-055）。
結合公司2023年年度股東大會的授權，此次利潤分配方案不用提交股東大會審議。
特此公告。
金石資源集團有限公司
股東會
2024年10月29日
證券代碼：603505股票簡稱：金石資源公示序號：2024-054
金石資源集團有限公司
第四屆職工監事第十八次會議決議公示
本公司監事會及全體公司監事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、職工監事會議召開情況
金石資源集團有限公司（下稱“企業”）第四屆職工監事第十八次大會于2024年10月23日以直接送達、電子郵箱等方式向整體公司監事傳出會議報告。大會于2024年10月28日在公司會議室以現場融合通信方式舉辦。大會應出席的公司監事3人，具體出席的公司監事3人。本次會議由監事長王忠炎老先生組織。此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）等相關法律法規及其《公司章程》的相關規定。
二、監事會會議決議狀況
本次會議審議通過了如下所示提案：
1.審議通過了《關于公司2024年第三季度報告的議案》；
表決結果：3票允許，0票反對，0票放棄。
監事會認為：企業2024年第三季度匯報編制和審議程序符合有關法律、政策法規、《公司章程》以及企業內部制度的各項規定；企業2024年第三季度總結報告和形式合乎證監會和上海交易所的各項規定，所包含的信息內容能從多方面真實地反映出企業報告期的經營管理和經營情況等事宜；在提出本意見前，沒有發現參與公司2024年第三季度報告編制和決議工作的人員有違背保密紀律的舉動；整體公司監事保證公司2024年第三季度匯報所披露的信息真正、精確、詳細，服務承諾內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
具體內容詳見同一天企業上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《2024年第三季度報告》。
2.表決通過《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的議案》；
表決結果：3票允許，0票反對，0票放棄。
公司擬以執行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準（不包含公司回購專用賬戶的股權總數），向公司股東每10股派發現金紅利1.00元（價稅合計）。截止到2024年9月30日公司總股本604,772,233股，扣減公司回購專用賬戶里的4,980,210股,以599,792,023股為基準測算，總計擬派發現金紅利59,979,202.3元(價稅合計)。
如果在企業第四屆董事會第二十九次會議審議通過權益分派應急預案日起至執行權益分派除權日期內，企業可參加權益分派的總市值發生變動的，公司擬保持每一股比例不會改變，適當調整股東分紅總金額，并把另行公告實際調整情況。
監事會認為：企業2024年前三季度利潤分配預案要在充分考慮企業具體情況及其股東利益的前提下所作出的，合乎公司股東的共同利益以及公司的可持續發展規定，合乎相關法律法規及《公司章程》的相關規定。
具體內容詳見同一天企業上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《公司2024年前三季度利潤分配方案公告》（公示序號：2024-055）。
結合公司2023年年度股東大會的授權，此次利潤分配方案不用提交股東大會審議。
特此公告。
金石資源集團有限公司
職工監事
2024年10月29日
證券代碼：603505股票簡稱：金石資源公示序號：2024-055
金石資源集團有限公司
2024年前三季度利潤分配方案公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
●每一股比例：A股每10股派發現金紅利1.00人民幣（價稅合計）
●此次股東分紅以實施權益分派除權日注冊登記的總市值扣除金石資源集團有限公司（下稱“企業”）復購專用型證劵賬戶中的股權總數為基準，具體時間將于權益分派執行聲明中確立。
●在執行權益分派的除權日前公司總股本發生變動的，擬保持每一股比例不會改變，適當調整股東分紅總金額，并把另行公告實際調整情況。
一、利潤分配方案具體內容
結合公司2024年前三季度財務報告（沒經財務審計），企業2024年1-9月合并財務報表歸屬于母公司股東的凈利潤250,360,354.44元；截止到2024年9月30日，企業合并報表中期終可供分配利潤為1,034,881,446.25元，企業總公司表格中期終可供分配利潤為452,546,387.01元。
依據《公司法》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅（2023年修訂）》《上市公司章程指引（2023年修訂）》等相關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，《公司未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規劃》《公司2024年度“提質增效重回報”行動方案》的有關要求，為保障企業的價值及股東權利，進一步加大投資人收益幅度，提升投資人幸福感，根據企業具體情況，經股東會決議，企業2024年前三季度擬以執行權益分派除權日注冊登記的總市值（扣減公司回購專用型證劵賬戶中的股權總數）為基準分配股利。此次利潤分配方案如下所示：
企業擬將公司股東每10股派發現金紅利1.00元（價稅合計）。截至本公告披露日，公司總股本604,772,233股，扣減公司回購專用型證劵賬戶中的4,980,210股，就是以599,792,023股為基準，為此測算總計擬派發現金紅利59,979,202.3元（價稅合計）。此次股票分紅總金額占公司總2024年前三季度歸屬于上市公司股東純利潤比例為23.96%。
2024年前三季度，公司使用集中競價的形式已實施的股份回購額度50,159,531.40元（沒有交易手續費），本次擬派發的股票分紅和2024年前三季度復購金額合計110,138,733.70元，占公司總2024年前三季度合并財務報表中歸屬于上市公司股東純利潤比例為43.99%。
如在公告披露日起至執行權益分派除權日期內，企業可參加權益分派的總市值發生變動的，公司擬保持每一股比例不會改變，適當調整股東分紅總金額，并把另行公告實際調整情況。
結合公司2023年年度股東大會的授權，此次利潤分配方案不用提交股東大會審議。
二、企業履行決策制定
（一）股東會會議的召開、決議和表決狀況
公司在2024年6月7日舉辦2023年年度股東大會審議通過了《關于公司2024年中期分紅安排的議案》，受權董事會依據股東會議決議在滿足中后期年底分紅的前提和年底分紅限制的前提下制訂、執行具體2024年中后期分紅方案。
公司在2024年10月28日舉辦第四屆董事會第二十九次大會，以8票允許，0票反對，0票放棄的表決結果審議通過了《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的議案》，本方案合乎《公司章程》所規定的利潤分配政策與公司已披露的股東回報整體規劃，此次利潤分配方案經董事會審議通過后就可以執行，不用提交公司股東大會審議。
（二）職工監事建議
監事會認為：企業2024年前三季度利潤分配預案要在充分考慮企業具體情況及其股東利益的前提下所作出的，合乎公司股東的共同利益以及公司的可持續發展規定，合乎相關法律法規及《公司章程》的相關規定。
三、有關風險防范
此次利潤分配方案融合了公司發展階段、將來的資金需求等多種因素，不會對公司經營現金流產生不利影響，也不會影響企業正常運轉和長遠發展。
特此公告。
金石資源集團有限公司
股東會
2024年10月29日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號