榮盛房地產發展股份有限公司關于召開2025年度第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
榮盛房地產發展股份有限公司（以下簡稱"公司"）定于2025年7月11日召開2025年度第四次臨時股東大會。現將有關事項通知如下：
一、會議基本情況
1. 會議屆次：2025年度第四次臨時股東大會。
2. 召集人：公司董事會。
3. 會議召開的合法合規性：本次股東大會的召集符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律法規及公司章程的規定。公司第八屆董事會第十次會議已審議通過《關于召開公司2025年度第四次臨時股東大會的議案》。
4. 會議時間：
（1）現場會議時間：2025年7月11日（星期五）下午3:00。
（2）網絡投票時間：2025年7月11日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2025年7月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為2025年7月11日上午9:15至下午3:00。
5. 會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡投票平臺。
6. 股權登記日：2025年7月7日。
7. 出席對象：
(1) 截至2025年7月7日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；
(2) 公司董事、監事及高級管理人員；
(3) 見證律師及其他相關人員。
8. 會議地點：河北省廊坊市開發區祥云道81號榮盛發展大廈十樓第一會議室。
二、會議審議事項
具體內容詳見公司于2025年6月26日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網披露的相關公告。本次股東大會將對中小投資者的表決單獨計票。
三、會議登記辦法
1. 登記方式：
(1) 自然人股東需攜帶本人身份證、股東賬戶卡和持股證明；
(2) 法人股東需提供營業執照復印件、單位持股證明、授權委托書及出席人身份證明；
(3) 委托代理人需持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股證明；
(4) 異地股東可采用信函或傳真方式登記（須于2025年7月9日17:00前送達公司）。
2. 登記時間：2025年7月8日至7月9日上午9:00-12:00，下午1:00-5:00。
3. 登記地點及聯系方式：
地址：河北省廊坊市開發區祥云道81號榮盛發展大廈六樓董事會辦公室
郵編：065001
電話：0316-5909688
傳真：0316-5908567
郵箱：zhengquanbu2146@163.com
聯系人：梁涵。
4. 會議費用：參會股東交通和食宿自理。
5. 注意事項：請擬現場參會的股東于會前半小時攜帶相關證件到登記處辦理簽到。
四、網絡投票操作流程
詳見附件1《參加網絡投票的具體操作流程》。
五、備查文件
1. 公司第八屆董事會第十次會議決議；
2. 深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
榮盛房地產發展股份有限公司
董事會
二○二五年七月七日
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
一、投票程序說明
1. 投票代碼："362146"；投票簡稱："榮盛投票"。
2. 對于非累積投票議案，股東可選擇同意、反對或棄權。
3. 股東對總議案的表決將影響所有具體議案的表決結果。如先對具體議案投票后又對總議案投票，則以第一次有效投票為準；反之亦然。
二、通過交易系統投票的操作流程
1. 本次股東大會網絡交易投票時間為2025年7月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。
2. 股東可通過證券公司交易客戶端進行投票。
三、通過互聯網投票系統投票的操作流程
1. 互聯網投票時間：2025年7月11日上午9:15至下午3:00。
2. 投票流程：登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在規定時間內完成身份認證后進行投票。具體操作可參考深交所的相關指引。
附件2：授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人出席榮盛房地產發展股份有限公司2025年度第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。
（在"同意"、"反對"、"棄權"欄內打"√"，其他空格請勿填寫。）
如委托人不作具體指示，受托人可自行決定投票意見。
委托人姓名： 委托人身份證號：
委托人股東賬號： 委托持股數：
受托人姓名： 受托人身份證號：
簽署日期：二〇二五年 月 日
回執
本人（單位）持有榮盛房地產發展股份有限公司股票，擬參加公司2025年度第四次臨時股東大會。
股東姓名/名稱（簽章）：
股東賬戶： 股票數量：
簽署日期：二〇二五年 月 日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號