證券代碼：601933
證券簡稱：永輝超市
公告編號：2025-031
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
永輝超市股份有限公司（以下簡稱"公司"）第六屆董事會第三次會議于2025年6月25日在公司左海總部六樓會議室以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事9人，實際出席會議董事9人。公司監事和高級管理人員列席本次會議。會議的通知、召開符合《中華人民共和國公司法》及其他相關規定。經全體董事審議和表決，會議通過如下決議：
一、關于聘任公司高級管理人員的議案
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《永輝超市股份有限公司關于高級管理人員辭任暨聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2025-032）。
本議案已經公司提名委員會審議通過。
(以上議案同意票9票、反對票0票、棄權票0票)
二、關于設立子公司永泰永輝超市有限公司的議案
為推進下沉市場線上業務的發展，公司擬于福州市永泰縣開設線上超市。為滿足用戶需求，提供即時到家服務，更好地適應永泰縣市場發展需要，提升區域運營效率，擬于永泰縣設立子公司，具體信息如下：
1、擬定公司名稱："永泰永輝超市有限公司"（以市場監督管理部門登記為準）
2、注冊所在地：永泰縣城峰鎮龍峰村龍峰園安華商貿城一期一層A區03-04商鋪（以市場監督管理部門登記為準）
3、注冊資本：200萬元（以市場監督管理部門登記為準）
4、出資方：福建永輝超市有限公司99%，福建海峽食品發展有限公司1%
5、經營范圍：
水產品收購;水產品冷凍加工;水產品零售;鮮肉零售;新鮮水果零售;新鮮蔬菜零售;鮮蛋零售;牲畜銷售;食用農產品零售;農副產品銷售;蔬菜、水果和堅果加工;谷物銷售;林業產品銷售;食用農產品初加工;魚糜制品及水產品、腌制加工（冷凍海水魚廉生產線除外）;化妝品零售;日用百貨銷售;日用品銷售;家具銷售;家居用品銷售;戶外用品銷售;樂器零售;鐘表銷售;針紡織品及原料銷售;服裝服飾零售;鞋帽零售;日用家電零售;家用電器銷售;五金產品零售;禮品花卉銷售;箱包銷售;燈具銷售;建筑材料銷售;眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）;建筑裝飾材料銷售;通訊設備銷售;塑料制品銷售;珠寶首飾零售;皮革制品銷售;橡膠制品銷售;金屬制品銷售;非金屬礦及制品銷售;廚具衛具及日用雜品零售;母嬰用品銷售;玩具銷售;個人衛生用品銷售;辦公用品銷售;消防器材銷售;玩具、動漫及游藝用品銷售;辦公設備銷售;衛生潔具銷售;儀器儀表銷售;體育用品及器材零售;寵物銷售;銷售代理;計算機軟硬件及輔助設備零售;寵物食品及用品零售;化工產品銷售（不含許可類化工產品）;電子產品銷售;機械設備銷售;勞動保護用品銷售;潤滑油銷售;工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;石油制品銷售（不含危險化學品）;汽車裝飾用品銷售;汽車零配件零售;包裝材料及制品銷售;園藝產品銷售;物業管理;糧油倉儲服務;廣告設計、代理;第一類醫療器械銷售;第二類醫療器械銷售;消毒劑銷售（不含危險化學品）;日用口罩（非醫用）銷售;衛生用品和一次性使用醫療用品銷售;供應鏈管理服務;國內貿易代理;道路貨物運輸站經營;移動通信設備銷售;非居住房地產租賃;互聯網設備銷售;普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）;互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）;通信設備銷售;紡織、服裝及家庭用品批發;租賃服務（不含出版物出租）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） 許可項目：食品經營（銷售預包裝食品）; 食品互聯網銷售（銷售預包裝食品）; 食品經營（銷售散裝食品）; 食品經營; 食品生產; 藥品零售; 小食雜; 特殊醫學用途配方食品銷售; 餐飲服務; 食品互聯網銷售; 食品進出口; 嬰幼兒配方乳粉銷售; 保健食品銷售; 出版物互聯網銷售; 煙草制品零售; 出版物零售; 酒類經營; 貨物進出口; 城市配送運輸服務（不含危險貨物）;道路貨物運輸（不含危險貨物）;獸藥經營; 第二類增值電信業務; 互聯網信息服務 （依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
6、公司主要組織架構：
(1) 法定代表人及總經理：林升賜
(2) 財務負責人：林利騫
(以上議案同意票9票、反對票0票、棄權票0票)
特此公告。
永輝超市股份有限公司董事會
二〇二五年六月二十六日
證券代碼：601933
證券簡稱：永輝超市
公告編號：2025-032
永輝超市股份有限公司
關于高級管理人員辭任暨
聘任高級管理人員的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
永輝超市股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會于2025年6月25日收到公司副總裁曾鳳榮先生的書面辭任函。2025年6月25日，公司召開第六屆董事會第三次會議，審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》。現將有關情況公告如下：
一、高級管理人員離任情況
(一) 提前離任的基本情況
(二) 離任對公司的影響
根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和《公司章程》等有關規定，曾鳳榮先生的辭任函自送達公司董事會時生效。曾鳳榮先生不存在針對副總裁職務未履行完畢的公開承諾或義務，與公司不存在重大意見分歧，亦不存在需向投資者說明的重要事項，并已按照公司相關規定完成了交接工作。公司及公司董事會對曾鳳榮先生擔任公司副總裁職務期間作出的貢獻表示感謝。
二、關于聘任公司高級管理人員的情況
經公司改革領導小組提名，并經公司董事會提名委員會審核通過，公司于2025年6月25日召開第六屆董事會第三次會議，審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》；為更好地建設商品采購管理體系，同意聘任佘咸平先生為公司副總裁兼首席產品官（簡歷附后），任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
佘咸平先生簡歷如下：
佘咸平，男，1978年7月出生，中國國籍，畢業于中國人民大學商學院，大學本科學歷，于2025年5月入職永輝。此前佘咸平先生曾在多家知名企業任職，積累了豐富的行業經驗。其主要工作經歷包括：
（此處應填寫具體的工作經歷）
佘咸平先生的聘任將有助于公司進一步完善高級管理人員團隊建設，提升公司在商品采購和供應鏈管理方面的核心競爭力。
特此公告。
永輝超市股份有限公司董事會
二〇二五年六月二十六日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號