證券代碼：300984
證券簡稱：金沃股份
公告編號：2025-076
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江金沃精工股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第七次會議通知于2025年6月13日以電子郵件方式發(fā)出。會議于2025年6月19日在公司會議室采用現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議由董事長楊偉先生主持，應(yīng)到董事9人，實際出席董事9人（其中現(xiàn)場出席6名，通訊出席3名）。公司高級管理人員也列席了此次會議。
本次董事會的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》以及公司章程的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1. 關(guān)于預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
鑒于公司新增對外投資，為確保經(jīng)營穩(wěn)健，公司及子公司計劃在2025年度內(nèi)與關(guān)聯(lián)方衢州市簡單精密工具有限公司（以下簡稱"簡單精密"）發(fā)生不超過人民幣1,000萬元的日常關(guān)聯(lián)交易。
此交易基于市場公允價格進(jìn)行，符合商業(yè)慣例。該關(guān)聯(lián)交易預(yù)計不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，也不會導(dǎo)致公司對關(guān)聯(lián)方形成依賴關(guān)系。本議案已經(jīng)獲得獨立董事專門會議及審計委員會的預(yù)先審核通過。
具體內(nèi)容請參見公司同日發(fā)布的《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的說明》。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
2. 選舉執(zhí)行事務(wù)董事的議案
經(jīng)董事會討論決定，選舉楊偉先生為公司執(zhí)行事務(wù)董事并擔(dān)任法定代表人，任期自本次會議通過之日起至第三屆董事會屆滿為止。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
1. 第三屆董事會第七次會議決議。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司
2025年6月19日
證券代碼：300984
證券簡稱：金沃股份
公告編號：2025-077
關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的說明
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）交易概述
公司于2025年6月19日召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。因公司新增對外投資，基于審慎原則及實際經(jīng)營需要，公司及子公司計劃在2025年度內(nèi)與關(guān)聯(lián)方簡單精密發(fā)生不超過人民幣1,000萬元的日常關(guān)聯(lián)交易。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本事項屬于董事會審批權(quán)限范圍，無需提交股東大會審議。
（二）預(yù)計關(guān)聯(lián)交易類別和金額
公司對2025年度與簡單精密發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預(yù)計。具體情況如下：
單位：萬元
注：簡單精密自2025年6月起成為公司關(guān)聯(lián)方，因此公司與其在2024年度和2025年1-5月的交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
（一）基本情況
公司名稱：衢州市簡單精密工具有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91330803MA28FY7077
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
注冊地址：浙江省衢州市衢江區(qū)桔海一路9號5幢一層1-2區(qū)
法定代表人：周建煒
注冊資本：117萬元
成立日期：2017年5月8日
經(jīng)營范圍：數(shù)控刀片的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
最近一年及一期的財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
公司于2025年6月與簡單精密及其股東簽署《增資協(xié)議》，增資完成后公司將持有其45%的股份。截至本公告披露日，相關(guān)工商變更手續(xù)尚未完成。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，自2025年6月起，簡單精密成為公司關(guān)聯(lián)方。
（三）履約能力分析
簡單精密是一家依法成立且正常經(jīng)營的企業(yè)，目前經(jīng)營狀況良好，具備良好的履約能力，不是失信被執(zhí)行人。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價依據(jù)
（一）定價原則與依據(jù)
公司及子公司與關(guān)聯(lián)方的交易遵循市場公允價格，并與其他供應(yīng)商同等對待。交易定價符合商業(yè)慣例，不會損害中小股東利益，也不會影響公司的獨立性。
（二）協(xié)議簽署情況
雙方將根據(jù)實際經(jīng)營需要簽訂相關(guān)協(xié)議。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響
公司向關(guān)聯(lián)方采購商品屬于正常業(yè)務(wù)往來，具有持續(xù)性。該交易有助于發(fā)揮各自的技術(shù)優(yōu)勢，滿足公司經(jīng)營發(fā)展的需求。預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易將嚴(yán)格按照公允原則進(jìn)行定價，不會影響公司的獨立性，也不會導(dǎo)致對關(guān)聯(lián)方形成依賴。
五、審議程序及相關(guān)意見
（一）審計委員會意見
審計委員會認(rèn)為，本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項符合公司發(fā)展需要，交易價格合理公允，不存在損害中小股東利益的情形。同意將該議案提交董事會審議。
（二）獨立董事意見
獨立董事認(rèn)為，本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計合理，定價依據(jù)充分，不會影響公司的獨立性，也不會損害中小股東的利益。同意該議案。
（三）董事會意見
董事會認(rèn)為，本次關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營實際需要，交易價格公允合理，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不會因本次交易對關(guān)聯(lián)方形成依賴關(guān)系。
六、備查文件
1. 第三屆董事會第七次會議決議；
2. 審計委員會第四次會議決議；
3. 2025年第二次獨立董事會議決議.
特此說明。
浙江金沃精工股份有限公司
2025年6月19日
編輯：金杜
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