證券代碼：600131證券簡稱：國網(wǎng)信通公告號：2024-0622
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年12月25日
(2)股東大會召開地點:四川省成都市下沙河鋪42號望江賓館國際廳
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由董事會召開，董事長王梅先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。會議的召開、召開和表決符合《公司法》、《公司章程》和《公司股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
公司在任董事10人，出席8人，董事李成波，獨立董事余振因工作原因請假；
2.公司在職監(jiān)事4人，出席2人，職工監(jiān)事向杰、楊敏因工作原因請假；
3.董事會秘書王迅出席會議；總經(jīng)理崔傳建、副總經(jīng)理鄧偉、許中平、副總經(jīng)理、總會計師孫輝出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1.提案名稱：審議關(guān)于延長公司控股股東和間接控股股東關(guān)聯(lián)交易承諾履行期限的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.提案名稱：審議公司控股股東和間接控股股東履行行業(yè)競爭承諾的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)累計投票議案表決
3.審議關(guān)于增加公司第九屆董事會董事的議案
4.審議關(guān)于增加公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
無
三、律師見證情況
1.股東大會見證的律師事務(wù)所:北京康達(成都)律師事務(wù)所
律師：譚洪雨、王宏恩
2.律師見證結(jié)論：
股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、股東大會規(guī)則、公司章程、議事規(guī)則的規(guī)定；出席會議的資格和召集人的資格合法有效；表決程序和結(jié)果合法有效；會議的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1.股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章；
2.法律意見書由見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章；
3.交易所要求的其他文件。
特此公告。
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董事會
2024年12月26日
編輯：金杜
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