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　　證券代碼：002628證券簡(jiǎn)稱：成都路橋公告號(hào)：2024-075

　　公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　2、股東大會(huì)沒(méi)有否決議案。

　　3、股東大會(huì)不涉及前次股東大會(huì)決議的變更。

　　會(huì)議的召開(kāi)和出席情況

　　(1)會(huì)議的召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議通知:2024年12月4日，成都路橋工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》上發(fā)布。（www.cninfo.com.cn）發(fā)布《關(guān)于召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2024-074)。

　　2、2024年12月19日，2024年14日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:30

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：成都中國(guó)太平金融大廈37樓，四川省成都市高新區(qū)天府大道北段1777號(hào)

　　4、網(wǎng)上投票時(shí)間:2024年12月19日。其中，2024年12月19日上午9日通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票。:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；2024年12月19日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15至下午3:00。

　　5、舉辦方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

　　6、召集人：公司董事會(huì)

　　7、會(huì)議主持人：林曉青女士董事長(zhǎng)

　　8、股東大會(huì)的召開(kāi)、召開(kāi)、表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　(二)出席會(huì)議

　　1、參加股東大會(huì)表決的股東和股東授權(quán)代表167,275,133股，占公司總股本的22.0942%。其中：（1）共有4名股東和股東代理人參加現(xiàn)場(chǎng)投票，代表公司2、659、218股，占公司總股本的0.3512%；(2)共有164、615、915股股份參加網(wǎng)上投票，占公司總股本的21.7429%。

　　2、共有1640名中小投資者通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加會(huì)議，代表公司有表決權(quán)的股份為11647655股，占公司總股本的1.5385%。

　　3、公司部分董事、監(jiān)事出席會(huì)議，部分高級(jí)管理人員出席會(huì)議。國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所律師何俊輝、程良奎出席并見(jiàn)證了會(huì)議。

　　二、二。法案審議表決

　　股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，具體情況如下：

　　1、《關(guān)于續(xù)聘2024年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　投票結(jié)果：同意166、552、833股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.5682%；反對(duì)254、300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1520%；棄權(quán)468,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2798%。

　　其中，中小投資者表決：

　　投票結(jié)果：同意10、925、355股，占出席會(huì)議的中小股東持有的93.798%；反對(duì)254、300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.1833%；棄權(quán)468000股，占出席會(huì)議的中小股東持有的4.0180%。

　　該議案經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　國(guó)浩律師（深圳）律師何俊輝、程良奎律師見(jiàn)證股東大會(huì)，并出具法律意見(jiàn)，認(rèn)為“公司股東大會(huì)召集、召開(kāi)程序、會(huì)議資格、召集人資格、會(huì)議投票程序、投票結(jié)果等相關(guān)事項(xiàng)符合公司法、證券法、股東大會(huì)規(guī)則等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，股東大會(huì)決議合法有效。”

　　四、備查文件

　　1、2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、國(guó)浩律師(深圳)事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　成都路橋工程有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月二十日

編輯：金杜