證券代碼：600248證券簡稱：陜建股份公告號：2024-1022
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
陜西建工集團有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十三次會議于2024年12月19日召開。董事長陳琦、楊海生、高建成、獨立董事楊偉喬、郭世輝、徐煥章、李勤通過溝通出席了會議。會議召集人為董事長陳琦。
會議通知于2024年12月13日書面發布。會議符合《中華人民共和國公司法》、《陜西建設集團有限公司章程》、《陜西建設集團有限公司董事會議事規則》的規定，合法有效。公司7名董事均參加了投票，決議如下：
審議通過了《關于調整公司董事會專門委員會成員的議案》
鑒于公司董事會成員發生變更，同意調整第八屆董事會各專門委員會成員，其任期與第八屆董事會相同。調整后的具體情況如下：
戰略委員會:陳琦、楊海生、李勤
提名委員會：楊為喬主席，陳琦主席，李勤主席
審計委員會:徐煥章主席、高建成主席、郭世輝
工資與考核委員會:郭世輝主席、楊為喬主席、徐煥章
投票結果:7票同意，0票反對，0票棄權
特此公告。
陜西建工集團有限公司董事會
2024年12月20日
編輯：金杜
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