證券代碼：00137證券簡稱：四川黃金公告號：2024-0744
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2024年12月17日，四川黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次會議書面提案召開。會議通知和文件于2024年12月13日書面或電子郵件發布。會議由董事長馮希耀先生主持，董事11人，董事11人。公司的監事和高級管理人員都出席了會議。會議的召集、召開、投票等程序符合有關法律、法規、公司章程、董事會議事規則的規定。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過了《關于增加2024年日常關聯交易預期額度的議案》
投票結果：同意7票；反對0票；棄權0票；回避4票。
馮希堯、吳安東、楊更、王兆成等相關董事回避表決。
具體內容見《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《巨潮信息網》。（www.cninfo.com.cn）《關于增加2024年日常關聯交易預期額度的公告》。
2024年第二屆董事會獨立董事專題會議第一次會議審議通過了《關于增加2024年日常關聯交易預期金額的議案》。
公司保薦機構就本議案發表意見。具體內容見同日巨潮信息網公司。（www.cninfo.com.cn）披露的《中信建投證券有限公司關于增加四川黃金有限公司2024年日常關聯交易預期金額的核查意見》。
三、備查文件
1、第二屆董事會第四次會議決議；
2、2024年第二屆董事會獨立董事專題會議決議；
3、中信建投證券有限公司對四川黃金股份有限公司增加2024年日常關聯交易預期金額的核查意見。
特此公告
四川黃金有限公司
董事會
二〇二四年十二月十八日
證券代碼：001337證券簡稱：四川黃金公告號：2024-075
四川黃金有限公司
第二屆監事會第四次會議決議公告
公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
四川黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第四次會議通知及相關文件于2024年12月13日書面或電子郵件發布，會議于2024年12月17日書面提案召開。5名監事應參加表決，5名監事實際參加表決。會議由監事會主席王曉輝先生主持。會議的召開、召開、表決程序符合有關法律、法規、公司章程、監事會議事規則的有關規定。
二、監事會會議審議情況
(1)審議了《關于增加2024年日常關聯交易預計金額的議案》
投票結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
具體內容見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《巨潮信息網》同日（www.cninfo.com.cn）《關于增加2024年日常關聯交易預期額度的公告》。
三、備查文件
1、第二屆監事會第四次會議決議。
特此公告
四川黃金有限公司
監事會
二〇二四年十二月十八日
證券代碼：001337證券簡稱：四川黃金公告號：2024-0766
四川黃金有限公司關于增加
2024年日常關聯交易預期金額公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
四川黃金有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年12月17日召開第二屆董事會第四次會議和第二屆監事會第四次會議，審議通過了《關于增加2024年日常關聯交易預期金額的議案》。根據業務發展的需要，公司計劃增加2024年接受勞務的日常關聯交易預期金額3.6萬元。現將有關情況公告如下:
1.本次增加日常關聯交易的基本情況
2024年3月29日，公司召開第一屆董事會第27次會議和第一屆監事會第17次會議，審議通過了《關于2024年日常關聯交易預期的議案》。2024年4月25日，公司召開2023年年度股東大會，審議通過了《關于2024年日常關聯交易預期的議案》。根據上述議案，公司預計2024年向四川省地質礦產勘探開發局(以下簡稱“四川省地質局”)下屬單位或企業購買商品的關聯交易總額不超過471.40萬元，接受關聯方勞務的關聯交易總額不超過10.893.39萬元。詳見公司2024年3月30日披露的《關于2024年日日常關聯交易預期的公告》(公告號:2024-013)。
目前，由于公司業務發展的需要，根據相關規定，公司計劃增加2024年接受勞務的日關聯交易預計金額3.6萬元。增加后，這部分日關聯交易預計金額將從10893.39萬元增加到14.493.39萬元。本次新關聯交易的具體情況如下:
單位：萬元
注：在上述相關交易的預期總額范圍內，公司的各種日常相關交易可根據實際情況在同一控制下（四川省地質局）的相關方內進行調整和使用。
2024年12月17日，公司召開了2024年第二屆董事會獨立董事專題會議第一次會議。會議審議通過了《關于增加2024年日常相關交易預期金額的議案》，并以4票同意、0票反對、0票棄權的表決結果提交公司董事會審議。
2024年12月17日，公司召開了第二屆董事會第四次會議和第二屆監事會第四次會議。會議審議通過了《關于增加2024年日常相關交易預期金額的議案》。
在董事會審議權限范圍內，不需要提交公司股東會審議批準。
二、關聯方介紹
(一)四川省地質礦產勘探開發局區域地質調查隊基本情況
截至2024年9月30日，四川省地質礦產勘探開發局區域地質調查隊總資產62011.00萬元，凈資產60454.00萬元；2024年1月至9月實現收入58.00萬元，盈余10萬元。上述數據未經審計。
(二)四川榮大鵬程建設工程有限公司基本情況
截至2024年9月30日，四川榮大鵬程建設工程有限公司總資產9872.11萬元，凈資產1957.27萬元；2024年1月至9月實現營業收入4.792.70萬元，凈利潤-7.6萬元。上述數據未經審計。
(三)四川天府榮大信息科技有限公司基本情況
截至2024年9月30日，四川天府榮達信息科技有限公司總資產705.83萬元，凈資產4548.99萬元；2024年1月至9月實現營業收入1.496.04萬元，凈利潤-1.3萬元。上述數據未經審計。
(四)四川華地建設工程有限公司基本情況
截至2024年9月30日，四川華地建設工程有限公司總資產6547.94萬元，凈資產37523.30萬元；2024年1月至9月營業收入6358.09萬元，凈利潤949.27萬元。上述數據未經審計。
(五)四川省第八地質大隊基本情況
截至2024年9月30日，四川省第八地質大隊總資產32、533.60萬元，凈資產16、679.33萬元；2024年1月至9月實現收入2.860.46萬元，盈余929.33萬元。上述數據未經審計。
三、關聯交易的定價政策和定價依據
(一)定價政策和定價依據
公司接受關聯方勞務的關聯交易是指交易雙方根據公司日常經營需要，遵循平等自愿、互利、公平公正的原則，按照公司同類服務的市場價格或相關部門發布的預算標準進行交易價格。
(二)簽署關聯交易協議
根據內部管理制度，公司根據不同的采購項目和金額，采用招標、比較、商務談判等方式，結合公司生產經營的具體情況，與關聯方簽訂相關協議。
四、關聯交易的目的及其對上市公司的影響
公司從事金礦的選擇和銷售，需要在生產過程中購買相關的礦山服務，公司也從歷史上購買相關的相關方。公司上述勞務關聯交易的發生是由于雙方的實際業務需要，直接關系到公司的主營業務。公司與四川省地質局下屬單位或企業在采購環節的關聯交易是正常的商業交易行為，是公司業務的正常需要，各方按照合同履行各自的權利義務，對公司生產經營活動的正常、連續、穩定運行發揮了積極作用，可以實現公司與關聯方之間的資源優勢互補。日常關聯交易的預期增加是公司業務發展和生產經營的正常需要，合理、必要，能夠更好地反映公司的日常關聯交易。此外，公司通過招標、比較或商務談判確定相關勞務提供商，交易價格以市場價格為基礎，遵循公開、公平、公正的原則。
綜上所述，公司上述關聯交易是公司日常生產經營所必需的，不損害上市公司的利益和中小股東的合法權益，也不損害公司或關聯方的利益。
五、相關審計意見
(一)獨立董事意見
所有獨立董事認為，公司增加2024年日常相關交易的預期金額是基于公司和交易對手的實際業務需求，是一種正常的業務交易。交易方遵循“自愿、平等”的原則，根據市場價格協商確定交易價格，不損害公司和其他股東的利益。因此，同意將《關于增加2024年日常相關交易預期金額的議案》提交公司第二屆董事會第四次會議審議。相關董事應當依照有關法律、法規和公司章程的規定避免表決。
(二)保薦機構意見
經核實，發起人中信建設投資證券有限公司認為，公司增加2024年日常相關交易預期金額符合公司業務發展的需要，不損害公司和股東的利益。公司獨立董事會、董事會、監事會審議通過了2024年日常相關交易預期金額的增加，履行了必要的決策程序，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和規范性文件的要求和公司章程的規定。綜上所述，發起人對公司增加2024年日常相關交易預期金額沒有異議。
六、備查文件
1、第二屆董事會第四次會議決議；
2、第二屆監事會第四次會議決議；
3、2024年第二屆董事會獨立董事專題會議決議；
4、中信建投證券有限公司對四川黃金股份有限公司增加2024年日常關聯交易預期金額的核查意見。
特此公告
四川黃金有限公司
董事會
二〇二四年十二月十八日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號