證券代碼：601678證券簡稱：濱化股份公告號：2024-10101
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●2024年12月31日，股東大會召開日期
●股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2024年第五次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
(3)投票方式:本次股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合的方式。
（4）現場會議的日期、時間和地點
日期：2024年12月31日14:30
會議地點：濱化集團有限公司會議室，山東省濱州市黃河五路869號
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2024年12月31日起，網上投票的起止時間：
至2024年12月31日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
股東大會審議議案及投票股東類型
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
以上提案詳見公司于2024年12月7日在上海證券交易所網站上發表的（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的公告。
2、特別決議：沒有
3、對中小投資者單獨計票的提案：提案1
4、無關聯股東回避投票的議案：
回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：
5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）投票。如果投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票，則需要完成股東身份認證。詳見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。
持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
(1)登記時間:2024年12月26日(上午9日):30-11:3014:00-17:00）
（2）個人股東應持有股東賬戶卡和身份證；委托代理人應持有身份證、授權委托書和客戶賬戶卡；法定股東授權代表應持有股東單位法定代表人授權委托書、身份證和法定股東賬戶卡（異地股東可在規定時間內傳真登記）。
(三)登記地點:濱化集團有限公司證券事務部，山東省濱州市黃河五路869號。
六、其他事項
聯系人：劉登輝聯系電話：400-869-688轉6018
傳真:0543-2118888郵政編碼:25600
電子郵箱：board@befar.com
注：參加現場會議的股東應自行承擔交通和住宿費。
特此公告。
濱化集團有限公司
董事會
2024年12月13日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
濱化集團有限公司：
2024年第五次臨時股東大會，茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席貴公司2024年12月31日召開的第五次臨時股東大會，行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬戶：
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號