證券代碼：60396證券簡稱：金辰股份公告號：2024-1266
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
營口金辰機械有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年12月13日召開第五屆董事會第十次會議，審議通過修訂＜公司章程＞《關于制定公司的議案》＜輿情管理制度＞《關于制定公司的議案》＜環境、社會和治理（ESG）管理制度＞《董事會戰略委員會調整為董事會戰略和可持續發展委員會并修訂相關制度的議案》。有關事項現公告如下：
一、修訂公司章程
完善公司ESG管理體系，改善公司環境、社會和公司治理（ESG）管理水平，結合實際情況，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號——規范運作》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第14號——可持續發展報告(試行)》等相關法律法規和規范性文件，公司修訂完善了《公司章程》。
除上述條款修訂外，公司章程的其他條款和內容保持不變。修訂后的公司章程見公司同日在上海證券交易所網站上披露的信息（www.sse.com.cn）《營口金辰機械有限公司章程》(2024年12月修訂版)。此事仍需提交公司2024年第五次臨時股東大會審議，并提交股東大會授權董事會及具體經辦人辦理工商變更登記備案。以上變更最終以工商登記機關批準的內容為準。
二、調整部分公司治理制度
根據實際情況，結合公司實際經營發展需要，修訂制定部分公司治理制度，具體情況如下：
特此公告。
營口金辰機械有限公司董事會
2024年12月13日
證券代碼：60396證券簡稱：金辰股份公告號：2024-127
營口金辰機械有限公司
第五屆董事會第十次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
2024年12月13日，營口市金辰機械有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次會議在營口市西市區新港街95號公司三樓會議室舉行。會議通知于2024年12月6日通過電子郵件和電話通知發出。會議應由7名董事和7名董事組成。會議由董事長李一生主持。公司監事和高級管理人員出席了會議。會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《營口金辰機械有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
(1)會議審議通過了《關于取消全資子公司的議案》
根據公司總體經營計劃，為優化企業組織結構，提高公司管理效率，公司同意取消蘇州陳正太陽能設備有限公司的全資子公司，并授權公司經營管理層處理取消全資子公司的相關事宜。
詳見同日披露的上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）全資子公司注銷公告。
2024年公司董事會戰略委員會第二次會議審議通過了本案。
表決:7票贊成，0票反對，0票棄權。
(二)會議審議通過了《董事會戰略委員會調整為董事會戰略與可持續發展委員會并修訂相關制度的議案》
詳見上海證券交易所網站同日披露的具體內容（www.sse.com.cn）《關于將董事會戰略委員會調整為董事會戰略和可持續發展委員會并修訂相關制度的公告》。
2024年公司董事會戰略委員會第二次會議審議通過了本案。
表決:7票贊成，0票反對，0票棄權。
(三)會議審議通過了《關于制定公司的》＜輿情管理制度＞的議案》
為確保公司應對各種輿論的能力，建立快速響應和應急處置機制，及時妥善處理股價、商業聲譽和正常生產經營活動的影響，根據相關法律、法規、規范性文件和公司章程，同意制定輿論管理制度。
表決:7票贊成，0票反對，0票棄權。
(四)會議審議通過了《關于制定公司的》＜環境、社會和治理（ESG）管理制度＞的議案》
為進一步加強ESG管理，積極履行ESG職責，促進經濟、社會、環境的高質量、可持續發展，根據有關法律、法規、規范性文件和公司章程，結合公司實際情況，同意制定環境、社會和治理（ESG）管理制度。
表決:7票贊成，0票反對，0票棄權。
（5）會議審議通過了修訂＜公司章程＞的議案》
完善公司ESG管理體系，改善公司環境、社會和公司治理（ESG）管理水平，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件，結合實際情況，同意修訂完善公司章程，并提交股東大會授權董事會和具體代理人辦理工商變更登記備案。
詳見上海證券交易所網站同日披露的具體內容（www.sse.com.cn）關于修訂的＜公司章程＞調整部分公司治理制度的公告和公司章程的全文。
表決:7票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案仍需提交公司2024年第五次臨時股東大會審議。
(六)會議審議通過了《關于召開公司2024年第五次臨時股東大會的議案》
詳見上海證券交易所網站同日披露的具體內容（www.sse.com.cn）《關于召開2024年第五次臨時股東大會的通知》。
表決:7票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
營口金辰機械有限公司董事會
2024年12月13日
證券代碼：60396證券簡稱：金辰股份公告號：2024-128
營口金辰機械有限公司
2024年第五次臨時股東大會通知
公司董事會及全體董事應當保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●2024年12月30日，股東大會召開日期
●股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2024年第五次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
日期:2024年12月30日13:30
召開地點：營口市西市區新港街95號公司三樓會議室
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2024年12月30日起，網上投票的開始和結束時間：
至2024年12月30日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
2024年12月13日，公司召開的第五屆董事會第十次會議審議通過了上述提案。詳見公司2024年12月14日在指定信息披露媒體和上海證券交易所網站上披露的信息（www.sse.com.cn）的公告。
2、特別決議議案：議案1
3、對于中小投資者單獨計票的議案：
4、無關聯股東回避投票的議案：
回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：
5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）投票。如果投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票，則需要完成股東身份認證。詳見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。
持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
1、登記方法：
（1）法人股東：法人股東法定代表人出席會議的，應當持有加蓋公章的營業執照復印件、法人股東賬戶卡、身份證、有效證明登記手續；委托代理人出席會議的，還應當持有代理人身份證和法人授權委托書（見附件1）。
（2）個人股東：個人股東親自出席會議的，應當持有身份證和股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，還應當持有代理人身份證和股東授權委托書（見附件1）。
2、2024年12月27日上午，參會登記時間：9：30-11：30下午：13：00-16：00
3、注冊地點：公司證券事務部（遼寧省營口市西市區新港街）營口金辰機械有限公司五樓證券事務部95號)。
4、股東可以通過傳真或信件登記（相關文件復印件）。傳真或信件以公司在登記時間內收到為準，請在傳真或信件上注明聯系電話號碼。
注：出席會議的股東和股東代理人應攜帶相關文件的原件和復印件。
六、其他事項
1、股東大會現場會議預計將持續半天，出席會議的人將自行承擔交通和住宿費用。
2、2024年12月30日，請出席會議：30點前到會議地點報到。
3、聯系方式
聯系人：楊林林
聯系電話：0417-6682389
傳真：0417-6682389
聯系地址：營口金辰機械有限公司五樓證券事務部，遼寧省營口市西市區新港街95號
郵編：115000
特此公告。
營口金辰機械有限公司董事會
2024年12月13日
附件1：授權委托書
報備文件
提議召開股東大會董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
營口金辰機械有限公司：
2024年12月30日，委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2024年第五次臨時股東大會，并代表其行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬戶：
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、在“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
證券代碼：60396證券簡稱：金辰股份公告號：2024-1244
營口金辰機械有限公司
關于注銷全資子公司的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●蘇州辰正太陽能設備有限公司(以下簡稱“公司”)是營口金辰機械有限公司(以下簡稱“蘇州辰正”)的全資子公司；
●董事會審議權限范圍內注銷全資子公司的，無需提交股東大會審議；
●全資子公司注銷不涉及相關交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
一、本事項概述
根據公司整體業務計劃，為優化企業組織結構，提高公司管理效率，公司于2024年12月13日召開了第五屆董事會第十次會議審議通過了全資子公司撤銷提案，公司計劃撤銷全資子公司蘇州陳正，并授權公司管理層辦理全資子公司撤銷的相關事宜。全資子公司注銷在董事會審議權限范圍內，無需提交股東大會審議。全資子公司注銷不涉及相關交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、本次擬注銷全資子公司的基本情況
1、公司名稱：蘇州陳正太陽能設備有限公司
2、法定代表人：胡杰
3、注冊資本：2000萬元人民幣
4、成立日期：2015年1月21日
5、公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
6、統一社會信用代碼：91320583237137
7、注冊地址：昆山市巴城鎮東勝路162號5號樓、6號樓
8、經營范圍：太陽能設備、自動焊接設備的生產、銷售和售后服務；軟件開發、設計、銷售和技術服務。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展）
9、股權結構：公司持有蘇州陳正100%的股權
10、主要財務數據：
單位：萬元
三、本次擬注銷全資子公司的原因
根據公司整體經營規劃，為優化企業組織結構，提高公司管理效率，公司計劃取消蘇州陳的全資子公司。
四、擬注銷全資子公司的風險及影響
全資子公司的注銷是基于公司業務規劃的總體考慮，有利于優化企業組織結構，提高公司的業務管理效率。全資子公司的注銷不會影響公司的業務發展和可持續盈利能力。注銷完成后，公司合并財務報表的范圍將發生相應的變化，但不會對公司合并財務報表產生重大影響，也不會損害公司和股東的利益，特別是少數股東的利益。公司不提供擔保、委托財務管理和占用上市公司資金。
特此公告。
營口金辰機械有限公司董事會
2024年12月13日
證券代碼：60396證券簡稱：金辰股份公告號：2024-125
營口金辰機械股份有限公司
將董事會戰略委員會調整為董事會戰略和可持續發展委員會，修訂相關制度
公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
營口金辰機械有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日召開第五屆董事會第十次會議，審議通過了《董事會戰略委員會調整為董事會戰略可持續發展委員會并修訂相關制度的議案》。有關事項現公告如下：
實踐綠色可持續發展理念，以滿足公司戰略和可持續發展的需要，改善公司環境、社會和公司治理（ESG）管理水平，完善公司ESG管理體系，經董事會認真研究決定，同意將董事會下屬的“董事會戰略委員會”調整為“董事會戰略與可持續發展委員會”，并將原戰略委員會工作規則調整為“董事會戰略與可持續發展委員會工作規則”
本次調整僅調整委員會的名稱和職權，其成員組成、職位和任期保持不變。
特此公告。
營口金辰機械有限公司董事會
2024年12月13日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號