證券代碼：301198證券簡稱：快樂智行公告號：2024-057
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波喜悅智興科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年11月15日召開的第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第十五次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》閑置募集資金000萬元的現金管理，選擇購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月的短期投資金融產品的機會，限額有效期自股東大會批準之日起12個月內。該提案仍需提交股東大會審議。該提案仍需提交股東大會審議。資金可以在上述限額和期限內回收滾動。具體情況公告如下：
一、籌集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會批準，寧波喜悅智能科技有限公司首次公開發行股票登記（證券監督管理許可證）〔2021〕經深圳證券交易所批準，公司首次公開發行人民幣普通股(a股)2.5萬股，每股面值1元，每股發行價21.76元，募集資金總額544元。扣除發行費用(不含稅)60元、431元、415.08元后，募集資金凈額為483元、568元、584.92元。榮成會計師事務所(特殊普通合伙)審核了發行的資金到位情況，并于2021年11月29日發布了《榮成驗資報告》[2021]230Z0299號。
公司按照《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第2號的規范經營和有關規定，對募集資金進行了專項賬戶存儲和管理。
二、募集資金投資項目的基本情況
根據公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書中披露的募集資金使用計劃，公司于2024年5月31日召開的第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十二次會議于2024年6月21日召開。公開發行股票募集資金投資項目和節余募集資金投資新項目（以下簡稱“募集資金項目”）募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
由于新募集項目的建設需要一定的周期，公司將按照募集資金的使用計劃，有序推進募集資金的投資項目。根據募集資金投資項目的實際建設進度，現階段募集資金短期內部分閑置。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第二號——創業板上市公司標準化經營》等有關規定，公司將合理利用募集資金進行現金管理，提高募集資金的使用效率，不影響募集資金投資項目的建設和公司的正常運營。
三、利用閑置募集資金進行現金管理的基本情況
(一)現金管理的目的
為提高公司資金使用效率，公司計劃合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，增加資金收益，為公司和股東獲得更多的投資回報，同時確保不影響募集資金投資項目建設、公司正常生產經營和資金安全。
(二)現金管理產品品種
公司將嚴格按照有關規定控制風險，嚴格評估投資產品，閑置募集資金擬投資產品必須滿足以下條件：
1、安全性高的保本產品；
2、流動性好，不影響募集資金投資計劃的正常進行；
3、投資產品不得質押，產品專用結算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或用于其他目的。開立或取消產品專用結算賬戶的，公司應及時報深圳證券交易所備案并公告。
在滿足上述條件的前提下，公司擬投資的品種包括但不限于結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單、資本保全理財和國債反回購。
(三)投資額度及期限
公司計劃使用不超過1萬元的閑置募集資金進行現金管理，有效期自股東大會批準之日起12個月內有效。在上述限額和有效期內，資金可以回收和滾動使用。閑置募集資金的現金管理將在到期后及時返還到募集資金的專項賬戶。
(四)實施方式
根據《公司章程》、根據募集資金管理制度等相關規定，公司授權公司管理層在上述限額和期限內簽署相關合同文件，由公司財務部組織實施。
授權自股東大會批準之日起12個月內有效。
(五)現金管理收入分配
公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的收入，將嚴格按照中國證監會和深圳證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用。
(六)信息披露
公司將按照《上市公司監管指引》第二號的監管要求，管理和使用上市公司募集的資金、《深圳證券交易所上市公司自律監督指南第二號——創業板上市公司標準化經營》等相關要求及時履行信息披露義務。
四、投資風險及風險控制措施
(一)投資風險
1、金融市場受宏觀經濟的影響很大。雖然資本保全投資金融產品屬于低風險投資品種，但不排除投資產品的實際收入受市場波動的影響，可能低于預期；
2、公司將根據經濟形勢和金融市場的變化，及時購買上述配額內的投資金融產品，實際投資回報不可預測，存在相關人員的經營風險。
(二)風險控制措施
1、公司將嚴格按照公司章程的有關規定決策、管理、檢查和監督投資金融產品，嚴格控制風險，確保資金安全；
2、公司財務部門根據募集資金投資項目進度、業務計劃和資金使用情況，選擇合適的金融產品，提交董事長審批；及時分析和跟蹤銀行金融產品投資和項目進度，發現或判斷不利因素，及時采取相應的保全措施，控制投資風險；
3、公司獨立董事可以檢查低風險投資理財資金的使用情況，必要時可以聘請專業機構進行審計；
4、公司監事會可以監督檢查低風險投資理財資金的使用情況；
5、根據深圳證券交易所的有關規定，公司應披露相關信息。
五、對公司經營的影響
在保證募集項目所需資金計劃正常進行和募集資金本金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目建設的正常發展，也不會影響公司主營業務的正常發展，有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東獲得更多的投資回報。
六、有關審議程序及專項意見
(一)董事會審議
2024年11月15日召開的第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》選擇購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月的短期投資金融產品的機會。限額有效期為股東大會批準之日起12個月內，上述資金限額可回收利用，并授權公司管理層在有效期和限額內行使決策權。
(二)監事會審議情況
經審議，監事會認為：公司使用閑置募集資金現金管理決策程序符合有關規定，在確保不影響募集資金項目建設和公司日常經營的前提下，使用不超過1萬元的閑置募集資金現金管理，有利于提高資金使用效率，不變相改變募集資金投資或損害股東利益。審查程序合法合規。公司監事會同意使用閑置募集資金進行現金管理。
（3）獨立董事專項會議的審議
經審議，獨立董事認為：公司使用閑置募集資金現金管理符合深圳證券交易所創業板股票上市規則、深圳證券交易所上市公司自律監督指南2-創業板上市公司規范經營、公司章程等相關規定，并履行必要的法律審批程序。在保證公司正常運營和資金安全的前提下，利用閑置募集資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，獲得投資回報，不會對公司募集項目建設產生不利影響，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益，決策程序合法有效，獨立董事專門會議同意公司在不影響募集資金投資計劃和公司正常生產經營的前提下，對閑置募集資金進行現金管理，并同意提交董事會審議。
（4）發起人的驗證意見
經核實，華安證券認為：
公司使用閑置募集資金進行現金管理已經董事會、監事會審議通過，獨立董事發表明確同意，履行必要的法律程序，符合深圳證券交易所上市公司自律監督指南2-創業板上市公司規范經營等相關規定。
綜上所述，發起人對公司使用閑置募集資金進行現金管理無異議。
七、備查文件
1、第三屆董事會第十六次會議決議；
2、第三屆監事會第十五次會議決議；
3、第三屆董事會第五次獨立董事特別會議決議；
4、《關于寧波喜悅智行科技有限公司利用閑置募集資金進行現金管理的核查意見》由華安證券有限公司出具。
特此公告。
寧波喜悅智能科技有限公司董事會
2024年11月15日
證券代碼：301198證券簡稱：快樂智行公告號：2024-058
寧波喜悅智能科技有限公司
利用閑置自有資金進行現金管理的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波喜悅智興科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年11月15日召開的第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第十五次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過1.5萬元的閑置自有資金進行現金管理，不影響正常運營，保證資金安全。自董事會審議通過之日起12個月內，期限為。資金可以在上述使用期限和限額內回收滾動，并授權管理層簽署相關合同文件。具體事項由公司財務部組織實施。在上述使用期限和金額范圍內，資金可以回收滾動，并授權管理層簽署相關合同文件。具體事項由公司財務部組織實施。具體情況現公告如下：
一、現金管理的基本情況
(一)投資目的
提高公司資金使用效率，合理利用閑置資金，利用閑置自有資金進行現金管理，不影響公司正常經營，增加公司收入。
(二)投資品種
公司計劃使用閑置的自有資金購買安全性高、流動性好的中低風險或穩定的投資產品（包括但不限于結構性存款、協議性存款、通知性存款、定期存款、盈虧平衡財務管理和國債反向回購等）。投資期限不得超過12個月，資金可在限額內循環使用。
(三)投資額度及期限
公司計劃使用不超過1.5萬元的閑置自有資金進行現金管理業務。有效期自董事會批準之日起12個月內，可在上述限額和有效期內回收滾動。
(四)實施方式
在限額和期限內，公司授權管理層簽署相關合同文件，公司財務部負責組織實施。授權自董事會批準之日起12個月內有效。
(五)資金來源
公司閑置自有資金(不影響公司正常資金使用)。
(六)信息披露
公司將按照深圳證券交易所等監管機構的有關規定履行信息披露義務。
(七)關聯關系說明
該公司計劃向沒有相關關系的金融機構投資對于資產產品，閑置自有資金的現金管理不構成相關交易。
二、投資風險及風險控制措施
(一)投資風險
1、雖然投資產品經過嚴格評估，但宏觀經濟對金融市場的影響很大，不排除投資受市場波動的影響。
2、短期投資的實際收益是不可預測的，因為公司會根據經濟形勢和金融市場的變化及時、適當地進行干預。
3、操作和監控相關人員的風險。
(二)公司擬對投資風險采取以下措施
1、公司將嚴格遵循謹慎投資的原則，篩選投資對象，主要選擇信譽好、規模大、能保證資金安全的單位發行的產品。
2、公司將根據市場情況及時跟蹤現金管理產品的投資方向。如發現潛在風險因素，將組織評估，并及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
3、公司內部審計部門對財務管理資金的使用和保管進行日常監督，定期審計核實財務管理資金的使用情況。
4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。
5、公司將按照深圳證券交易所的有關規定披露相關信息。
三、對公司的影響
基于規范經營、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，公司在保證公司日常經營和資金安全的前提下進行現金管理，不影響公司日常資金的正常周轉需求，不影響公司主營業務的正常發展。同時，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東獲得更多的投資回報。
四、有關審議程序及專項意見
(一)董事會審議
2024年11月15日召開的第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過1.5萬元的閑置自有資金進行現金管理，不影響正常運營，保證資金安全，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。資金可以在上述使用期限和限額內回收滾動，并授權管理層簽署相關合同文件。具體事項由公司財務部組織實施。
(二)監事會審議情況
2024年11月15日召開的第三屆監事會第十五次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，有利于提高公司資金使用效率，獲得更好的投資回報。公司中小股東的利益沒有損害。監事會同意公司使用不超過1.5萬元的閑置自有資金進行現金管理，自董事會批準之日起12個月內有效。監事會同意公司使用不超過1.5萬元的閑置自有資金進行現金管理，自董事會批準之日起12個月內有效。在上述資金金額和有效期內，資金可以回收和滾動。
（3）獨立董事專項會議的審議
2024年11月15日召開的第三屆董事會第五次獨立董事專題會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》。經審議，獨立董事認為，公司在保證公司日常經營資金使用的前提下，使用閑置自有資金購買理財產品，不會影響公司的日常生產經營，也不會損害公司及全體股東。特別是對于中小股東的利益，相關審查程序符合相關法律法規、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》、《創業板上市公司規范經營》、《公司章程》等相關制度的規定。
因此，獨立董事同意公司使用不超過1.5萬元的閑置自有資金進行現金管理。
五、備查文件
1、第三屆董事會第十六次會議決議；
2、第三屆監事會第十五次會議決議；
3、第三屆董事會第五次獨立董事特別會議決議。
特此公告。
寧波喜悅智能科技有限公司董事會
2024年11月15日
證券代碼：301198證券簡稱：快樂智行公告號：2024-0599
寧波喜悅智能科技有限公司
預計公司2025年度日常關聯交易公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
1.日常關聯交易的基本情況
(一)2025年日常關聯交易概述
寧波喜悅智興科技有限公司(以下簡稱“公司”)計劃于2025年與關聯方嘉賀科技無錫有限公司(以下簡稱“嘉賀科技”)合作，以滿足正常運營需要。、寧波永孝水業有限公司(以下簡稱“永孝水業”)發生日常關聯交易，涉及商品采購、商品銷售和接受關聯方提供的勞務，預計總金額為10.56萬元。
2024年11月15日，公司召開第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于公司2025年日常關聯交易預測的議案》，關聯董事羅志強避免了對該議案的表決。該事項經公司第三屆董事會第五次獨立董事會專題會議審議通過。根據相關法律法規和公司章程，該提案仍需提交公司股東大會審議。股東大會審議該提案時，與本次關聯交易有利害關系的關聯股東將避免表決。
(二)預計2025年日常關聯交易的類別和金額
單位：萬元
(三)2024年日常關聯交易的預期及實際情況
單位：萬元
注1：表格中的數據誤差是四舍五入造成的。
注2：表中的“實際金額”為2024年1月1日至2024年9月30日的數據，為未經審計的初步統計數據。公司預計將于2024年10月、11月和12月繼續與上述關聯方進行交易。
二、關聯方與關聯關系
(一)嘉賀科技無錫有限公司
1、法定代表人：何軍
2、注冊資本：2000萬元人民幣
3、企業地址：無錫市新吳區鴻山街鴻祥路41號
4、成立日期：2015年11月12日
5、經營范圍：塑料制品和汽車零部件的研發、制造和加工；銷售通用機械設備；包裝技術開發；包裝服務和設計；舉辦展覽；包裝產品租賃（不包括融資租賃）；各類商品和技術的自營和代理進出口（國家有限公司經營或者禁止進出口的商品和技術除外）。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展）。
6、與上市公司的關系:公司持有嘉禾科技無錫有限公司31%的股權，屬于公司的合資企業，按照《企業會計準則》第36號的規定為公司的關聯方。
7、績效能力分析：目前，嘉禾科技無錫有限公司生產經營正常，財務狀況和信用狀況良好，發展前景和績效能力良好。
8、財務數據:截至2024年9月30日，嘉禾科技總資產4.272.05萬元，凈資產2.727.12萬元；2024年1月至9月營業收入3.426.97萬元，凈利潤157.64萬元。
(二)寧波市涌孝水業有限公司
1、法定代表人：毛鵬珍
2、注冊資本：1580萬元
3、企業地址：浙江省寧波市鎮海區九龍湖鎮杜夾奧村
4、成立日期：2004年7月28日
5、經營范圍：許可項目：食品塑料包裝容器工具生產；食品生產；道路貨物運輸（網絡貨運）；食品銷售（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以批準結果為準）。一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）（除依法需要批準的項目外，依法憑營業執照獨立開展經營活動）。
6、與上市公司的關系：寧波永孝水業有限公司是羅志強和毛鵬珍共同控制的公司，是羅志強的配偶，是實際控制人之一。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》，寧波永孝水業有限公司是公司的關聯方。
7、績效能力分析：目前寧波永孝水業有限公司生產經營正常，財務狀況和信用狀況良好，發展前景和績效能力良好。
8、財務數據：截至2024年9月30日，涌孝水業總資產為3985.37萬元，凈資產為395.59萬元；2024年1月至9月營業收入為474.40萬元，凈利潤為-144.86萬元。
截至公告披露日，毛鵬珍公司自然人股東未在公司任職，持有公司507萬股，占公司總股本的3.00%。
三、關聯交易的主要內容
公司與關聯方之間的日常關聯交易是正常業務發展的需要。公司與關聯方之間的日常關聯交易按照自愿平等、公平、公平的原則進行。
關聯交易的定價方法為：嚴格執行市場價格，符合公司與非關聯方同類交易的定價政策，并根據市場變化及時調整。公司將根據雙方的生產經營需要及時與關聯方簽訂協議，結算方式與非關聯方一致。
四、關聯交易的目的及其對上市公司的影響
公司的日常關聯交易是在正常的經營活動過程中產生的，符合有關法律、法規和制度的規定。交易是在市場經濟的原則下公平合理地進行的。定價政策和定價依據公平公正，有利于公司經營業績的穩定增長，不影響公司的獨立性，不損害公司利益和股東利益。
五、獨立董事專項會議審議情況
2024年11月15日召開的第三屆董事會第五次獨立董事專題會議審議通過了《關于公司2025年日常關聯交易預期的議案》。獨立董事認為，公司2025年日常關聯交易預期符合法律、法規、公司章程等相關要求，不損害公司和其他非關聯方股東的利益。同意將該議案提交公司第三屆董事會第十六次會議審議。
六、保薦機構核查意見
經核實，華安證券認為：上述相關交易符合公司正常業務發展的需要，交易按照市場交易原則公平、公平、合理協商交易價格，不損害公司股東特別是中小股東的利益，不會對公司的可持續經營能力和獨立性產生不利影響。上述相關交易已經公司第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第十五次會議審議通過，第三屆董事會第五次獨立董事專題會議審議通過。上述相關交易事項的審議程序符合有關法律、法規和規范性文件以及公司章程的規定。保薦人對上述相關交易事項無異議。
七、備查文件
1、第三屆董事會第十六次會議決議；
2、第三屆監事會第十五次會議決議；
3、第三屆董事會第五次獨立董事特別會議決議；
4、華安證券有限公司關于寧波喜悅智興科技有限公司2025年日常關聯交易預期的核查意見。
特此公告。
寧波喜悅智能科技有限公司董事會
2024年11月15日
證券代碼：301198證券簡稱：快樂智行公告號：2024-060
寧波喜悅智行科技有限公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波喜悅智興科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年11月15日召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會次數:2024年第二次臨時股東大會。
(二)股東大會召集人:公司第三屆董事會。
(三)股東大會召開符合有關法律、行政法規的會議規章制度、規范性文件和公司章程。
(4)會議的日期和時間:
1.2024年12月3日(星期二)下午14日召開現場會議:30
2.2024年12月3日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為：2024年12月3日:15-9:25，9:30-11:30,13：00-15:00；2024年12月3日9日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：:15至15:00期間的任何時間。
（5）會議的召開方式：股東大會以現場表決與網上投票相結合的方式召開。
公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（wltp.cninfo.com.cn）為所有股東提供在線投票平臺，股東可以在在在線投票時間內通過上述系統行使投票權。公司股東應選擇現場投票、在線投票或其他投票方式。同一投票權重復投票的，以第一次投票結果為準。
(六)股權登記日:2024年11月28日(星期四)
(7)出席對象:
1.在股權登記日持有公司股份的股東。2024年11月28日（周四）下午在中國結算深圳分公司登記的所有股東均有權出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東（授權委托書見附件2）。
2.公司董事、監事和高級管理人員。
3.公司聘請的律師。
4.出席股東大會的其他人員，應當依照有關法律法規進行。
(八)會議地點:浙江省慈溪市橋頭鎮吳山南路1111號公司會議室。
二、會議審議事項
(一)股東大會審議的提案
表1：股東大會提案名稱及編碼
（2）提案披露：上述提案已經公司第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第十五次會議審議通過。具體內容見中國證監會指定的信息披露網站超潮信息網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
（3）根據《上市公司股東大會規則》（2022年修訂）的要求，公司將單獨計票并披露中小投資者的表決結果（上市公司董事、監事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
（4）提案2涉及慈溪天策控股有限公司、羅志強、羅胤豪、毛鵬珍、何佳瑩、寧波君科投資管理合伙企業（有限合伙）、羅杰文需要避免表決。上述提案均為普通決議，必須通過出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權的一半以上。
三、會議登記等事項
(一)登記方式
1、法定代表人代表法定股東出席會議的，應當出示身份證、法定代表人身份證、證券賬戶卡；
2、法定代表人委托的代理人代表法定股東出席會議的，代理人應當出示法定股東單位法定代表人出具的身份證、書面授權委托書和證券賬戶卡；
3、自然人股東親自出席會議的，應當出示身份證或者其他能夠證明身份的有效證件、證券賬戶卡；
4、代理人代表個人股東出席會議的，應當出示代理人本人的有效身份證明、委托人簽署的股東授權委托書和證券賬戶卡；
5、出席會議的人員應向會議登記處出示上述授權委托書和身份證原件，并向會議登記處提交上述規定憑證復印件。異地股東可以通過信函或傳真登記。信函或傳真應包含上述文件（信函或傳真應包含于2024年12月2日（星期一）17日：以00前送達公司為準)。
(二)登記時間:2024年12月2日17日：00止。
登記地點：浙江省慈溪市橋頭鎮吳山南路1111號證券部。
(四)會議聯系方式:
1、通訊地址：浙江省慈溪市橋頭鎮吳山南路111號
2、郵政編碼：315317
3、聯系電話：0574-58968850
4、傳真：0574-63559828
5、電子郵箱：joy@joy-nb.com
6、聯系人：蔡超威
(五)會議費用：與會股東自行支付食宿費和交通費。
四、參與網上投票的具體操作流程
在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http網站)://wltp.cninfo.com.cn）網上投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1、第三屆董事會第十六次會議決議；
2、第三屆監事會第十五次會議決議；
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此通知。
寧波喜悅智行科技有限公司董事會
2024年11月15日
附件一：
參與網上投票的具體操作流程
一、網上投票程序
1.普通股的投票代碼和投票簡稱:投票代碼為“351198”，投票簡稱“快樂投票”。
2.填寫表決意見或選舉票數。對于非累積投票提案，填寫表決意見：同意、反對和棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累計投票議案外的所有其他議案表達同樣意見。當股東對同一議案進行總議案和分議案重復投票時，以首次有效投票為準。股東先對分議案表決，再對總議案表決的，以已表決的分議案表決意見為準，其他未表決的議案以總議案表決意見為準；先對總議案表決，再對分議案表決的，以總議案表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1.投票時間：2024年12月3日的交易時間，即上午9日:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2.股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
2024年12月3日上午9日，互聯網投票系統開始投票：2024年12月3日下午15日結束：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網上投票，應當按照《深圳證券交易所投資者網上服務身份認證業務指南》（2016年修訂）的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。
3.股東可以根據獲得的服務密碼或數字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。
附件二：
授權委托書
作為寧波喜悅智興科技有限公司的股東，本人（本單位）委托先生/女士代表出席寧波喜悅智興科技有限公司2024年第二次臨時股東大會。受托人有權按照授權委托書的指示對會議審議的議案進行投票，并代表本次會議簽署相關文件。有效期自簽署日起至股東大會結束。本人（本單位）對本次會議審議的各項提案的表決意見如下：
委托人名稱(簽字蓋章)：
客戶身份證號碼/營業執照號碼：
委托人股東賬戶：
委托人持有股份的性質：
委托人持股數量：股票
受托人身份證號：
受托人名稱(簽字)：
委托日期：年月日
附件三：
寧波喜悅智能科技有限公司
2024年第二次臨時股東大會股東登記表
證券代碼：301198證券簡稱：快樂智行公告號：2024-0566
寧波喜悅智能科技有限公司
第三屆監事會第十五次會議決議公告
公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2024年11月15日下午15時，寧波喜悅智興科技有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十五次會議在公司會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開。會議通知于2024年11月8日書面或電子郵件發出。會議應出席3名監事，實際出席3名監事。會議由監事會主席王芳女士召集主持，董事會秘書出席會議。本次會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
監事會會議的審議情況
會議以投票方式一致通過以下議案：
1、審議通過了《關于利用閑置募集資金管理現金的議案》
經審議，監事會認為公司使用部分閑置募集資金現金管理決策程序符合有關規定，在確保不影響募集資金項目建設和公司日常經營的前提下，使用不超過1萬元的閑置募集資金現金管理，有利于提高資金使用效率，不變相改變募集資金投資或損害股東利益。審查程序合法合規。監事會同意公司使用閑置募集資金進行現金管理。
具體內容見公司同日披露的巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于利用閑置募集資金進行現金管理的公告》。
投票結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。
本議案仍需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。
2、審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》
經審議，監事會認為，在確保公司日常資本需求和資本安全的前提下，閑置資金不超過1.5萬元購買安全、流動性低風險或穩定的投資產品，有利于提高資本使用效率，獲得良好的投資回報，不損害公司和全體股東，特別是少數股東的利益。自公司董事會審議通過之日起12個月內，該限額可回收滾動。
具體內容見公司同日披露的巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于利用閑置自有資金管理現金的公告》。
表決:3票贊成，0票棄權，0票反對。
3、審議通過了《關于公司2025年日常關聯交易預期的議案》
經審查，監事會認為，公司預計2025年的日常關聯交易屬于公司正常經營范圍的需要，金額適當。定價政策遵循公開、公平、公正和自愿的原則，不會損害公司和所有股東的利益，尤其是中小股東。同意公司2025年日常關聯交易的預期。
具體內容見公司同日披露的巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于公司2025年日常關聯交易預測的公告》。
表決:3票贊成，0票棄權，0票反對。
本議案仍需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。
二、備查文件
1、第三屆監事會第十五次會議決議。
特此公告。
寧波喜悅智能科技有限公司監事會
2024年11月15日
證券代碼：301198證券簡稱：快樂智行公告號：2024-055
寧波喜悅智能科技有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波喜悅智行科技有限公司(以下簡稱“公司”)2024年11月15日下午14時，第三屆董事會第十六次會議在公司會議室舉行。會議通知于2024年11月8日通過電子郵件發出，會議應出席5名董事，實際出席5名董事。會議由董事長羅志強先生召開并主持，公司監事和高級管理人員出席會議。本次會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《寧波喜悅智興科技有限公司章程》的有關規定，會議合法有效。
一、董事會會議審議
會議以投票表決的形式一致通過以下議案：
1、審議通過了《關于利用閑置募集資金管理現金的議案》
同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的前提下，計劃使用不超過1萬元的臨時閑置募集資金現金管理，選擇購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月的短期投資金融產品，自股東大會批準之日起12個月內，上述資金可回收，并授權公司管理層在有效期和限額內行使決策權。
本法案已經公司獨立董事專題會議審議通過，發起人對此事發表了無異議的核查意見。
具體內容見公司同日披露的巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于利用閑置募集資金進行現金管理的公告》。
表決:同意5票，反對0票，棄權0票。
本議案仍需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。
2、審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》
同意公司使用不超過1.5萬元的閑置自有資金進行現金管理，不影響正常經營，保證資金安全，期限自董事會批準之日起12個月內。在上述使用期限和限額內，資金可以回收滾動，并授權公司管理層在有效期和限額內行使決策權。
本法案已經公司獨立董事專門會議審議通過。具體內容見公司同日在巨潮信息網披露。（www.cninfo.com.cn）《關于利用閑置自有資金管理現金的公告》。
表決:5票贊成，0票反對，0票棄權。
3、審議通過了《關于公司2025年日常關聯交易預期的議案》
公司計劃向關聯方佳和科技無錫有限公司和寧波永孝水業有限公司進行日常關聯交易，涉及商品采購、商品銷售和接受關聯方提供的勞務，預計總金額為10560萬元。
本案已經公司獨立董事專題會議審議通過，發起人出具了驗證意見。
具體內容見公司同日披露的巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《公司2025年日常關聯交易預期公告》。
表決:4票贊成，0票反對，0票棄權。相關董事羅志強回避表決。
本議案仍需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。
4、《關于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》審議通過
2024年12月3日(星期二)下午14日同意公司:第二次臨時股東大會于2024年召開。
具體內容見公司同日披露的巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》。
表決:5票贊成，0票反對，0票棄權。
二、備查文件
1、第三屆董事會第十六次會議決議；
2、第三屆董事會第五次獨立董事特別會議決議。
特此公告。
寧波喜悅智能科技有限公司董事會
2024年11月15日
編輯：金杜
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