證券代碼：68439證券簡稱：振華風光公告號：2024-049
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●這次會議有沒有被否決的提案？沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年11月15日
（2）股東大會地點：貴州省貴陽市烏當區新田大道北段238號公司三樓會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
會議由董事會召開，董事長朱志勇先生主持。會議采用現場投票和網絡
投票結合表決方式進行表決。本次會議的召集、召開程序、表決方式、決議
所有內容均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五)董事、監事、董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，現場結合通訊出席7人；
2、公司在任監事3人，現場結合通訊出席3人；
3、董事會秘書的出席；其他高管的出席。
總經理、董事會秘書胡瑞先生出席了會議；公司部分高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：使用部分超額募集資金永久補充營運資金的議案
審查結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：續聘會計師事務所議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
(三)關于議案表決的相關說明
1、本次股東大會議議案1至議案2均為普通決議議案，超過一半的股東或股東代理人持有的有效表決權股份已通過本次會議；
2、本次會議審議的議案1、提案2對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京中倫律師事務所
律師：李偵、崔紅菊
2、律師見證結論意見：
股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表
決策程序符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、行政法規和公司章程
表決結果合法有效。
特此公告。
貴州振華風光半導體有限公司董事會
2024年11月16日
編輯：金杜
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